CBA:与加密货币相比，法币犯罪更多且更难追踪

近日，美国前联邦检察官表示，法定货币进行的犯罪行为比加密货币多得多，并且更难追查。另外，澳大利亚第一大商业银行近日被发现匿藏了53506笔银行交易，光明正大的纵容了行为。

澳大利亚第一大商业银行匿藏778370个账户

澳大利亚四大银行之一的联邦银行(CBA)因违反反和反恐融资法，已同意支付该国监管部门——澳大利亚交易报告和分析中心7亿澳元的罚金。

在3年的时间里，CBA匿藏了53506笔银行交易，对778370个红旗账户进行不合规的监控，并且迟交了149份可疑事件报告。这起丑闻造成该行首席执行官IanNarev的离职。

CBA否认故意违反反法律，称因一个编码错误导致未能报告这53506笔交易。然而，他们确实承认缺乏适当的尽职调查。CBA现任首席执行官MattComyn说道：

SushiSwap与加密法币网关Onramper合作，支持使用信用卡或借记卡购买加密货币:5月30日消息，SushiSwap 与加密法币网关 Onramper 合作，支持用户使用信用卡或借记卡购买加密货币。目前 SushiSwap 已集成 Onramper 小部件，添加了九个入口以增强法币到加密货币交易的成功率，用户现在可以从几乎任何国家 / 地区购买加密货币。[2023/5/30 9:50:14]

我们今天达成的协议清楚地表明了我们的失败，并且这是推动银行前进的重要一步。我代表联邦银行向社区道歉，让他们失望了。

CBA如果采用了区块链，结果会如何?

即将离职的CBA高管IanNarev两年前曾表示，区块链在吸引客户和降低成本方面具有「转型」的潜力，但或许他也并没有意识到区块链不可篡改的特性。

巴西国家队终止与加密公司Bitci合作:11月25日消息，据巴西体育商业媒体Máquina do Esporte披露，由于数月来多次延迟付款，巴西国家队终止了与加密公司Bitci的NFT合作伙伴关系，目前卡塔尔2022年世界杯巴西队的赞助商名单中已经剔除了该公司品牌。不过Bitci表示，即使赞助协议以某种方式终止，也不会改变其NFT是巴西国家队合法且唯一粉丝代币的现实。[2022/11/25 20:46:04]

可以肯定地说，如果该行采用了区块链技术，那么匿藏了53506笔交易是很难困难的，从而为AUSTRAC节省了大量调查该漏洞的时间和金钱。

迄今为止，CBA为了配合反举措已经花费了4亿多美元。

美国前联邦检察官：法币犯罪比多得多且更难追踪

动态 | Bitcoin.com宣布与加密货币交易平台Changelly合作:据AMBCrypto报道，交易所Bitcoin.com宣布与非托管式即时加密货币交易平台Changelly建立战略伙伴关系。Changelly将充当Bitcoin.com及其用户之间的经纪人，方便用户进行加密访问。[2019/11/14]

6月4日，美国前联邦检察官MaryBethBuchanan在阿姆斯特丹举行的Money20/20欧洲会议上说，我们需要「消除」围绕新兴加密货币产业的负面标签。

Buchanan强调，实际上是用法定货币进行的犯罪行为比加密货币多得多，并在随后接受采访时进一步阐述了她的观点:

我在美国司法部工作了21年，说加密货币相关犯罪案件数量比法币更多是不公平的，我强烈反对。更重要的是加密货币可以被追踪，而法定货币(现金)不行。

动态 | 加拿大市政府与加密货币交易平台Coinberry达成合作，支持民众通过比特币缴纳财产税:据cointelegraph消息，加拿大列治文山市（Richmond Hill）与加拿大加密货币交易平台运营商Coinberry近日达成了合作伙伴关系，支持民众通过比特币缴纳财产税。[2019/7/16]

不过，Buchanan强调，通过利用现在现上面上的许多商业可用应用工具，执法部门可以在区块链上追踪货币。她提到区块链特定的智能系统，例如Elliptic和Chainalysis。

尽管如此，Buchanan承认，执法部门还有很多工作要做。她将这一挑战比作互联网早期出现的类似局面。她表示，监管机构也需要与时俱进，以便跟上时代步伐。

Buchanan现在是加密货币交易所Kraken的总法律顾问，她说她在过去的四五年里一直「密切关注」加密货币行业。她认为加密货币是一种极好的工具，为全球价值转移提供一种极具成本效益的方式。当被问及加密货币的未来时，Buchanan认为，我们已经在全世界“看到了”加密技术的应用，这表明越来越多的非银行人士在使用加密技术。

被贴上非法使用的标签，加密货币表示很无辜

考虑到主流媒体(以及比尔?盖茨)指责比特币和其他加密货币主要用于和资助恐怖主义，这两则消息尤其具有讽刺意味。

哥伦比亚大学经济学教授EdgarFeige进行的研究已经反驳了这些说法，理由是世界上近50%的硬通货被发现用于和武器走私等非法交易中。

美国参议院司法机构最近组建的现代化反法专职小组也发现，只有一小部分非法交易是通过加密货币完成的。

卡塔尔大学和哈马德?本?哈利法大学最近的一项研究显示，揭露这些交易背后的用户身份通常只需要一个钱包地址和谷歌搜索。卡塔尔大学的研究员HusamAlJawaheri解释说:

比特币的追溯操作安全性较低。你可以回到历史，揭示记录在区块链上的信息，发现用户的真实身份。

如今一些贩子指望利用门罗币这样的代币来掩盖他们的交易，然而，就连是门罗币也会有漏洞。

总而言之，这些发现如果放在一个更宏观的背景之下，就会进入一个非常微妙的视角。尽管全球与比特币相关的非法活动估计每年的涉案约为72亿美元，但同一篇论文援引的2010年数据显示，仅在美国，就有1000亿美元被用于交易。

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原文作者：MarieHuillet；TOJUOMET链闻编译：YY版权声明：文章为作者独立观点，不代表链闻ChainNews立场。

来源链接：cointelegraph.com

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