加密货币:首家明星代币持牌交易所GCOX：持续推进安全与合规进程,构建安全与信任环境

导语：区块链作为一种新兴的技术，其本身是中性的，如果区块链技术的某些不足，让不法分子利用从事网络攻击等非法活动，则对社会产生很大的损害。因此，有必要引入合规风险机制，对区块链的技术和应用领域的合规风险进行研究和规制。

此前，面对币圈的诸多风险，很多人常常不以为然，以为能赚钱才是关键，在专业人士看来，没有了安全与合规环境下的投资市场，犹如背着一箩筐钱在裸奔。安全与合规，才是很多人忽视的要素。

对于交易所来说，没有优先考虑信任和安全举措的公司将面临负面影响，从不公平审查到数据泄露，不管之前再完美的用户体验，如果人们受到伤害或，都会产生严重后果。对于促进涉及加密货币交易的金融机构而言，能够自信地评估资金来源和目的地至关重要。加密货币交易的显着增长使欺诈难以追踪，并为整个金融服务行业的合规专业人员带来了复杂的反挑战。

总之，随着狂热后的平静，人们对安全漏洞的关注日益提高，目前用户比以往任何时候都更清楚与他们惠顾的机构共享机密信息所存在的内在风险。好在，通过健全的政策和做法，可以最大程度的规避这些潜在风险。

CloudWalk成为巴西首家获得央行授权的加密货币公司:金色财经报道，巴西支付公司CloudWalk成为首家获巴西央行授权作为支付机构的加密货币公司。CloudWalk将获准向用户提供信用卡，并向企业提供支付账户。

此外，该公司将成为首家直接连接巴西政府支付系统Pix的加密货币公司。Pix目前拥有1.26亿名用户。去年12月，CloudWalk推出了与巴西雷亚尔挂钩的稳定币BRCL，目前在专有的区块链上运行。

今年6月，CloudWalk完成1.5亿美元的C轮融资，投后估值为21.5亿美元。[2022/11/4 12:15:47]

目前，作为世界首家明星代币持牌交易所，GCOX在安全与合规层面持续发力，GCOX与以下信息安全领域全球性巨头在合规、AML、KYC和技术安全部分建立了合作关系，以提高合规性和安全性。同时也将有助于GCOX打击活动，构建更加成熟稳健的投资环境，切实保障投资者权益。

襄阳唐城：打造全国首家“盛唐文化元宇宙景区”:金色财经消息，5月1日，襄阳盛世唐城景区与中鼎天下（北京）文化科技有限公司签署元宇宙景区战略合作协议并计划将于2022年内呈现给广大游客，此举填补了中国国内盛唐文化元宇宙景区空白，到目前为止是全国首家盛唐文化元宇宙景区，也将成为湖北省首家元宇宙景区。（中国襄阳网）[2022/5/2 2:45:20]

1、Trustwave：网络安全和托管安全服务、ACM区块链主网代码审查。将有助于GCOX打击网络犯罪，保护数据，降低风险。

Trustwave是一家面向企业和公共部门提供信息安全性与遵规性管理解决方案的全球性供应商。服务于全球30000多家机构，包括必须确认遵从有关保护美国运通(AmericanExpress)、Discover、万事达卡国际组织(MasterCardWorldwide)、Visa国际组织(VisaInternational)以及VisaUSA认可信息的业界最佳方案的银行、商家、服务供应商和软件开发商。

首家BAYC主题餐厅Bored & Hungry已开业，接受APE和ETH支付:4月25日消息，首家Bored Ape Yacht Club（BAYC）NFT主题餐厅Bored & Hungry已经于当地时间4月9日在美国加州长滩正式开业。据悉，Bored & Hungry餐厅将以快闪店的形式开放90天。该餐厅接受ApeCoin（APE）、ETH以及借记卡/信用卡支付方式。这家餐厅由食品企业家Andy Nguyen构思。为了推出该餐厅，早在3月Nguyen花费267000美元购买Bored Ape #6184，此外还购买多个MAYC。通过二维码，餐厅可以扫描顾客的MetaMask钱包，查看其APE、BAYC、MAYC或BAKC NFT。拥有加密货币或相关NFT的顾客可以享受餐厅提供的特殊福利，比如免费套餐组合等。[2022/4/25 14:46:29]

此外，Trustwave还是全球领先的认证机构，已颁发了几千张SSL认证。Trustwave总部位于芝加哥，在北美、南美、欧洲、中东、非洲、亚洲以及澳洲设有办事处。

动态 | 深圳成立全国首家以律师事务所为主导的区块链法律研究院:12月11日下午，广东华商律师事务所成立华商区块链法律研究院，该研究院也是全国首家以律师事务所为主导成立的区块链法律研究院。有法律界人士认为，华商区块链法律研究院是深圳在开展数字货币研究与移动支付等创新应用的合规板块先行先试，打造创新、立法与监管相结合的具体举措。（深圳新闻网）[2019/12/11]

