COIN:华尔街日报记者卧底电报群，揭露庄家拉高出货操控加密货币全貌

华尔街日报记者用了几个月时间，卧底电报群，发掘出60多个涉嫌推动拉高出货做局加密货币操纵行为的群组。华尔街日报记者发现，这样最古老的市场操纵方式最少创造出8亿多美元的交易活动，让被蒙的投资人出现数以亿计的损失。

该报纸的记者经过卧底，揭露出庄家拉高出货操控加密货币的详细面貌，触目惊心。链闻专门选择并翻译了该报纸刚刚发布的调查报道，让中国的读者一睹其貌。

请记着：经过全球最权威的财经报纸这一轮卧底揭黑，监管机构还会坐视不管？

作者：ShaneShifflett和PaulVigna编译：任泽

《华尔街日报》最近完成的一项研究显示，数十个交易群组在几家最大的加密资产交易所操纵加密货币价格，在过去六个月内，至少创造了高达8.25亿美元的交易活动，而那些站错队的倒霉蛋在这个过程中的损失也数以亿计。

《华尔街日报》考察了今年1月至7月底期间的交易数据和交易员之间的在线交流内容，总共发现了涉及121种不同数字货币的175次「拉高后出货」计划。这种操纵市场的方式具体体现在，某类加密货币价格突然上涨，然后在几分钟后又猛然大幅下挫。而操纵的方法也非常简单：交易员们加入拉高价格的群组，引发数以百万计的交易活动，刺激价格大涨，随后快速下挫。

华尔街日报记者：下次加息50个基点，但明年利率升至5%以上的风险突出:12月4日消息，华尔街日报记者Nick Timiraos认为，11月就业报告强劲，美联储有望在两周后的会议上将利率提高50个基点，并突显出美联储将在明年上半年将利率提高到5%以上的风险，美联储依然在避免工资和物价的同时上涨，即“工资-价格螺旋”的出现。（华尔街见闻）[2022/12/4 21:20:53]

价格直上云霄，《华尔街日报》考察的50次价格上涨最猛的情况中，近一半最终出现贬值；图中显示了货币相对于预告交易价格的表现，红线表示贬值绿线为升值；来源：《华尔街日报》对CoinMarketCap.com交易数据的分析

「拉高后出货」的伎俩是最古老的市场欺诈手段之一：交易员拉高某项资产的价格，然后抛售以获利，投资者遭到愚弄，股票砸在手里。美国证券交易委员会SEC经常针对利用公开交易股票实施拉高抛售策略的行为发起民事诉讼。

不过，操纵虚拟货币价格的手法尽管一模一样，但这个市场监管更为模糊，监管机构尚未有所行动。

伦敦律所RPC的加密货币律师本·耶茨BenYates说：「加密货币交易所是不受监管的市场，因此有的市场操纵行为在纽约证交所被禁，然而在加密货币交易所却能畅行无阻。」

Coinbase取消了对华尔街几家大银行员工的招聘邀请:6月10日消息，来自至少10家最大的华尔街金融公司的员工接受了Coinbase的入职邀请并已离职欲加入Coinbase，结果公司取消了他们的聘用邀请。Coinbase 发言人拒绝就此发表评论。这些受影响的员工来自瑞士信贷集团、高盛、Capital One Financial等银行、Millennium Management和AQR Capital Management等对冲基金，Uber、亚马逊、Meta、Twitter和TikTok等科技公司。

随着加密货币价格的暴跌，自2021年4月首次公开募股以来，Coinbase的股价已下跌超过70%，而该公司的全职员工从一年前的大约1,700人激增至4,948人。

此前消息，本月，Coinbase宣布暂停招聘并取消部分已发放录用通知，Coinbase还被取消录用的员工启动人才数据库Coinbase Talent Hub。(彭博社)[2022/6/10 4:16:07]

疯狂的一幕：CloakCoin如何被拉高抛售

以前的不法股票经纪人那种电话交易所如今有了在线版，即数字货币交易员聚集的聊天群组。

《华尔街日报》分析的几十个聊天群组中，规模最大的名为「BigPumpSignal」，其在消息应用Telegram上有超过7.4万关注者。这个聊天群组的成果也最丰硕：自去年12月底在Telegram开设以来，这个群组发起了26次拉高价格的行动，交易额达到2.22亿美元。

