加密货币:持币判监禁？盘点印度加密货币监管政策

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彭博社印度新闻网报道，印度政府部门正在讨论一项数字货币监管法案，该法案一旦通过，在印度持有、购买、出售比特币等数字货币都将被列为犯罪行为，可能面临1-10年监禁的严厉处罚，并处以加密货币收益3倍的罚款。

这标志着作为人口总量世界第二的发展中国家，印度有意全面禁止加密货币。

根据媒体公开报道的数据统计，印度有至少60万活跃的加密货币交易者，250万人注册过数字资产交易平台，最高曾占据全球加密货币交易量的10%以上。来自DaliaReserch的另一项调查数据表明，印度持有数字货币人数比例为7%，达到2000万人。

两个原因导致了印度国内对于加密货币的需求。

比特币非零持币地址数达4610万个，创历史新高:5月6日消息，Glassnode数据显示，比特币非零持币地址数达到约4610万个，创历史新高。尽管相对增长有所放慢，比特币非零持币地址数仍处于绝对增长中。[2023/5/6 14:47:13]

第一，印度曾在2016年强制推进废钞运动，根据界面新闻相关报道，废钞运动期间造成了印度150万个就业岗位流失，直接导致该国出现近2个月的现金短缺，大量取款机无钱可取，数千万个中小企业受到直接冲击。

同时，印度也是移民大国，这是全球最大的跨境汇款市场。世界银行统计，印度2018年跨境汇款额达到800亿美元，其中40亿美元作为手续费提供给了支付服务提供商，妥妥的中间商赚差价，并且到账确认时间依然长达数天。

独家｜比特币持币地址数量突破3200万:金色财经消息，据欧科云链OKLink链上数据显示，比特币24h链上活跃地址数逾101.69万，环比上升6.18%；链上交易量近67.72万BTC，环比上升7.28%；链上交易笔数逾34.99万笔，环比上升13.46%。

截至上午10时，比特币全网难度为19.31T，全网算力为135.59EH/s，较前日下降1.45EH/s，未确认交易数约2.23万笔。[2020/9/24]

动荡的国内经济环境，持续增长的跨境汇款需求，都刺激着加密货币在印度的普及和应用，然而和民间的火热气氛不同，印度各级监管部门多年来一直对加密货币持审慎态度，并且有越来越趋严的态势。

ZB研究院力图盘点近年来印度对于加密货币的监管措施，还原印度相关部门对于加密货币相关产业的态度，从预防、犹豫、打压到禁止的转变。新生事物和技术的诞生，总是伴随着好坏不同的两面，监管者的态度很大程度上决定了本国相关产业的发展方向和速度。

库币推出Terra (LUNA) Soft Staking持币返利服务:据库币KuCoin消息，库币已推出Terra (LUNA) Soft Staking持币返利服务，库币将每天根据钱包总额和提现等情况，动态调整质押比例。所有产生的利益将按比例全部分发给库币的LUNA持币用户。库币数字货币交易所，为来自207个国家的500万用户提供币币、法币、合约、矿池、借贷等一站式服务。[2020/3/4]

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编辑|Cook

和世界上绝大多数国家一样，印度目前并没有出台正式法案对加密货币进行定性及规范，监管措施总体来说比较割裂，涉及到多个国家部门和机构。从时间线来看，印度对于数字货币的监管与国内类似，呈现出越来越严厉的限制和打压力度。

主网还未上线，BM提醒广大持币者警惕各种假消息:候选主链已经进入安全审计阶段，全球候选BP将在每天的视频会议上进行投票决定是否启动EOS主网。投票结果可以在网站实时查看结果 https://status.producer.vote/，BM在电报群多次表示，不用太过顾虑未来的BUG,主网应尽快上线。BM说：“每天都有持币者因为假消息损失资产，而且这个数量不断上升。” 并配图We have noting to fear but fear itself, 没有什么好恐惧的，除了恐惧本身。[2018/6/7]

财政部：加密货币不是合法货币

2017年12月29日，印度财政部发布公告称，加密货币不是法定货币，在印度没有得到监管许可，无法受到保护，投资者需要完全自主承担风险，最好避免参与其中。印度财政部同时警告称，加密货币有点类似于庞氏局，可能被用于多种非法交易活动。

中央直接税收局：持有或交易数字货币应当缴税

2018年1月，印度中央直接税收局表示，通过对加密货币交易所展开的数次调查发现，印度17个月内加密货币交易额达到35亿美元，加密货币投资者和交易平台没有承担税收义务，已经向全国超过10万人发出缴税通知单。

央行：禁止法币兑换

2018年4月6日，印度央行RBI正式下发规定，表示该国居民不得通过银行账户或数字钱包进行数字货币交易，并且禁止银行为任何受管辖的企业提供相关结算服务。这一新政的出台将数字货币交易所的法币兑换业务一刀切。

印度加密货币委员会

2019年1月1日，印度宣布正式成立加密货币委员会，由经济事务部秘书担任主席，有关部门代表研究包括比特币在内的加密资产的所有方面。委员会成员包括电子和信息技术部、印度储备银行、印度证券交易委员会和中央直接税委员会的代表。

有消息称，该委员会可能起草了2019年印度全面禁止加密货币的草案提交给政府，随着本月初总统莫迪连任竞选成功，印度政府很有可能延续之前对于加密货币的负面态度，本次传闻要对持有和交易加密货币处以监禁和罚款是一个明显的信号。

除此之外，印度国内还有两个成立较早的行业组织，分别致力于加密货币和区块链技术在印度国内的普及、应用和落地。

1）印度数字资产及区块链基金会

在政府基本没有介入加密货币领域之前，包括Unocoin在内的几家比特币创业公司成立了印度数字资产及区块链基金会，算是一个自监管的行业自律协会，重点打造加密货币交易的标准指南，KYC/AML以及STR规范，同时科普比特币等数字资产的好处以及风险。

2）印度区块链基金会

这是一个行业组织，2017年底就由Coinsecure和Velix.ID两家公司发起成立，吸引了印度国家信息中心、普华永道、诺基亚、葛兰素史克等成员加入，主要是积极推动区块链技术发展，加速本土银行部署区块链技术，可以理解为推动区块链在加密货币领域之外的应用落地。

总结：从目前的消息面来看，虽然印度国内民众对于使用加密货币进行跨境汇款与投资避险的需求与日俱增，但印度政府对于加密货币的监管显然处于收紧态势，实施全面禁止加密货币的可能性在短期内不太现实，但一系列措施对于该国相关行业生态的发展无疑具有压制效应。

ZB研究院认为，一刀切和放任不管都不是最好的监管方式，建议政策制定者应该深入到行业之中，让新生技术扬长避短，以便于更好地服务普通群众的合理需求。

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