数字资产:美国财长解释FATF新规：允许适当使用，但不容忍加密货币用于非法活动

本文来自美国财政部官网

Odaily星球日报译者|Azuma

6月21日晚间，美国财政部长姆努钦在反金融行动特别工作组奥兰多全体会议上发表演讲。演讲中涉及虚拟资产内容如下：

本次全体会议最有价值的贡献之一是对所有虚拟资产、特别是加密货币的监管。我对FATF解决加密货币和其他虚拟资产滥用于、恐怖融资及其他不法行为等问题所做的努力表示赞赏。我很荣幸地注意到，在西班牙和新加坡共同担任主席期间，你们实现了以多种方式应对这些风险的宏伟目标。

美国财长耶伦：监管机构正在制定政策来解决硅谷银行事件:金色财经报道，美国财长耶伦称，任何银行倒闭都构成“明显的担忧”，美国银行体系安全，资本充足，有韧性。监管机构正在制定政策来解决硅谷银行事件。努力“及时”解决当前问题，但目前无法提供更多细节。要确保一家银行的问题不会传染给其他银行。不过耶伦表示，当然不会重复过去对银行的救助。科技行业的问题不是硅谷银行倒闭的“核心”。美国联邦存款保险公司正在考虑一系列针对硅谷银行的选项，包括收购。监管机构意识到了这一点，正努力满足硅谷银行储户的需求。[2023/3/12 12:58:50]

本周通过的解释性说明包括了对所有国家都具有约束力的虚拟资产标准。通过发布最新指引，FTAF正在提高财务透明度并设定预期。这将为虚拟资产服务提供商和传统金融机构提供一个公平的竞争环境。

美国财政部宣布任命Doone为美国铸币局（MINT）代理局长:9月25日消息，美国财政部宣布任命Doone为美国铸币局（MINT）代理局长。[2021/9/25 17:05:39]

根据最新措施，虚拟资产服务提供商将被要求执行与传统金融机构相同的AML/CFT要求。具体要求包括:

识别资金的发送方及接收方;

开发相关流程，要求其与虚拟资产的其他提供者及执法部门共享信息;

分析 | 美国财政部近日指控的三位中国公民或涉案超1.6 亿美金:金色此前报道，近日美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）公布了三位中国公民的身份信息及其加密货币地址，并指控他们违反外国贩指定法。LongHash对OFAC 公布的比特币地址进行分析后发现，这些地址中有三个是交易所地址。另外，OFAC 公布的地址中有地址直接与丝绸之路市场有关联，有一笔交易一次性从丝绸之路打入300 BTC 到1JREJd开头的地址。LongHash 运用共同输入法对这些比特币地址进行扩散追踪，找到了一个包含3054 个地址的地址池。该地址池即为这群贩所持有，当前还有余额的地址仅为16 个，总余额为57.23 BTC。不过，值得注意的是，这些地址曾经有很多大额交易，累计转入这个地址池的总金额高达17526 BTC，若按当前比特币价格计算，这群贩的涉案金额可能超过1.6 亿美金。另外，该地址池中的地址最早于2013 年6 月就有交易记录，2017 年8 月至12 月的交易最为活跃，2018 年11 月后就基本没有再交易。[2019/9/2]

了解客户并进行适当的尽职调查，确保他们不从事非法活动；

制定风险程序，以解释其特定业务类型中的风险。

通过采纳本周达成的标准和指导方针，FATF将确保虚拟资产服务提供商不会在黑暗中运作。这将促使新兴金融科技行业领先流氓政权及非法事业的同情者一步，后者正在寻找途径，在不被发现的情况下筹集、转移资金。

我们不允许加密货币与秘密编号账户存在对等关系；

我们将允许适当使用，但我们不会容忍继续使用于非法活动；

在美国，我已与美联储和其他监管机构成立了一个工作组，以确保数字资产只用于合法用途；

我鼓励你们在自己的市场也这样做。

我们必须共同努力，确保虚拟资产不再是不法分子绕过既定AML/CFT保障措施的避风港。

美国欢迎负责任的创新，包括可能提高金融体系效率和扩大金融服务范围的新技术。然而，我们必须维护我们金融体系的完整性，防止其被滥用。这就是为什么美国建立了一个全面的AML/CFT框架，用于监管、监督和采取与虚拟货币及其他数字资产相关的执法行动。

美国对相关供应商及活动的AML/CFT管控与任何其他美国金融机构相同。例如，服务提供者必须向FinCEN注册。他们还必须制定“反”计划、记录和报告措施，包括提交可疑活动报告。

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