SEC:币安反击SEC的指控站得住脚吗？

作者：Consensus Magazine 副执行主编 Daniel Kuhn；编译：比推BitpushNews Mary Liu

在美国证券交易委员会 (SEC) 起诉全球最大加密交易所币安的消息传出后，首席执行官赵长鹏（ CZ）采取了一种熟悉的策略来反击：发推文。 CZ 回应的第一个文字是数字“4”，同一时间 SEC 主席 Gary Gensler 可能正忙着接受媒体采访。

对于我们大多数人来说，这可能是一个令人头疼的问题。 但对于 CZ  800 万粉丝中的许多人来说，这条推文是一条信息、一个笑话，也是他们熟悉的一种安慰剂。

用 CZ 自己的话来说，“4”的意思是“忽略 FUD、假新闻、攻击等”。 FUD （fear、uncertainty 和 doubt ）是加密领域的一个流行首字母缩写。 这说明对加密货币的监管执法攻击已经变得如此普遍，业内最有影响力的参与者之一都拿它作为简单粗暴的回应。 此外，CZ 的推文暗示该公司的监管策略将基本保持不变，即使现在它已被美国两家顶级金融监管机构起诉。

币安：用于质押借币及VIP借币抵押资产的BETH也可获得ETH 2.0质押奖励:3月22日消息，据官方公告，币安质押借币宣布用于质押借币及VIP借币抵押资产的BETH，也可以获得ETH 2.0质押奖励。ETH 2.0质押奖励会以BETH的形式每日发放到用户现货钱包。币安会根据市场实际运行情况和风险程度动态调整可借币种/质押币种/利率/最大可借额度等参数。[2023/3/22 13:18:34]

事实上，情况基本上就是这样。 在诉讼后的几天内（在此期间，美SEC还起诉了竞争对手美国交易所 Coinbase），币安一直坚持其长期以来的论点：SEC通过执法进行监管是错误的； 客户资金始终是安全的； 该交易所之前的“合规”做法非常努力只是 SEC单方面的不合作。

币安说：“虽然我们认真对待 SEC 的指控，但它们不应成为 SEC 执法行动的对象，更不用说在紧急情况下了。 我们打算大力捍卫平台”。

当然，这次有些事情有所不同。 首先，该公司任命了一位新的“区域市场负责人”Richard Teng，负责在亚洲、欧洲、中东以及除美国以外所有区域市场的运营。几位加密策略师表示，从战略上讲，这是一个很好的公关举措，因为它可能帮助币安抵消了美国证券交易委员会一部分“震耳欲聋”的打击。

路透社：数据显示币安已为Bitzlato转移近3.46亿美元的比特币:金色财经报道，据路透社报道，区块链数据显示币安为加密交易所Bitzlato转移了近3.46亿美元的比特币。

此前1月19日消息，美国司法部将对俄罗斯交易平台Bitzlato采取执法行动，创始人已被捕。彭博社报道称，币安被美国FinCEN列为Bitzlato的主要资金接收交易对手方之一，对此，币安发言人在一份声明中写道，币安“为支持这项调查的国际执法合作伙伴提供了大量协助，这体现了币安致力于与全球执法伙伴合作的承诺。”[2023/1/24 11:28:45]

其次，Binance US 是该交易所名义上独立的美国业务，由于美国证券交易委员会要求“暂时限制”其资产，其运作能力正面临着非常严重的压力，它已经在大规模下架代币，可能会减少没有被伪造的交易量。

因此，问题是币安能否照常营业，以及它是否真的可以——从长远来看——持续经营？

考虑到 SEC 诉讼中指控的严重性，至少在我有限的角度来看，在某种程度上，这是一个奇怪的问题。 除了与 Coinbase 同样面临“没有获得适当的经营许可证”的指控之外，Binance 和 CZ 还被指控乱用客户资金，暗中促进 Binance.US 上的清洗交易、未经同意不当转移客户资金以及一系列其他问题。换句话说，币安的法律问题远超过 Coinbase，这些指控不仅关注其上市是否为未注册证券的问题，还关注它是否不当处理客户资金，以及是否暗中鼓励美国公民在非美国平台上进行交易。

币安回应媒体及社区质疑的多个问题:12月22日消息，币安发布对于近期媒体及社区质疑的回应，对“1.关于USDC短暂停止提现的问题”、“2.关于币安没有充足的储备金供用户提币”、“3.关于Mazars及四大会计师事务所拒绝服务币安的问题”、“4.为什么只推出了BTC的验证？”、“5.关于“币安拒绝透露财务信息”“财务黑箱”的报道”、“6.关于路透社“美国司法部对币安展开调查”的报道”、“7.关于币安摧毁了FTX？”等问题进行了回应。[2022/12/22 22:01:47]

当然，币安的声誉已经下降了。两个月前，美国商品期货交易委员会 (CFTC) 就交易所不当许可和向美国消费者提供错误的金融产品提起诉讼。一些内部文件和通讯被曝光，暗示币安偶尔是一家近乎可笑的不作为公司，偶尔是为了扩张而将客户资金置于风险之中的不正当竞争者。

行业专家们现在非常怀疑币安能否继续生存下去。值得一提的是，最坏的情况还没有结束。币安目前面临两起民事诉讼，但也面临来自美国司法部 (DOJ) 的压力，美国司法部可能会展开刑事调查，如果成功，可能会导致一两名币安高管入狱。

