SDT:还原资产转移全过程：DragonEX 交易所被盗602万美元

北京时间03月24日凌晨，DragonEX交易所发出公告称其平台数字资产被盗，并呼吁各方共同阻击黑客。从公告中可获悉DragonEX交易所上BTC、ETH、EOS等总共20余种主流虚拟货币资产均被盗取，虽交易所官方未公布具体数额，但初步估计下来，此次交易所被盗，涉及币种之多，受损资产总额之大，在整个区块链发展过程中实属少见。

PeckShield安全团队接收到DragonEX交易所预警之后，立马着手分析『黑客』攻击全过程，并对链上资产转移全路径进行还原。经PeckShield数字资产护航系统初步统计发现，DragonEx交易所共损失了价值6,028,283美元的数字资产，且已经有价值929,162美元的数字资产流入了交易所，目前尚有价值5,099,121美元的数字资产掌握在黑客手里。

抖音App已支持比特币行情数据查询:4月10日消息，抖音App已支持比特币行情数据查询，数据来源为金色财经。[2023/4/11 13:55:18]

PeckShield安全人员初步分析认为：黑客大概率是通过窃取交易所钱包私钥或非法获得API服务器访问，进而实施数字资产批量转移。

具体黑客实施的盗币和行为可分为两个阶段：

1、盗币阶段：发生在03月24日凌晨1点至早上8点，黑客将交易所所属BTC、ETH、EOS等20余个币种资产转移到其个人账号上，完成资产转移窃取；

2、洗币阶段：开始于03月26日至今，截至目前，黑客已将价值929,162美元的数字资产转入了各个不同交易所，很可能已被抛售，剩余的5,099,121大部分资金还在攻击者的关联账号当中，存在进一步流入交易所的可能，需要各方联动共同实施资金封堵。

Avalanche上的AMM Trader Joe预计在明年1月初部署到Arbitrum One:12月2日消息，Avalanche上的AMM Trader Joe发布推文称将会把Liquidity Book AMM 和Joe V1部署在Arbitrum One网络上，以带来零滑点交易和去中心化的流动性供应。

目前，Trader Joe正与Offchain Labs团队密切合作，以在未来几天内启动Arbitrum测试网。预计主网将在1月初部署到Arbitrum One网络上。[2022/12/2 21:16:45]

盗币时间线回顾：

PeckShield安全人员通过DragonEX公布的黑客地址，初步还原了其中BTC、ETH、EOS、TRX、USDT等主流币种的链上转账记录行为，并还原了交易所被盗币的全过程：

CryptoPunks系列NFT近24小时交易额增幅超180%:金色财经报道，OpenSea数据显示，CryptoPunks系列NFT近24小时交易额为188 ETH，24小时交易额增涨幅度为181%，交易额排名位列OpenSea第15。[2022/8/24 12:44:05]

损失资产明细：

下面以USDT和TRON主网为示例，分析『黑客』盗币全过程：

USDT主链：

一、03月24日清晨02:42，DragonEx名为1QBaDdhCTC2k9WWFhCXCJvYHpVSqLSRxaJ的地址向以下六个地址转账大量USDT：

1.1P4cdD9kTFGV6wmFxbeoZXosRNUrMrMbmN273,597枚USDT；

币安创新区将于8月19日17:00上线Stargate（STG）:8月19日消息，据官方公告，币安创新区将于8月19日17:00上线Stargate（STG），并开放STG/BTC、STG/BUSD、STG/USDT交易对。[2022/8/19 12:35:54]

2.1JBoGBv7GnqN6ncEi9aSU71gobcMG9R1Ca222,738枚USDT；

3.114F7vWREusZTRGcEZGoTAuhWvq8T5tzxR238,652枚USDT；

4.1HapWDybdWW1H61saGokQ88xVaHvfukgu2240,971枚USDT；

5.17gqLwmBxdmKEP8vaBEn2ghHvj4vqCiR6q240,971枚USDT；

Ethereum自推出以来已处理超4400万份合约:8月5日消息，推特用户Emre发推表示，Ethereum自推出以来已处理超过4400万份合约，这表明以太坊合约的采用率越来越高。[2022/8/5 12:04:56]

6.1B6t6RnVMpTQKhbXsr8hNB3DiyXSSkomkU247,390.31777枚USDT；

二、上述6个地址在接收到USDT之后，经过多层地地转换，逐步往交易所转移资产。目前，经过PeckShield研究人员初步定位当前的USDT资产分布如下：

其中330,031枚USDT经过多个地址转换，最终通过1GirA64XdJjH6HHzgH7Tj5WoBmyH5Z3wjn及1CdbfukQ1JsJK5csqYGonP1mDp3hVyePc3流入名为1HCviLYNqHAyeZxGTj9Mtgvj1NJgQuSo91的CoinBene交易所地址；

245,429枚USDT也经过多个地址转换，最终通过1AEJpcgLUrMyqz3iPAF3ETozwV3PaZkjGo流入名为17ScKNXo4cL8DyfWfcCWu1uJySQuJm7iKC的KuCoin交易所地址；

208,127枚USDT流入一个未知的交易所地址1DUb2YYbQA1jjaNYzVXLZ7ZioEhLXtbUru；

140,666枚USDT停留在1J3tVZrmQFiH2R8fCsGab7AfWVKh6wHTQ6；

135,282枚USDT也经过多个地址转换，最终通过1CNwEPguYVUhziMEiCe1PKKSHv2Ur5B1KC及1CNuTqmJcwfyWKdtuqhitUL4pewWcPJuzf流入名为12vCxak5xc1t6T275xbm6AJ4xsZCxkTSc5的BitForex交易所地址；

126,994枚USDT也经过多个地址转换，最终流向135gVHBkLUidwpd6va9eZyECGVLCek2z4y地址；

剩余277,790枚USDT分散在多个不同的账号中。

TRON主链：

下图描述了交易所公布的TRON地址被盗资产过程：

细节过程如下：

1、03月24日DragonEX名为TPTwvsifK6EiQ1mm6b4eEQAcammL5215g6的地址向TJeMF6CpEDeG94UAF7d4dzjXkgrwwtDGFB地址转账1,453,956TRX；

2、03月24日—03月26日之间TjeM…DGFB地址没有任何变化；

3、03月26日早上9点—10点之间地址TJeM...DGFB前后向6个新地址分离03-24收到的1,453,956TRX；同时，这6个地址前后将所获资产全部转移至TR8T47ouBgr7V2ssDjDaz9PJ7JaPH3kwrR地址中，经PeckShield研究人员分析发现，TR8T...kwrR地址疑似币安交易所收款地址；

4、至此，1,453,956TRX全部转入币安交易所。

小结：

本次DragonEX交易所被盗安全事件中，黑客在短时间之内将一个交易所内几乎所有主流数字货币全部转移，之后再通过其它数字货币交易所混淆资金输入，将资金顺利洗出。

不过，目前大部分被盗资产还控制在黑客手中，包括交易所在内的社区各方可根据黑客账户资金实时异动预警，协助安全公司进行被盗资产锁定和封堵，尽可能帮助受害用户减少数字资产损失。

总体而言，交易所黑客攻击事件事关众多用户的数字资产安全，PeckShield安全人员呼吁各大交易所需提升平台的安全和风控能力，必要时可寻找专业第三方安全团队协助支持。

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