华尔街分析师：艺电应围绕旗下游戏建设一个元宇宙:11月4日消息，华尔街分析师称艺电（EA）应围绕旗下游戏建设一个元宇宙，游戏公司应该立刻行动起来，而不是之后再转向元宇宙，因为该领域将推动更多增长，也是决定游戏公司能否保持长期竞争力的关键。VanEck ETF产品经理John Patrick Lee表示：任何认真考虑产品未来及用户玩游戏方式的公司都在思考元宇宙。艺电在构建元宇宙方面已落后于Roblox和Epic Games等竞争对手。研究公司Strategy Analytics的数据显示，2021年的全球元宇宙市场预估为61.6亿美元，2026年有望达到416.2亿美元。华尔街分析师平均给予艺电股票买入评级，目标价中位数170美元，当前价格140美元。（路透社）[2021/11/4 21:24:10]

这样的群组还有很多，可能增加了规模数百万乃至上亿美元的交易活动。这些都是私密群组，只对受邀请成员开放，通常由一个匿名主持人管理。

前一段时间首次代币发行ICO交易大热，上述伎俩也随之遍地开花。初创公司在ICO交易中发行数字代币为项目融资。研究网站CoinDesk的数据显示，过去18个月，ICO交易筹资规模总计约200亿美元，2014年至2016年累计为3亿美元。

「BigPumpSignal」群组的策略直截了当：宣布拉高价格的日期、时间和交易所；到了设定的时间就宣布要拉高价格的数字货币，让交易员们营造狂热买入的氛围；然后迅速抛售。整个过程只要短短几分钟，成功的交易员对自己的获利洋洋得意。

声音 | 加密货币分析师：比特币应与华尔街大型机构脱钩:据cryptovest报道，谈及最近有关高盛将搁置推出加密货币交易平台后又否认的一系列新闻，加密货币分析师Garen Ovsepyan表示，当加密市场听到任何大型机构的动态时，他们不应该被“FUD”（恐惧、不确定和怀疑）的情绪控制，并提醒自己仍然在加密货币演变的底层。此外，Ovsepyan认为，比特币将成为安全的加密货币，直到其他可以提供更好价值的东西出现，他们也许会提供真正的内在价值。但就目前而言，现金，无论是美元、欧元还是日元，都会成为每个人退出加密市场时的赢家。Ovsepyan表示，加密货币应与华尔街和高盛等大型机构脱钩。加密货币意味着无国界和多中心化，而不该与像高盛这样的机构，或任何其他实体或个人的所说所做挂钩。加密货币与这些机构或任何其他反对者越脱钩，加密货币就越有可能在未来成为一种衡量标准。[2018/9/11]

7月初的一天，BigPumpSignal下令众多群组成员于美东时间下午3点整在币安开始买入一种名为「CloakCoin」的代币。

Telegram聊天群组的匿名主持人敦促大家：「@所有人千万要赶上这波浪潮！」

CloakCoin拉高行动实时状况：BigPumpSignal在Telegram上发出消息让群组成员买入，加密货币交易所币安上的CloakCoin价格随即飙升。在CloakCoin价格被拉高期间，币安上的10种交易最频繁的数字货币价格几乎没有变化。

华尔街日报称 比特币最接近黄金:华尔街日报称：如果比特币是一种投资，它最接近黄金。两者都是价值储存手段，它们提供了一些内在的抵御通胀的保护，因为有一个有限的供应，而且随着时间的推移，新存款的提取变得越来越昂贵，除非发生重大的技术变化。然而，如果比特币真的是数字黄金，投资者就应该像商品一样分析它，看看供应限制和驱动需求的因素。[2018/1/4]

同一时间，币安10种交易最频繁的数字货币价格走势

买入狂潮即刻到来：币安上的CloakCoin价格飙升50%，至5.77美元，两分钟后便急转直下，下跌近1美元。总计有6700笔交易被执行，价值170万美元，而之前的一个小时里几乎没有任何交易。

Telegram上被发现数十个积极进行拉高做法的群组

类似的交易在上世纪30年代被列为非法，当时交易员群体互相买卖股票以推高价格，然后脱手给公众。

然而在互联网热潮时代，拉高并抛售的做法激增，「华尔街之狼」乔丹·贝尔福特JordanBelfort创建的StrattonOakmont等经纪公司在其中推波助澜。1999年，贝尔福特就证券欺诈等罪名认罪，其实施的拉高并抛售做法影响了34家公司，导致投资者损失逾2亿美元。