GCOX与Trustwave的合作包括但不仅限于遵规性管理服务、托管安全服务以及安全套接层(SSL)认证，能够为GCOX与用户创造一个安全的环境，保护应用程序免受攻击以及数据丢失的风险，满足PCIDSS等行业各项法规的要求，帮助GCOX与用户、合作伙伴建立信赖关系。

Trustwave官网https://www.trustwave.com/en-us/

2、World-CheckOne：Refinitiv旗下的反及风险筛选、数据服务机构，币安目前正在使用。

动态 | 上海张江人工智能岛“开岛” IBM首家入驻:据中国新闻网消息，上海张江人工智能岛17日迎来首家企业——IBM入驻，这意味着其正式“开岛”。根据此前消息，上海张江集团将构建张江人工智能岛，把人工智能、大数据、云计算、区块链、VR/AR等数字产业项目加快在张江中区集聚，将技术和应用扩散至整个科学城，与其他产业交叉融合。[2019/1/17]

Refinitiv是全球最大的金融市场数据和基础设施提供商之一，为190多个国家的40,000多家机构提供服务。它提供领先的数据服务、数字货币交易分析，以及连接蓬勃发展的全球金融市场社区的开放数据和技术平台。在企业风险和打击金融犯罪方面都有着优秀表现。

GCOX与Refinitiv的合作将通过为对工作流程量身定制的工具，提供更清晰，更丰富的数据和无与伦比的洞察力和分析，从而推动交易、投资、财富管理、监管合规、市场数据管理等，让GCOX可以从重大创意转变为重大成果。

其中，World-CheckOne是一个必不可少的筛选解决方案，GCOX将利用其满足打击潜在金融犯罪，贿赂和腐败方面的尽职调查需求。与World-CheckRiskIntelligence的数据配合使用，精简验证和第三方筛选。使用World-CheckOne的专用软件加速并简化对反和打击恐怖主义融资的监管义务的遵守情况，从而提高GCOX规避风险的能力。

Refinitiv所获荣誉

l亚洲规则卓越奖：最佳反解决方案

l中央银行金融科技RegTech全球奖项：2018年度最佳反技术提供商

l亚洲风险奖：2014年度技术发展奖

l2015年度财富简报亚洲奖最佳风险管理技术奖

l2015年第三方管理GRC20/20奖

Refinitiv官网：https://www.refinitiv.com/en/products/world-check-kyc-screening/world-check-one-kyc-verification-ii?adobe_mc_sdid=SDID=30D1A85FDC7D4BEC-7F3FE3316E8ED654||TS=1556856599&adobe_mc_ref=https://www.google.com/

3、Elliptic：专注于反和合规性审查。GCOX与其合作将有助于检测和预防加密货币中的犯罪活动，币安目前正在使用。

Elliptic是一家全球性的反和合规审查与监管机构，在加密合规性、加密取证、调查服务领域制定了诸多全球性标准，致力于成为在数据中找到真相的人。其AML软件在比特币和以太坊行业都被认可为监管合规的黄金标准，并使加密货币公司能够履行其反义务。

在加密货币交易所领域，主要金融机构和政府机构依靠Elliptic的反合规软件以及法证和调查服务来分析每月数百万美元的交易。EllipticAML减少了复杂和不断变化的反要求的合规性流程。

GCOX与Elliptic的合作将在以下方面达成显著成果：

l识别比特币，以太坊和其他加密货币中的非法活动，为GCOX可操作的情报。

l帮助GCOX或用户揭露风险加密货币交易。

l通过程序化交易和客户风险评分来增强机构的AML合规性。

l加密货币交易的显着增长使欺诈和难以追查。但对于加密货币交易，Elliptic为GCOX提供评估资金的来源和目的地服务对于阻止加密货币犯罪至关重要。

Elliptic官网：https://www.elliptic.co/

4、Jumio：为GCOX提供KYC解决方案。

随着身份盗用和帐户接管的增加，企业越来越难以相信某人是他们声称在线的人。Jumio的身份验证和身份验证解决方案利用生物识别技术，人工智能和最新技术的强大功能，快速验证新客户和现有用户的数字身份。

Jumio是人工智能身份验证的全球领导者。端到端身份验证解决方案可以更快地助力于GCOX打击欺诈，维护合规性并加强优质客户的信任。例如：Jumio业界领先的ID、文档和身份验证解决方案防止帐户接管和在线欺诈；提供包括AML，KYC，GDPR和PSD2，以及跨越国际边界和ID类型的解决方案；使用安全身份验证替换过时的基于知识的身份验证和双因素身份验证方法，从而简化身份验证步骤，显著增强GCOX用户群使用体验。

目前，Jumio已在全球完成超过1.7亿身份验证。

Jumio官网：https://www.jumio.com/

无论如何应用，区块链的发展一定要在保障安全的前提之下，区块链的发展与安全必须同步推进，一项新技术的应用，“安全可控”是关键要素。GCOX为此所做的努力，我们有目共睹。

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