TOR:某币圈资金盘爆雷 2100余人踏上维权路

“又一个资金盘爆了，我朋友亏了100多万进去。”

6月10日，巴比特从社区了解到，一家打着“持币生息”的理财钱包在升级10天之后疑似跑路，投资人数十亿资金被一卷而空。

据巴比特了解，“跑路”的钱包叫做TokenStore。

5月31日，平台发布公告称由于受到黑客攻击，系统将全面升级维护10天，并强调不管发生什么，平台会坚持运行。6月10日早上，TokenStore中国区主要领导人，微信昵称为“牛牛”的人士在投资者群表示，“我很悲痛的告诉大家，TS，可能真的没了。”

目前，TokenStore官网显示已经无法访问，App钱包也无法进行转账、交易等操作。

本想持币生息，反倒血本无归

据平台方介绍，Tokenstore是去中心化智能理财钱包，具有智能AlphaGo搬砖套利功能，TokenStore会把AlphaGo套利系统的收益自动分配到用户的存币账户。

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所谓AlphaGo搬砖套利，指的是平台可以自动识别全球各大交易平台的成交量、活跃度、价差大小，然后第一时间在平台间低买高卖，从而赚取差价。平台方声称无论涨跌都能盈利，月化收益40%到80%，甚至翻倍。

也就是说，只要用户将币打进这款钱包，并开启AlphaGo功能，什么都不用做就可以“持币生息”。而且收益率相比银行理财产品来说非常高，无数投资者不禁心动。

“币放在自己手上也是放着，后来我的推荐人跟我说我原来那么多币可以放进它们钱包里会有利息。”一位广东的投资人告诉巴比特，在5月中旬他听信了朋友的介绍，将自己手上价值60万元的瑞波币转入该平台。

“我放在交易所里没有利息，被套也可以等它涨起来。可是如今，我全家人仅剩下给我去赚钱的资金，都被这个钱包走了。”当得知平台跑路，自己的币无法取出，这位投资者悲痛不已。而在5月31日公告发出来的时候，这位投资人就觉得不妙，想要报警，但他的推荐人说要等公告。如今他的推荐人一直处于关机状态。

Glassnode：币安在过去30天里流出32亿美元的稳定币:金色财经报道，在Glassnode追踪的所有交易所中，稳定币在过去30天里累计流出48亿美元，其中币安流出32亿美元，占稳定币流出量的66%。[2022/12/16 21:48:09]

另一位来自新疆的女士向巴比特反映，自己在4月的时候经过朋友的介绍说可以把币放在这个钱包里自动搬砖套利，可以生利息，随进随出，不关网，不锁仓。

听信了朋友的介绍，该女士就下载了TokenStoreAPP钱包软件，随后从火币网购买了8.5万元的比特币转入该钱包。

“第二天就开始收到利息了，也就是他们所谓的平台币，叫TSY，可以兑换全球十大主流货币，以后每天确实都有收到。”由于工作繁忙，该女士后来就没有进一步操作，后来就得知平台关网跑路了。

“我们都没有来得及反应，我也就用了40天吧，都还没有搞懂怎么操作，我损失了85000元。里面还有投了几十万上百万的人都亏得血本无归，倾家荡产。”而之前的推荐人早已人去楼空。

华尔街日报：Alameda欠FTX约100亿美元:11月10日消息，知情人士表示，FTX 创始人 Sam Bankman-Fried（SBF）本周告诉一位投资者，Alameda欠FTX 约100亿美元，FTX 借出价值数十亿美元的客户资产来为 Alameda Research 的风险投资提供资金。总而言之，FTX 拥有 160 亿美元的客户资产，因此 FTX 将其一半以上的客户资金借给了其姊妹公司 Alameda。（《华尔街日报》）[2022/11/10 12:45:34]

早有预谋的资金盘？

“这本身就是个局，是中国人自己做的资金盘，然后包装成国际钱包，资金盘的初衷就是为了我们的钱。”一位广东的投资人在维权群里无奈地表示。

据了解，TokenStore是由一群计算机技术极客创立的数字货币钱包生态系统，包括Google人工智能AlphaGo技术团队和德裔计算机科学家“以太坊教父”YanislavMalahov与其带领的团队共同研发。

比特币挖矿运营商 SAI.TECH 终止在哈萨克斯坦的剩余扩建项目:8月4日消息，节能型比特币挖矿运营商 SAI.TECH Global Corporation 在提交给美国证券交易委员会（SEC）的一份声明表示，由于电力合作伙伴和托管客户对公司运营稳定性和成本不确定性的担忧，公司终止了其在哈萨克斯坦的剩余扩建项目。去年，SAI.TECH 通过特殊目的收购公司在纳斯达克完成上市。[2022/8/4 12:02:36]

