区块链:从“股票交流群”到深陷币圈陷阱：“托儿”演戏 官网、项目白皮书有猫腻

每经记者潘婷每经编辑卢九安

日前，《每日经济新闻》记者收到一封实名举报信，信内揭露了数位投资者从“股票交流群”到深陷币圈陷阱，一次次进行补仓，投资额高达数百万的事情。然而，他们所投资的“即将上市的币种”却并没有如期上市，所谓“老师”的QQ、微信均已联系不上，不再回复信息。

记者了解到，这些老师在群内演了一场“脱离股市”跟着他们玩“数字货币”能挣大钱的戏码，更是对投资人作出参与数字货币交易两周能达到50%收益的承诺，而上市数字货币交易所等币圈常见局也是轮番上演。

记者调查发现，数字货币ACV白皮书的内容出自其他文章，在配售时更是出现4天出售1.5亿枚的“盛况”，更诡异的是，数字货币卖完还能增发。此外，几家数字货币交易所的主页出现雷同现象，更是无法找到其运营公司。

一场精心设计的局

EthHub创始人Sassano：以太坊已从“无法扩展”进步为“二层不安全”:EthHub联合创始人Anthony Sassano刚刚发推称：“令人鼓舞的是，我们已经从‘以太坊无法扩展’的叙述转变为‘第二层是不安全的’的叙述。要知道，当仇恨者移动目标时，就会取得真正的进步。”[2021/4/10 20:04:43]

如果有人无偿带你玩股票玩数字货币还承诺会挣大钱，你愿意吗？如果这是一场精心设计的局，只为引你上钩，你还愿意吗？2019年4月初，投资人小华通过微信被所谓的“老师”拉进了一个股票交流群，刚开始老师分享股票技巧，讲的非常细致专业。后来，老师们向群内的投资人提供了一个直播链接，直播间内有数位老师轮流讲股票投资。

起初，小华通过老师们推荐的股票得到一些收益，但是，逐渐地亏损大于收益。老师解释称，赶上大盘不好，亏损实属正常。接着，他们让投资人把亏损的情况如实报给助理，并承诺，亏损的资金一定会加倍带投资人赚回来。

数字经济智库主席：马耳他正在从“区块链岛”转变为“数字岛”:数字经济智库（Digital Economy Think Tank）主席Kearon Bruno表示，马耳他正在从“区块链岛”转变为“数字岛”，因为“数字岛”这个描述可涵盖所有方面和技术成分的整体愿景。

2018年9月，马耳他时任总理Joseph Muscat在联合国大会上将马耳他称为“区块链岛”。然而，如今马耳他官方的言论正变得不那么专注于区块链，而Muscat本人也因2019年底的一场当地危机而被迫下台，并引发了内阁改组。（Cointelegraph）[2020/7/24]

建立信任后，一位小刘老师讲股票时有意无意的在直播间操作数字币EQR账户，账户上有百万美元，还说去年入金100万元今年就翻番到300万元，准备买豪车。

另外一位小张老师自称是基金经理，去香港募集资金十亿，并以“不知数字币安全与否”劝投资人不要参与，等他们调研后确认安全，再让投资人参与。小张老师假装自己专门跑去香港调研，表示EQR的确存在，而且数字资产、数字货币火爆，升值空间大，赚钱速度快。此后，小张老师在直播间里故意透露其已经投了资金在EQR平台，并表示他目前操作的数字资产高达数千万。

数字资产研究院孟岩：疫情将使中国经济治理的主导思想从“维稳”转向“救生” ?:3月29日14：00，火币大学推出的“区块链卓越人才特训营”继续开课。第四讲是区块链通证经济课，数字资产研究院副院长、火币中国顾问孟岩作为主讲人，进行了主题为“通证经济的模型与实践”的直播授课。

孟岩认为，疫情将使中国经济治理的主导思想从“维稳”转向“救生”。经济形势严峻，原来担心内部生产不能复工，现在国际疫情严峻，担心没有订单，如何让中小微企业活下来是很大的问题，整个经济治理会有更积极地做法。

过去几年，金融维稳抓得非常紧，P2P、小微贷公司都被打击得差不多了。疫情中，央行又重新鼓励金融科技的发展，但要求在指定机构、指定区域来进行一些创新。这意味着中国金融当局密切关注国际动向，在局部地区以事实“沙盒”模式允许试验，但准入控制仍严格。疫情后各国在区块链和数字金融领域的竞争将会加速。[2020/3/29]

在投资人表示想要跟着操作时，老师们先是假意推脱，然后同意，并将报名的投资人分别拉进有几十个“托儿”的小群，开始在唯一的投资人面前演戏。

分析 | 应对Libra可从“有条件地尝试发行锚定人民币的稳定币”等三方面入手:《中国金融》2019年第15期，北京大学数字金融研究中心王靖一和黄益平联合发文《Libra的艰难征程与中国应对》，文章表示，应对当前的Libra，可以先从以下三个方面入手。第一，尽快打破国内外数字金融行业分割的局面，真正构建全面开放的新格局。第二，在监管“沙盒”的框架下有条件地尝试发行锚定人民币的稳定币，助力人民币国际化进程。第三，未雨绸缪，主动考虑一些应对数字货币冲击的策略。[2019/8/7]

