非小号:比利时金融监管机构加密货币黑名单新增 28 个网站

9月4日报道，比利时金融服务和市场管理局已在其与加密货币相关的欺诈黑名单中新增加了28个网站，向消费者发出警告。

FSMA表示，尽管有先前的风险提示，FSMA机构还是收到了消费者的投诉，这些消费者还是被欺诈者利用加密货币了。警告说，者非常精明，可以通过简单的利润吸引受害者，但是在这一点上，「他们实际做的唯一事情就是拿走客户的钱并消失。就是如此简单。」

加密交易平台Talos与比利时做市商Keyrock合作，提升加密货币市场流动性:3月21日消息，加密交易平台Talos表示，随着其向欧洲的扩张，它将通过与加密货币做市商Keyrock合作，为客户提供更深层次的流动性。

此前消息，Keyrock去年9月完成7200万美元B轮融资，投资者包括Ripple和SIX FinTech Ventures（瑞士交易所SIX Group的投资部门）；Talos去年5月完成1.05 亿美元B轮融资，投资者包括华尔街巨头花旗集团、富国银行 (WFC) 和纽约梅隆银行。（Coindesk）[2023/3/21 13:17:28]

FSMA机构指出，最新的黑名单并不全面，主要是消费者投诉的结果。FSMA进一步警告呼吁公众提供有关在比利时非法经营的任何其他与加密货币相关实体的进一步信息。

比利时主权财富基金SRIW投资区块链风投公司Tioga Capital:12月16日消息，比利时主权财富基金SRIW区块链风险投资公司Tioga Capital。至此，Tioga Capital已在其第一轮融资筹集了1700万美元资金。该公司计划到2021年底再筹集3300万美元。

据悉，比利时主权财富基金SRIW Group管理着价值约40亿美元的资产。Tioga没有透露SRIW的投资具体金额，但该公司常务董事Michiel Lescrauwaet表示，SRIW是本轮融资中较大的投资者之一。（The Block）[2020/12/16 15:25:31]

FSMA努力向投资者宣传与加密货币欺诈相关的风险，其他国家监管机构和金融安全专家也在做同样的努力。

比利时FSMA针对销售外汇、加密货币等交易和培训产品的公司发出警告:比利时金融服务与市场管理局（FSMA）周一对销售外汇、差价合约（CFD）和加密货币的交易和培训产品的公司发出警告。

FSMA强调，这些产品大多采用所谓的多层次营销（MLM）结构销售，这意味着客户可以获得激励，让更多用户加入到这些平台。FSMA指出，“通过互联网提供CFD和外汇是非常危险的，而且容易受到欺诈。亏损的可能性远高于获利的可能性。”

FSMA还援引了其他欧洲监管机构的一项调查，该调查显示，75%至89%的衍生品投资导致亏损。这些产品大多通过社交媒体进行营销，并通过有影响力的人炫耀其奢侈生活方式来宣传一些快速致富的计划。FSMA指出，大多数年轻人喜欢这些计划。尽管该机构并没有将所有这些计划称为欺诈，但它强调“发现了大量利用这些工具的欺诈案件”。与此同时，FSMA正在维护一份它认为可疑的标记平台的清单。此外，由于虚拟货币和所有相关金融产品的销售、购买和使用正成为网络犯罪的中心，该监管机构正考虑制定相关法规。（Finance Magnates）[2020/9/21]

5月，一项由中国政府主导的研究概述了欺诈性数字货币的主要特征。

在美国，证券交易委员会创建了一个虚假的初始代币产品网站，以教育公众不要上当受。

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原文作者：MarieHuillet文章来源：区块链铅笔中文编译：Miranda版权声明：文章为作者独立观点，不代表链闻ChainNews立场。

来源链接：cointelegraph.com

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