总部位于美国加州的区块链与加密货币安全公司CipherTrace于2018年7月发布的2018年第二季度的报告中指出,加密货币犯罪、和其它非法活动正在增加。
加密货币被越来越多地用于犯罪活动
报告显示,2018年上半年,被盗的加密货币几乎是去年的三倍。此外,黑市和黑客正利用加密货币,比特币和隐私型加密货币被认为是可靠之选。
CipherTrace追踪到,2017年至2018年之间,犯罪分子从交易所盗走了价值12亿美元的加密货币,而2018年美国联邦调查局接收到加密货币犯罪的投诉比2015年增加了6倍。
Curve Finance提案sCIP#19:引入由aDAI、aUSDC、aUSDT代币组成的新池:Curve Finance提出新提案sCIP#19:引入一个由三种代币组成的新池:aDAI/aUSDC/aUSDT。aToken是来自AAVE的收益承载代币。该池将允许交易员有效地在那些有收益率的代币之间互换,以迅速转换为更高收益率的代币。这些代币的流动性提供者也将能够赚取这些代币的交易费用。[2020/11/28 22:26:44]
这份报告指出,犯罪分子是「新技术的早期用户」,并认为比特币的匿名属性助长了犯罪活动的增加,这没有什么稀奇。尤其是,犯罪分子可能会发现,在使用加密货币的同时,不需要身份信息、姓名和银行信息,有利于他们实施犯罪活动。
动态 | ETC Cooperative执行董事谴责ECIP编辑Wei Tang滥用职权 并提议将其从ECIP编辑中剔除:ETC Cooperative执行董事Bob Summerwill近期宣布扩展对ECIP-0001提案的支持,提案中一些变化包括,剔除Rust开发者Wei Tang。Bob Summerwill指控称,Wei Tang作为ECIP编辑者和ECIP-1000作者,多次滥用职权,威胁要软分叉或是离开ETC生态系统。此外,由于在ECIP-1000的编辑器列表中使用soc1c的真实姓名代替了soc1c,ETC社区中还有声音指责称Wei Tang对社区另一位ECIP编辑soc1c人肉搜索。对此,Wei Tang于博客中解释事件缘由,并回应称,对于所涉及的提案要求作出更改等是出于避免ETC过于集中化的考虑。不过后期争议实际转移到了自己身上。同时Wei Tang表示并没有所谓的人肉soc1c事实。因为此前合并编辑者列表时,soc1c本人已同意,且soc1c真实姓名在社区中广为人知,且其本人也经常使用自己的真实姓名。据悉,该争议事件起于ECBP-1076提案。由于觉得首次在ETC会议上提出并一次性接受ECBP-1076提案,以及ECIP编辑将ECBP-1065提案状态更改为“活动”的做法不谨慎,因此Wei Tang要求进行更多讨论,但遭soc1c拒绝(soc1c执行了撤销审查),此后soc1c提交请求要求将Wei Tang从ECIP流程中剔除。此后,Aztlan硬叉过程中,又出现ECIP-1061和ECIP-1072的争议(该争议中也出现了“撤销”操作)。Wei Tang认为,提案过程中soc1c的“撤销”操作实际上是很大的集中化风险,并创建了新请求,认为“撤销”操作违反流程,不应被当做规范。(AMBCrypto)[2020/1/26]
的详细步骤
声音 | CipherTrace:对隐私币终结的猜测被严重夸大:加密货币情报和区块链安全提供商CipherTrace近日表示,由于监管机构并未彻底禁止,并且隐私币已准备遵守旅行规则,对隐私币终结的猜测被严重夸大了。CipherTrace强调,只要有控制措施来减轻与匿名相关的风险,美国财政部的金融犯罪执法网络(FinCEN)和金融行动特别工作组(FATF)不会提倡彻底禁止使用隐私币。谈到旅行规则,CipherTrace称,“许多顶级代币开发商已经发布了遵守旅行规则的声明。”(Cryptonews)[2019/12/2]
CipherTrace描述了如何利用加密货币进行的具体步骤。首先,犯罪分子通过「分层」的「清洗」过程,通过混合器、滚筒和链跳的方式转移至加密货币系统中。
他们也使用像zcash、monero等隐私型加密货币,接受包括美国特勤局在内的执法机构的审查。
然后,犯罪分子部署了各式各样的翻版器来转换地址,使得调查人员越来越难追踪到交易路线。值得注意的是,虽然犯罪分子在这一过程中总会损失一部分的不义之财,但法律上,无法证明这是违法行为。
这些服务的目的是混淆加密货币的来源,将各种客户的资金混在一起,每次交易的金额仅为1%至3%。
赎金上涨
该报告引援美国联邦调查局的统计数据指出,与加密货币相关的赎金正处于上升状态。2017年,超过5830万美元的网络赎金被盗,主要是比特币等主流货币。2018年6月20日,特勤局宣布,在我们的刑事调查中,缴获了以比特币为主要形式的加密货币价值超过2800万美元。
金融犯罪执法网络回应了FBI的担忧,财政部副部长托马斯·奥特(ThomasOtt)表示,该机构监察到了数十亿美元的加密货币被用于加密货币的可疑活动。
链闻ChainNews:提供每日不可或缺的区块链新闻。
原文作者:ShauryaMalwa链闻编译:YY版权声明:文章为作者独立观点,不代表链闻ChainNews立场。
来源链接:www.ccn.com
本文来源于非小号媒体平台:
链闻速递
现已在非小号资讯平台发布1篇作品,
非小号开放平台欢迎币圈作者入驻
入驻指南:
/apply_guide/
本文网址:
/news/3626909.html
免责声明:
1.资讯内容不构成投资建议,投资者应独立决策并自行承担风险
2.本文版权归属原作所有,仅代表作者本人观点,不代表非小号的观点或立场
下一篇:
西联汇款申请专利,保障加密货币网络安全支付
标签:加密货币比特币非小号ACE加密货币最新消息比特币价格实时行情币价格dot币价格今日行情非小号livingthegrace
据Tass报道,俄罗斯中央银行将考虑使用黄金支持的加密货币来促进国际结算。?Nabiulina在国家下议院说:她补充说,欧亚经济联盟内的法定货币结算系统正在改善,并具有“良好的流动性”.
1900/1/1 0:00:00每日最新大咖观点,看我就够了!本期作者:叶子谁创造了比特币是否重要?Blockstream首席战略官SamsonMow:如果中本聪是比特币之父,那么AdamBack就是BTC的爷爷.
1900/1/1 0:00:00币安首席执行官赵长鹏将红杉资本告上法庭,称该风投公司在2017年对他提起的一项禁令不公平地利用了中国法律的一个“漏洞”,对他的声誉造成了不适当的损害.
1900/1/1 0:00:00作者:TonySpilotro九年前的今天,一位名叫LaszloHanyecz的美国佛罗里达州程序员用一万个比特币购买了两个PapaJohn’s披萨.
1900/1/1 0:00:00比特币作为加密货币第一次被赋予“货币”的意义,是2010年5月22日,美国程序员拉丝勒·豪涅茨用1万个比特币购买两块披萨。但彼时,比特币作为有价值的货币还缺乏社会认同.
1900/1/1 0:00:00来源|科技中国2019年第5期区块链是分布式数据存储、点对点传输、共识机制、加密算法等计算机技术的新型集成应用模式.
1900/1/1 0:00:00