IFT:46 家交易所涉嫌 8800 万美元，ShapeShift 成为重灾区

据《华尔街日报》周五报道，根据调查，在46家加密货币交易所中，涉及犯罪活动的资金规模可能达到近9000万美元。

特别是，据《华尔街日报》调查报告，在两年的时间里，通过由ErikVoorhees领导的允许用户保持匿名身份的加密货币交易所ShapeShiftAG进行的金额约900万美元。ShapeShift也是这份加密货币交易所调查名单中规模最大的美国交易所。

《华尔街日报》的调查追踪了与被报道的犯罪活动相关的2500个加密货币钱包地址的资金，发现8860万美元通过交易所进行了活动。《华尔街日报》声称，ShapeShift是「在美国出现的最大的资金接收者」。并指出，虽然这家交易所在瑞士注册，但它是在美国科罗拉多州运营的。

CME 比特币期货持仓未平仓总量自 9,886 张升至10,646 张:据 KingData 数据监控，CFTC 2月9日-2月15日CME 比特币期货持仓周报显示：

未平仓总量自 9,886 张升至10,646 张。

机构多头头寸 7,576 张，空头头寸 7,467 张，多空持仓比例1:1.01，机构多空持仓几乎持平；

大户多头头寸 1,100 张，空头头寸 1,637 张，多空持仓比例 1:1.48，大户看空情绪高于看涨；

散户多头头寸 1,364 张，空头头寸 936 张，多空持仓比例 1.45:1，散户看涨情绪高于看空；[2022/2/21 10:05:30]

根据报告，ShapeShift首席法律顾问VeronicaMcGregor表示，记者们将一份被视为「可疑」的地址列表交给了ShapeShift，随后该交易所禁止了这些地址。

LBank“LBK双倍回购”第四期共回购155346.846 USDT:据悉，LBank“LBK双倍回购”第四期于10月19日16:00开始至18:00结束。本期共587个通过KYC认证的LBank账户下单，90,109,272LBK参与回购，实际回购 9,709,177LBK。该部分LBK将全部用于销毁。

“LBK双倍回购”为LBank回馈LBK社区用户所创，每两周一次，对LBK进行双倍价格回购，且每次回购价格不低于上一次回购。更多详情可登录LBank官网进行查看。[2020/10/19]

该报告描述了他们是如何追踪来自一个欺诈项目的资金到达交易所的，并解释说，记者们通过跟踪以太坊区块链上的交易和钱包地址，发现这些加密货币流向了ShapeShift和KuCoin。例如，在ShapeShift，大约51.7万美元的ETH被转换成了隐私型加密货币门罗币，然后行踪消失。

动态 | 今日恐慌与贪婪指数为46 恐慌程度略有下降:金色财经报道，Alternative.me数据显示，今日恐慌与贪婪指数为46（昨日为43），恐慌程度较昨日略有下降，等级由仍为恐慌。注：恐慌指数阈值为0-100，包含指标：波动性（25%）＋市场交易量（25%）＋社交媒体热度（15%）＋市场调查（15%）＋比特币在整个市场中的比例（10%）＋谷歌热词分析（10%）。[2020/2/23]

这份报告的时机是值得注意的，就在几周前，ShapeShift宣布将从下个月开始实施「了解你的客户」规定。

McGregor对《华尔街日报》表示，此举「不是为了回应任何监管执法行动」，而是交易所为了「降低风险」。

她的声明呼应了Voorhees的言论，后者告诉CoinDesk，此举是一种「积极」的举措，以阻止未来任何监管行动。

「这是一个战略决定，因为我们相信，不这么做的风险太大了。这并不是草率作出的决定，」Voorhees说。

链闻ChainNews：提供每日不可或缺的区块链新闻。

原文作者：NikhileshDe文章来源：巴比特中文编译：Kyle版权声明：文章为作者独立观点，不代表链闻ChainNews立场。

来源链接：www.coindesk.com

本文来源于非小号媒体平台：

链闻速递

现已在非小号资讯平台发布1篇作品，

非小号开放平台欢迎币圈作者入驻

入驻指南：

/apply_guide/

本文网址：

/news/3627045.html

免责声明：

1.资讯内容不构成投资建议，投资者应独立决策并自行承担风险

2.本文版权归属原作所有，仅代表作者本人观点，不代表非小号的观点或立场

上一篇：

FacebookATO漏洞说明什么？请用哲学视角思考日益严峻的计算机安全威胁

下一篇：

你是如何落入CoinMarketCap设下的圈套的？

标签：ESHAPEIFTSHASheeshMoonapenft币价格LIFT价格Hesman Shard

比特币最新价格热门资讯