SHIELD:币安被盗 7000 币哪去了？一文还原佛系黑客淡定销赃全过程

币安于5月8日早晨被盗走7074个比隔壁，这是2019年以来，继Cryptopia、DragonEx和Bithumb之后，第四个遭黑客攻击的大型数字货币交易平台。通过本文我们能够清晰地看到，币安被盗后的24小时内，佛系黑客的淡定「销赃」全过程。

原文标题：《图文还原币安被盗7,074枚BTC转移全过程》

全球知名的交易所币安于05月08日上午发布公告称，当天凌晨1时15分，币安遭到了黑客大规模的系统性攻击，黑客获取了大量API密钥，谷歌验证2FA码等信息，一次性提走了7,000枚BTC。

这是2019年以来，继Cryptopia、DragonEx和Bithumb之后，第四个遭黑客攻击的大型数字货币交易平台。根据区块链安全公司PeckShield数字资产护航系统的数据显示，本次黑客攻击事件中，币安共计损失了7,074枚BTC，恰逢数字货币市场行情整体回暖的关键时刻，币安的突然遭袭会不会成为刺激行情下行的又一只黑天鹅？

动态 | 币安被盗BTC被黑客转移至多个交易所测试，使用比特币交易隐私保护工具意图洗白:根据区块链分析公司Coinfirm分析报告，币安交易所被盗 BTC被黑客继续转入多个交易所以检测是否资金会被冻结，并意图通过比特币交易隐私保护工具洗白。被盗BTC分别有小额资金被转入 Kraken、火币、BitX.co (Luno)、BTC-Alpha、CoinGate、BitPay等交易所测试，另外还有一笔6.46 BTC 的资金被转入ChipMixer交易混杂地址。Coinfirm表示，ChipMixer 是一种混杂比特币交易以保护隐私的工具，同时，目前主流交易所已经将被盗资金列入黑名单，但许多较小的交易所由于监管和追踪技术薄弱很难发现并冻结被盗资金。[2019/8/6]

PeckShield安全人员深入剖析了黑客实施攻击的全过程，并对被盗链上资产进行全路径还原发现：

分析 | 币安被盗BTC中第三个关键地址异动，黑客连续三天密集:据PeckShield数字资产护航系统（AML）最新数据显示，继前两天币安被盗7,074枚BTC的2个包含1,060枚BTC地址密集后，今天早晨06时02分，另一存放有1,060枚BTC 1MNwMURY开头的地址也出现异动。黑客又以同样的方式，频繁打包交易，切碎被盗资金。截至目前，币安被盗7,074枚BTC分散后的7个主要地址中，已有3个地址共计3,180枚BTC开始密集，其中大部分小额地址存成功可能。[2019/6/16]

1、黑客从攻击成功并未及时抛售，大概率会长期持币；2、为了逃避追踪，黑客分批多次转移了被盗资产，但只是最基础的换地址操作；3、资产最终被分散至7个主要新地址，暂时尚未监测到流入交易所，并没有抛售的迹象。

动态 | Reddit用户声称打折出售币安被盗比特币疑似局:据ambcrypto报道，币安在5月7日被盗走7000枚比特币，现在似乎正在出现围绕被盗比特币的新局。Reddit用户在r / Cryptocurrency subreddit上表示，攻击币安的“团队”正在出售被盗的7,000个BTC，折扣为70％：20 ETH=3 BTC、2 ETH=0.2 BTC；该页面将用户引导到另一个页面，该页面通知用户，在添加比特币地址和ETH后将完成该过程。大多数用户认为这是一个局，警告其他人不要购买。其中一位用户评论说，小心任何”要约“，难以获得回报。[2019/5/17]

透过以下三张数字资产全路径转移图，我们可以清晰地看到币安被盗后的24小时内，佛系黑客的淡定「销赃」全过程。

分析 | BTC流量增速稳定，但币安被盗币影响人气回落:据TokenInsight数据显示，反映区块链行业整体表现的TI指数北京时间05月08日8时报509.33点，较昨日同期上涨2.6点，涨幅为0.51%。此外，在TokenInsight密切关注的28个细分行业中，24小时内涨幅最高的为通用支付通证行业，涨幅为1.54%；24小时内跌幅最高的为存储技术或协议行业，跌幅为5.97%。

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据监测显示，BTC活跃地址数和转账数分别较前日上升2.09%和10.43%。BCtrend分析师Jeffrey认为，BTC流量增速稳定，但币安被盗币影响人气回落，短期延续调整。

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另据BitUniverse量化分析，BNB在19.2$-25.4$之间宽幅震荡，可网格高抛低吸获利。[2019/5/8]

第一步：20个主要分散存储地址

图1：黑客将盗取的7,074枚BTC分散至20个主要地址

大部分黑客攻击得手之后，如果是团伙作案的话，第一步大概率是将资金转往非知名交易所，趁事情没曝光前悄悄抛售、提现、分赃。然而，本次黑客攻击得手之后，首先采取的是资金分散存储，将7,074枚BTC以每个地址100枚-600枚不等的额度分散于20个主要(大于1枚BTC）新地址。

第二步：开始汇聚地址，实施资产转移

图2：黑客开始启动资金整理

在将所盗取7,074枚BTC分散存储开后，7个小时后，黑客再一次开始整理资金，先清空了20个地址中的2个地址，并将2个分别存储有566枚和671枚的BTC汇聚成1,226枚BTC转入bc1qkwu、bc1q3a5开头的两个新地址。最终又将该笔资金中的其中519.9枚BTC汇入另一个地址，剩余的707.1枚BTC作为最终分布的7个地址之一尚无异动。

第三步：资产最终分散至7个新地址，暂无异动

图3：币安被盗7,074枚BTC转移全过程

通过上一步操作，黑客表露出了进一步汇聚资产的意思，但并没有即时进行。又隔了5个小时，晚间22:35分起，黑客将此前20个地址中的若干地址余额汇聚起来，将资金转移至bc1q2rdpy、16SMGihY9、1MNwMURYw、bc1qw7g5u、bc1qnf2ja、bc1qx3628、bc1q3a5hd开头的7个新地址，其中前6个地址分别有1,060.64枚BTC，最后一个地址转入707.1枚BTC，加上其他小额地址，本次币安被盗的7,074枚BTC已基本全部被转移。

截止目前，黑客分散后的7个主要地址，尚未监测到有进一步的异动。初步判断，短时间内黑客应该不会有转往交易所销赃的意思，最终以每个地址1,060枚BTC分散存储，或许只是为了方便存储管理。整体而言，目前所有被盗资产尚控制在黑客手中，PeckShield数字资产护航系统已对黑客全部关联地址实施了全程监控和实时异动预警。

附：被盗7,074枚BTC最终停留主要地址

最终被盗资产分布地址

bc1q2rdpyt8ed9pm56u9t0zjf94zrdu6gufa47pf621060.64BTC16SMGihY94H8UjRcxwsLnDtxRt7cRLkvoC1060.64BTC1MNwMURYw1LkPnnpda2DQkkUsXXeKL9pmR1060.64BTCbc1qw7g5uxxl750t0h2fh9xajwuxp4qt634yh3vg5q1060.64BTCbc1qx3628eh9tdnm0uzculu8k6r2ywfkc5zns2hp0k1060.64BTCbc1qnf2ja3ffqzc3hskanjse6p8zag52fm6jgmmg9u1060.64BTCbc1q3a5hd36jrqeseqa27nm40srkgxy8lk0v0tpjtp707.1BTC

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