参与操纵加密货币价格的群组数量无法确知，但《华尔街日报》发现了63个积极推动不同拉高做法的群组。这些群组的名称毫不掩饰，诸如OrionPump、MEGAPump和ASignals。大多数都在Telegram和Discord上运作，6月底时群组成员总共有23.6万。

与其他活跃的群组一样，BigPumpSignal的运作十分神秘：主持者隐匿了身份，一个相关网站的所有者身份也成谜；记者试图联络主持者但未能成功。

《华尔街日报》发现的许多群组都收取50至250美元不等的月费，或要求成员宣传其服务才能获得交易信息。其中一个群组CosmicTrading以培训为卖点，还发布其他群组的拉高信号并收取费用。

该群组在Discord上的管理员在一封私信中说，CosmicTrading「是一家发布公司，强烈反对拉高并抛售行为」。

被坑者还被讥笑：「兄弟你手太慢」

由于交易所不公布投资者的过往历史，参与拉高行动者获利多少也不得而知。但运营者拥有先发制人的优势，可以选择代币、在低点买入，然后在他们决定的任何高点卖出。

加密货币分析公司CipherTrace首席执行官戴夫·杰文斯DaveJevans说，对交易员来说这如同，而他们沉溺于此。所有交易员都跟风买入，希望在抛售前脱手获利，这有点像加密货币版的懦夫博弈：在价格触顶之前，他们等待的时间越长，赚到的钱就越多，但风险也就越大，有可能在无可避免的崩溃中全盘皆输。

这种做法「刺激可怜的追随者不断买入，直至达到目标价，但很多时候目标价根本就不会实现，」1月份曾参与BigPump行动的泰勒·考德尔TaylorCaudle说，「我在大约30秒内损失了5000美元。」他之前曾经追随该群组的其他行动。

27岁的考德尔说，针对DigixDAO发出买入订单不到一分钟，这种加密货币的价格就直线下跌，再也没能恢复。一家初创公司发行了这种货币，号称以黄金支持，从去年11月开始在币安平台上交易。

考德尔透支了一张信用卡的最大限额以参与那次活动。

他在一封电子邮件中说自己极其愤怒，在Discord上公开了他发现的情况，结果当然是毫无作用，只遭到嘲笑，诸如「兄弟你手太慢」或是「这种话太逊了」。

币安常常成为拉高抛售策略选中的平台。据研究网站CoinMarketCap.com，币安目前是交易量最大的在线交易所。在币安上市交易的货币数量达数百种，其中很多规模很小，拉高组织可以买入并控制价格。

币安代表未回复置评要求。

赚钱者很开心：「我热切盼着下一次」

过去六个月BigPumpSignal的目标货币都是拉高群组的典型目标：交易活动刚好中心吸引较大的兴趣，引来新的交易员，价格又足够低廉，因此人们可以买入大量股份，足以产生很大的影响。

该群组最成功的行动包括Pesetacoin、Stealth和Agrello等货币，在宣布行动之前这些货币的价格在6美分至31美分之间。

BigPumpSignal最成功的几次行动，以上三种价格较低的货币较宣布其为拉高目标之前，上涨了70%以上。！代表宣布目标的时间

对于BigPumpSignal来说，CloakCoin的行动效果属于中等。这种货币只在八个交易所交易，今年7月在CoinMarketCap的排名为225位，CoinMarketCap跟踪1600种数字货币的市场活动。

《华尔街日报》发现，在7月的行动中，交易量最大的时段是开始的一分钟内。分析显示，交易额最大的一笔为1.1万美元，就在主持者发出指令致使价格急剧上涨的瞬间之后。

CloakCoin的市场营销经理哈里·西迪罗坡洛斯HarrySidiropoulos说：「我们当然十分意外。我们无法断定这种情况为何发生，但绝对不是我们干的。」

与此同时，交易员则对拉高CloakCoin的行动十分满意。一个名为Althanasia的用户在Discord上写道：「好一场拉高行动。」另一位用户Berdo说：「这真是令人惊异。」

一个名为SexyHomer的用户说，他在CloakCoin的拉高行动中赚了1400美元，还说自己这次没有大举动作。他写道：「我热切盼着下一次，我会大干一场。」

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