疑似孙宇晨的地址从币安提取3200万枚USDT，并换成USDC转入Circle:金色财经报道，据Lookonchain监测，9小时前，疑似孙宇晨的地址(“0x9f84”开头)从币安撤回3200万枚USDT，随后兑换为USDC，并转移至Circle。据了解，该地址和孙宇晨使用相同的Circle存款地址。[2022/12/7 21:27:58]

当 CoinDesk 问及 SEC 的诉讼是否会导致币安关闭时，证券律师 Brian Frye 说“这是一个非常现实的可能性。”

如果 SEC 胜诉，在普遍预计 Gensler 任期届满的情况下，它可能会对交易所处以巨额罚款； 禁用或削减 Binance 的关键运营业务，例如内部 BNB 代币并对其进行严格监督； 永久禁止 CZ 经营他的交易所或经营一家金融公司。 鉴于SEC声称 Binance.US 将 22 亿美元的客户资金置于“重大风险”之中，如果发现这些资金与非法活动有关，这些资金可能会被没收。

SEC有相当大的自由度要求公司“暂停和停止”某些活动并阻止他们开展证券业务，因为 Gensler 认为所有加密货币（比特币除外）都是证券。

公告 | 币安将于明日上午8点暂停BCPT、GTO、ARN充提:币安宣布将于5月31日上午8:00暂停BCPT、GTO、ARN充值、提现业务，以支持Blockmason（BCPT）、Gifto（GTO）、Aeron（ARN）由ERC20网络切换至币安链（Binance Chain）BEP2网络。 网络切换后，币安将继续支持充值BCPT、GTO、ARN的ERC20代币，请充值到ETH地址，币安将协助兑换成BEP2网络的BCPT、GTO、ARN。网络切换后，将无法提现ERC20的BCPT、GTO、ARN代币；BCPT、GTO、ARN充值、提现将于2019年06月03日前陆续恢复。[2019/5/30]

更糟糕的是，正如 Willkie Farr&Gallagher 合伙人 Michael Lewis 所建议的那样，SEC 执法部门似乎同意 Gensler 的观点。 在其最近的法庭文件中，它明确点名了除比特币 (BTC) 和以太坊 (ETH) 之外的所有前 10 大代币，这对于希望为美国客户提供比特币以外交易的任何交易所来说都是个坏消息。

但是，本文的目的并不是为了散发负能量。值得注意的是，很多资金已经从 Binance 撤出，至少目前很明显我们没有经历与 FTX 相似的事情。 早在 2019 年，币安的审计师可能就警告过该公司不要混合资金，但即使SEC是泼脏水，这些资金似乎至少是安全的。 币安公开否认将客户存款和公司资金混在一起，目前尚不清楚与 CZ 相关的币安空壳公司（如 Merit Park 和 Key Vision Development Limited）究竟用这些资金做了什么。

在“Unchained”播客中，Gauntlet 首席执行官 Tarun Chitra 表示，资金流出已大大减少了，因为全球用户，就像智利或阿布扎比的普通散户一样，根本不关心币安和SEC发生的事情，就加密货币交易所而言，币安是最值得信赖的选择，这就是为什么它已经成长为最大的加密货币交易所，并且遥遥领先。 是的，SEC对币安及其首席执行官的指控看起来很严重，但这并不意味着用户会突然转向信任一些小型加密平台。

普通加密用户是否关心 Binance 使用卑鄙的策略来吸引“加密巨鲸”，或者它建议高净值客户使用 VPN 绕过防火墙在交易所进行交易？ 不，他们可能认为这很有趣。 （尽管 CFTC 发现有证据表明 Binance 的大量收入来自他们不应该服务的美国客户，但该公司仍然拥有庞大的全球用户群。）

我认为，如果针对币安的指控属实，抵制是有道理的。 CZ 被指控以牺牲用户为代价来个人致富（在最近牛市的高峰期，有人证据确凿的提出 CZ 净资产已经超过了 Elon Musk）。 但加密行业的信任度量方法与金融其他领域不同，如果说银行不得不建造坚固的、装修华丽的总部来向潜在客户释放“业务长虹”的信号，那么在加密行业中，信任是“短暂的”。 币安变强了，因为它拥有人们想要交易的代币，而且似乎可以抵御黑客攻击。

区块链协会首席执行官 Jake Chervinsky 表示，即使Coinbase在美国证券交易委员会的诉讼中败诉，它仍然有方法不必注册为证券交易所，它可以只将被标记为证券的代币退市。 Willkie Farr & Gallagher 的 Michael Lewis 对此表示赞同，他表示“目前的法律或法规情况不太可能在美国有效禁止所有加密资产”。

Binance 也可能最终将代币退市，从而收入锐减，并且可能会失去其创始人/首席执行官作为交易所的傀儡和值得信赖的代言人（尽管他可能仍是大股东）。 该交易所可能被迫实施昂贵的控制措施，同时也会清理一些潜在用户。 Binance.US 可能注定要失败（尽管似乎没有人在使用它）。 SEC 和 CFTC 的联合罚款有可能使公司破产，而像Liz Warren (D.-MA) 这样的美国参议员将呼吁司法部介入。

在某种程度上，如果币安犯下的最严重罪行只是伪造交易量，那么我猜用户会原谅它。 当然，这一切都取决于用户自己。但币安现在成了SEC愤怒的替罪羊，SEC傲慢地试图在美国法律范围内打击一个没有总部的交易所，可能迫使该公司不得不“屈服”于一些法律。

有一大群粉丝拥护 CZ 的回应，愿意“忽略假新闻、不确定性和怀疑”，我也有另外一句话要说：你可以杀死一个肉身，但你无法摧毁一个想法。

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