然而，据一位和某地刑警接触过的投资人表示，TokenStore本身就是个局，只是技术外包几个人组成营销团队核心，做的有计划有步骤有套路的圈钱项目。有关技术团队的介绍纯属虚假宣传，后台数据也只是外行人的内盘模似数据而已。

这些核心人员包括张某、蒋某、李某。而李某就是上文提到的“牛牛”。

巴比特从受害人提供的三人的联系方式联系进行求证，但三人电话一直处于无人接听状态。

同时，网上流转的一份关于TokenStore源码的公开出售的信息，似乎侧面印证了这一看法。

派盾：两笔共4277枚ETH转入Celsius钱包地址:6月14日消息，据PeckShield监测，1小时前有两笔共4277枚ETH（约合500万美元）转入Celsius钱包地址。[2022/6/14 4:26:31]

此外，TokenStore发布的一份产品介绍中，也公开宣称“拉人头分红”的模式。

尽管有部分投资人意识到是资金盘，但依然抱着侥幸心理。

“一早知道这个是资金盘，想着赚点就辙。其他资金盘都是两三年才跑，谁想到它大半年就跑啊，人算不如天算。”“我从开始就断定他会跑，只是没想到这么快，我才进三天。”据巴比特了解，TokenStore注册用户在80万左右，涉及资金数十亿，不少用户投资金额在300-500万之间。

“我这个团队有几百万资金，算是最小的了。还有的团队一个月就进了1个多亿。”据这位投资人估计，这个钱包至少吸金10几个亿。而用户每天可以从平台拿走千三的收益，每月的话是18%-20%的收益率。

2100余名受害人踏上维权路

“我们的群里面有几百号人，受的人太多了，老百姓真的是亏得血本无归，这个事情让我们非常心痛，给每一个人的家庭都带来了巨大的伤害。”遭受损失的投资人中，既有刚结婚不久的情侣，也有做实业生意的中年男女，甚至也有75岁的老人。他们的投资额从数千元到百万元不等，原本这些钱是用来还债或者救命的。

“我20多万呢，现在父亲查出肝癌晚期，要做手术，想着今天开，拿钱出来给父亲做手术，现在是雪上加霜啊。”如今，这些受害人的推荐人无法联系，原先的投资群也已经解散，投资人只得独自踏上维权之路。

从今天早上至今，上海、佛山、南宁、深圳、湖南等多地投资者已经自发组织维权群，并收集受害人信息。截至发稿，已经有超过2100人进行了登记，据一位受害者表示，仅仅是深圳一个地方的损失就已经超过1.5亿元。

而受害者数量和损失金额还在进一步扩大。

巴比特随后又访问了TokenStore平台官网，官网显示无法访问；拨打了维权人士提供的包含身份证信息的三位核心人员的电话，均未为接通；给TokenStore的官方公号留言，迄今未得到回复。此外，巴比特找不到更多可以迅速联系到项目方的渠道。关于此事的后续进展，巴比特会持续关注。

面对这起几乎已成事实的数字货币事件，巴比特及时咨询了专业律师的看法。

知名律所合伙人肖飒表示，投资人在没有确凿证据证明平台已经跑路的时候，一定要理性维权，切勿采取聚众哄闹、打砸抢等极端手段，这样只会损人不利己：

首先，要切勿惊慌，保持冷静，收集证据。为了后续的维权道路，最现实的是收集一切自己与该平台之间存在的关系，比如平台充值、投资明细记录截图，加盖公章的银行流水等。

其次，由于这种案件属于涉众案件，单独的一个投资人遇到的问题可能代表不了什么，但是如果很多人都存在类似的情况，那么可以建立维权群交流情况，分享信息，也方便去局办案，引起重视。

而投资人最关心的本金是否可以拿回，国浩律师事务所齐青表示，主要看平台上是否还有足够的资金支付本金。而肖飒认为并非易事，“好好的平台为什么会突然限制提现，甚至让人怀疑已经跑路呢。”

投资人报案，相关机构是否会立案，以什么罪名立案，也是受害人关心的重点。

对此，肖飒表示，如果平台涉嫌集资的，需要达到下述立案标准：根据《最高人民检察院、部关于机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定》第四十九条的规定：以非法占有为目的，使用方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：个人集资，数额在十万元以上的；单位集资，数额在五十万元以上的。

最后，肖飒提醒投资者，投资一定会有风险，为了避免投资损失，在投资之前一定要认真的挑选平台，筛选出安全、收益也不错的几个平台分别进行投资，不能把“鸡蛋放在一个篮子里”，以分散风险。另外，收益率畸高的平台要引起警惕，不可轻易相信。投资也要量力而行，不能打肿脸充胖子，一旦失败最终负债累累。总之，希望广大投资人们能够正视风险，不要盲目跟风。

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