投资人小华被拉进群后，老师们在群里大肆鼓吹数字资产的火爆，诱之以高额收益。并表示正在布局新的交易计划，同时介绍新币ACV，称新币ACV一旦上市，利润会翻倍。期间，群里的“托儿”伪装成投资者，进行各种表演。后来，投资人发现，根据大家不同群的聊天记录，这些话所有群里都有，一字不差，托儿们在群里的发言也相同。

国际货币基金组织对数字货币态度急转 从“均衡监管”变成“强化监管”:此前，国际货币基金组织主张在数字货币监管方面采取均衡做法。去年九月，该组织执行董事克里斯蒂娜·拉加德（Christine Lagarde）曾呼吁各国中央银行和金融服务需要密切关注数字货币技术。但近日，国际货币基金组织发言人格里·赖斯（Gerry Rice）则表示，需要“加强各国监管机构之间的全球化讨论与合作”，数字货币的风险不仅仅是给投资者带来损失，同时它还可能用于、恐怖主义融资、逃税和欺诈行为。[2018/1/22]

然而此时已经晚了，不少投资人已经入局，投入了大笔资金在新币ACV里，并期待着ACV上交易所后大赚一笔。可是事实却让投资人傻了眼，原本定于5月22号上市的ACV却发公告说，延期至6月22号上市。几位投资人对《每日经济新闻》记者出示的付款凭证显示，其投资金额近900万元。

白皮书内容出自其他文章

《每日经济新闻》记者注意到，数字货币ACV是一个名为EQR的数字资产交易所官网所列项目，在EQR内，记者找到了ACV的白皮书。

EQR官网称，AVailableCryptographValue(简称ACV价值链)是开发在比特币和以太坊之外的第三种区块链底层生态系统，致力于拓展区块链技术的商业应用边界和技术边界。在ACV系统中，可以通过价值传输协议来实现点对点的价值转移，高性能、高吞吐量、快速安全的特性，从而用底层构建出一个支持多个业领域的去中心化的场景应用开发生态平台。

同时记者注意到，ACV白皮书的版面较为混乱，且存在许多来源于网络的图片。记者把ACV白皮书某一张图片在百度进行搜索，结果显示此张图片发布于2018年5月16日的其他网站。而ACV白皮书显示其发布日期为2019年5月3日。记者再次检索另一张ACV白皮书上的图片，结果仍显示为该同一文章的某图片。

记者再次检索第三张图片，这次终于和前两张不是同一个网站了，结果显示这张图片是另外一个网站于2015年8月4日发布的文章内的一张图片。除了白皮书外，EQR官网公告内，业内动态一栏是各国关于区块链或者数字货币的报道。

4天出售1.5亿枚ACV

《每日经济新闻》记者注意到，EQR公告栏内关于数字货币延迟上线的公告就有两个。先是4月29日发公告表示推迟数字货币WOS上市，记者并没有找到WOS后续如何处理的公告。在WOS无处理公告的情况下，紧接着EQR就发公告称ACV重磅上线。接着，EQR又发公告称，原定于5月22日上市的ACV，将延期上市至6月22日18:00。2019年5月3日打新申购公告显示，ACV的发行总量为1.5亿枚，挂牌参考价为1.2USDT，开始申购日期为5月6日，截止申购日期为5月21日。

2019年5月10日02：30的公告显示，经EQR数字资产交易所监督和核实，ACV于2019年5月6日开始申购、2019年5月7日开始配售的ACV已于2019年5月10日凌晨2:30，全部售罄，中签号码已陆续全部划转到账。

4天卖了1.5亿枚。2019年5月10日22:05的公告显示，应投资者的强烈反响，ACV再发1.5亿枚，挂牌参考价为1.2USDT，开始申购日期为5月10日，截止申购日期为5月21日。20个小时不到，EQR就决定再卖1.5亿枚ACV价值链币。众所周知，比特币等数字货币的总量是固定不变的。

这次没有卖完，5月19日ACV第二轮配售公告显示，剩余69.8万枚。但是，到了本该上市的5月21日，公告称ACV上市要延期至6月22日。

我国禁止成立数字币交易所

《每日经济新闻》记者通过投资人提供的资料发现，除了EQR数字资产交易所外，还有BAT数字资产交易所以及BCC数字资产交易所，记者通过区块链APP非小号对这三家交易所进行查询，无一例外搜索不到。而这三家交易所的官网，页面布局严重雷同，甚至连主页相关介绍的文字都差不多。记者在其中一家名为BAT交易所的5月26日公告中发现，其宣称6月1号将关闭所有中国地区的账户，在这之前用户可以登录账户提取余款。BAT公司介绍里没有出现运营公司名称，仅仅列了几张非汉字图片，这种情况同样出现在EQR和BCC的介绍里。

中国银行法学研究会理事肖飒在接受《每日经济新闻》记者采访时表示：2017年9月4日央行等部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》后，国内的交易所外移或关闭。目前，在我国境内是不允许成立数字货币交易所的。如果我国国内的投资人想参与投资设立交易所，可行的办法还是到海外参与投资。现今各国政府对数字资产交易的监管日趋严格，对设立交易所的管理也越来越严格，所以参与海外的投资，还要注意是否符合当地的法律。另外，无论在哪里参与设立交易所，都要注意交易所的业务对象，绝对不能面向中国人，否则会有刑事风险。

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