本文来自Ambcrypto，原文作者：AkashGirimath
Odaily星球日报译者|Moni
2019年5月19日，@Whale_Alert在推特上发布了一条信息，声称加密货币交易所Bitfinex和一个未知钱包之间发生了一笔2000BTC的交易，之后这笔交易又被一名Twitter网友进行了深度分析，确认这笔交易与洗盘交易、Mixing、以及有关。而且，这笔资金在Bitfinex、Binance、Huobi、Coinbase等多家加密货币交易所内流转，也引发了一系列涉及反法律等方面的严重问题。
星球日报注：Mixing是数字货币里面一个的保持匿名化的重要方式。只要这个过程没有以任何形式被记录下来；同时采取一些技术手段，避免人们通过转账金额判断可能存在的入出关系，外界便无法将比特币的发出者和接收者关联起来。
Bitboy在承诺六个月内不卖出BEN代币后仅一周就清仓:金色财经报道，加密货币影响者Ben Armstrong，又名Bitboy，在承诺六个月内不卖出BEN代币后仅一周就卖出了他所有的BEN代币。数据显示，Bitboy以45ETH（约合81,922美元）的价格出售了他的BEN代币。[2023/5/18 15:11:22]
这个被标记的2000BTC交易是从地址：1HL5rZWw5rGzFAB1mThEMxwazEBtWigs7B发送到了两个不同的地址。
Twitter用户@Proofofresearch对这笔交易进行了标记，他透露上述加密货币交易所直接、或间接地与这笔交易有关，@Proofofresearch在Twitter上发文称：
Bitpanda在宣布裁员三分之一的三周前曾表示无大规模裁员计划:7月2日消息，加密货币和大宗商品交易平台Bitpanda此前曾告诉其员工，在经济低迷时期不会进行大规模裁员，而就在三周后，该公司就宣布了进行大规模裁员的消息。
5月31日的Slack截图显示，该公司首席产品官Lukas Enzersdorfer-Konrad曾试图消除该公司将裁员和停止招聘的“传言”。
Enzersdorfer-Konrad称：“Bitpanda内部不会有任何形式的大规模裁员。我们还没有达到极限，并将继续招聘，直到我们需要的职位都招满为止。”
他当时表示，该公司“资金非常充足”，没有流动性问题。同时也指出该公司2022年的财务业绩“低于预算”，但他表示，这是由宏观经济条件造成的，包括供应危机和俄乌冲突。这位高管敦促员工专注于产品和技术基础设施的改善，为“下一轮牛市”做准备。
一位Bitpanda发言人日前对此发表评论称：“在公司宣布重组的三周前，我们还没有这个计划，而且我们一直在向员工透明地传达这些信息。”他补充说：“由于法律限制，我们无法公开沟通，在官方宣布前几天，我们才做出了这个艰难的决定。”Bitpanda表示，它正在尽最大努力支持那些受到重组影响的员工。
此前6月25日消息，Bitpanda宣布裁员，员工人数将削减至大约730人。虽然具体裁员人数暂未公布，但据LinkedIn数据，解雇的全职和兼职员工共计约277人。（The Block）[2022/7/2 1:46:13]
“当我们说Bitfinex存款地址时，其实意味着这个地址属于该交易所的客户。本条推文上附加的图片展示了这些钱来自哪里的信息。另外，我使用的是CrystalBlockchain资源管理器来追踪这些交易的。”
动态 | 印度加密交易所Bitbns被爆伪造交易量:据nulltx消息，CryptoIndiaNews声称，一份研究表明，印度加密交易所Bitbns伪造了XRP的400%交易量，比特币交易伪造了80%，其他在交易所交易的币种交易量是正常的。[2018/10/6]
该用户标记了这些交易集群中发送大量资金的地址信息，如下图所示：
如上图所示，实体145631092，其资金是由Huobi交易所发出的并在2017年7月21日结束交易。另一个钱包“17hf5H8D6Yc4B7zHEg3orAtKn7Jhme7Adx”与和Huobi的一些交易有关联，其中有一个交易非常引人关注，因为该交易的op_code写的是“来人！救命！”，这笔交易在2019年3月30日发生了资金转移。
Bithumb去年涉嫌逃税指控于今日撤销:据eToday报道，Bithumb去年涉嫌逃税有关的所有指控已于今日撤销。[2018/6/8]
钱包地址“19V5joogtZCCj3YWcP9pNT8eKLSZybc1Kq”总共只有势必交易，在检查这个地址之前的交易时，一笔哈希为“bee4795db198230d6baad2e9dbba42b597c635b2471101641cce99e1ff0e91e4”的交易非常引人关注，因为据@Proofofresearch透露，这笔交易与暗网交易平台有关联。
此外，资金发送给了上述钱包的一个地址“3M1QVCjXn38AUdUxbLCH4WUZc1ai72ZKgr”同样与HydraMarket这样的暗网交易平台有着非常深的联系。
根据@Proofofresearch在Twitter上声称，这些资金的来源再一次被直接关联到了HydraMarket。他表示：
“这个地址没有op_return数据，但是我可以看到这笔资金来自什么地方。因此，我现在准备追溯这笔资金的源头，结果我找到了一个非常有趣的集群，你可以在walletexplorer网站上查到与该地址有关的所有交易。再一次，这些交易与暗网Hydra有非常强的联系。”
@Proofofresearch进一步声称，这些交易所集群里的相关地址基本上都与欺诈有关，Coinbase/Huobi/Bittrex/Binance等交易所内有些用户会出售自己的账户，而交易地址背后的操纵者就使用的就是这些账户。目前，@Proofofresearch已经敦促涉及的各个交易所合规团队关闭这些被标记的账户。
@Proofofresearch补充称，与暗网相关的所有资金后来都存放在了Huobi交易所，现在这些交易已经被Huobi与其他交易混合在一起了。
@Proofofresearch还表示：
“现阶段，这些交易中没有客户参与其中。很明显，这些地址不能作为客户存款地址，这是一个保证。资金转到了Binance/OKex/Poloniex/BTCBox.com......OKex是这些被Huobi控制的地址发送资金最多的接收方。需要注意的是，这些并不是存款地址，这些地址是Huobi用于Mixing资金、并由于某种原因将其发送到其他交易所的地址。”
还有一个特殊的地址与Bitfinex交易所相关联，该地址是“1LSgEKji3ZoGdvzBgkcJMej74iBd38fySb”，而且已经收到了100万比特币。@Proofofresearch表示：
“如前所述，Binance/Coinbase/Bitfinex/Huobi/Bittrex/Coinbase/”Bitbank”/Bithumb/OKex在这次过程中都是彼此的‘好朋友’，他们混合、漂白资金，并以共生的方式运作。”
目前，区块链媒体Ambcrypto已经与相关交易所进行了联系，希望他们能够就此事发表评论。
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