PEPE:还原6月“冻卡潮”来龙去脉：东莞冻数千张卡 币圈人心惶惶

4日开始，一场“冻卡潮”在币圈闹得人心惶惶。吴说为你介绍这次事件的来龙去脉，以及背后相对接近真相的真实情况。

先说结论，吴说区块链综合调查判断，第一，确实有大量币圈人士的银行卡在4-5日遭到冻结；第二，火币承载了80%的OTC销量，因此火币上确实出现了一些冻卡，但并不是火币的单独现象，其他交易所也有发生；第三，冻卡的核心原因是电信与资金盘近期遭到严查，尤其是东莞JC的行动导致数千张银行卡被冻，场外USDT交易区是电信的涉案资金用于的重灾区。

4日晚间，一张疑似火币OTC商家郑德兴的截图在网上流传。郑德兴是火币最早获得蓝盾标识的商家之一。蓝盾是火币对OTC优质商家的一种标识，需要锁定资产、三个月未出现异常、更加严格的KYC等。出现问题，蓝盾广告方依据该笔订单金额的10%向卖方进行赔付，单笔订单赔付上限为1000 HT。

辟谣来得很快，郑德兴自己在朋友圈辟谣。火币股东杜均也在朋友圈辟谣。从事加密货币行业的夏巍律师也表示，不单单火币，整个币圈的场外交易都出现了大面积冻卡。

AAVE社区发起Harmony黑客攻击后Aave和Harmony的联合恢复计划:7月20日消息，Aave社区治理页面显示，有用户提出Aave和Harmony联合恢复计划，以弥补Harmony区块链遭到黑客攻击后AAVE上的用户资金损失。该恢复计划的核心部分是设立复苏基金，Harmony和Aave各出资必要报销资金总额的10%。将使受影响的用户能够立即收回黑客攻击前余额的20%，从而提供一些即时救济并为进一步的恢复工作奠定基础。

Aave的部分贡献将来自注销其目前在HarmonyDAO金库中持有的折旧资产，其中大约有200万个aONE和700个aLINK代币。双方的其余贡献可能来自各自的储备金或其他资金来源。

该提案还引入服务提供商BGD提出的Decaying预言机机制，将从20%的恢复率开始，然后逐渐减少，以逐渐贬值的方式尽早清算脱钩资产。如果存在剩余坏账，这笔债务将由Harmony和Aave平分。恢复过程预计需要四年左右。[2023/7/20 11:07:37]

币安不失时机地蹭热度，更是把这件事推上了更高的热度。

数据：两巨鲸昨日抛售1.67万亿枚PEPE逃顶:5月8日消息，据Spot On Chain披露数据显示，5月7日PEPE出现近30%跌幅之前，两个巨鲸总计抛售1.67万亿枚PEPE成功逃顶，价值约合555万美元。其中qianbaidu.eth抛售1.4万亿枚PEPE，获利约482万美元。0x2410开头地址抛售2748亿枚PEPE，获利约95.14万美元，该地址曾在4月26日以10.03万枚USDT购入4010亿枚PEPE，5月6日还将1262亿枚PEPE兑换200 ETH，其投资回报率高达948%。[2023/5/8 14:49:20]

好了，看完了这些之后，真相究竟是什么。

吴说区块链综合调查判断，第一，确实有大量币圈人士的银行卡在4-5日遭到冻结；第二，火币承载了80%的OTC销量，因此火币上确实出现了一些冻卡，但并不是火币的单独现象，其他交易所也有发生；第三，冻卡的核心原因是电信与资金盘近期遭到严查，尤其是东莞的行动导致大量银行卡被冻。

美国银行或将收购Signature Bank:3月18日消息，亿万富翁投资者Bill Ackman在社交媒体发文称，美国银行（Bank of America）已计划介入并收购陷入困境的Signature Bank，预计将在下周一公布相关信息，数据显示当前美国银行市值估计约为2220亿美元，截至目前美国银行和Signature Bank均未对此事做出回应。（cryptoslate）[2023/3/18 13:12:05]

不仅多个OTC商家对吴说区块链表示遭到连续冻卡，易理华的夫人也在朋友圈表示被冻了三张卡。原币信、现OTC商家孙小小也在微博表示，5日中午遭到冻卡，并且晒出了被冻卡的信息。

一张疑似商家制图也在网上流传。

AAC今日上线“加密星球”:据官方消息，AAC今日正式上线AAC PASS“加密星球”，用户通过质押AAC即可获得加密星球上不同种族NFT（AAC PASS），目前包括恒星族、行星族和卫星族。

据悉，用户质押“加密星球”不同种族的NFT，可获得不同的权益奖励。此外，“火力值计划”也同步开启，持有任一种族NFT，即可邀请他人成为加密星球一员，并组建自己的联盟。[2022/10/11 10:31:10]

网传东莞严查电信，导致冻卡超过千张，多个OTC行业人士对吴说区块链证实了这一消息。

夏律师表示，近期经常有黑钱通过场外出入币进行，特别是USDT。场外USDT交易区是电信的涉案资金用于的重灾区。最近，各地开展了专项的打击活动，打击疫情后愈演愈烈的活动，4日出现的大面积冻卡有很大概率跟这个有关。

孙小小微博表示， 主要有以下几种资金流入银行卡可能会导致冻卡，而且很不幸，目前这几块是除了机构以外主要的入场资金，所以，冻卡情况未来有可能会越来越严重。

原腾讯新闻负责人王诗沐将负责幻核等创新业务:金色财经消息，腾讯内部发文任命何毅进担任腾讯新闻业务负责人，兼任腾讯网总编辑，向公司副总裁曾宇汇报。原腾讯新闻负责人王诗沐将调任PCG“社交平台与应用线”，负责幻核等创新业务。

据悉，幻核是腾讯旗下的NFT交易软件，于2021年8月2日正式上线。（凤凰网）[2022/5/23 3:35:38]

1. 电信。2. 菠菜相关资金。3. 资金盘/杀猪盘相关资金。

火伊婕律师对此的解读是：

1：“冻结账户”属于强制措施，通常只有司法机关和部分行政执法机关才有权力，一般情况下银行不行。

法机关冻卡的原因？主要是两个原因，违法犯罪、收到赃款。违法犯罪说的是，你自己做了违法犯罪的事，用这张银行卡作为收付款工具。这种情况，普通的虚拟货币购买人，比较少见。最常见的就是收到赃款，这里要区分下，是收到了第一手的黑钱，还是这笔有问题的款项经过了好几个账户转移，到了你的账户。

2：冻结和交易金额大小有关联么？并没有，小到几千，大到几万，甚至几十万，都有被冻结的可能。唯一的关联，就是这笔钱最初的来源不合法。

3：资金转了那么多手，交易岂不是很没有保障？并不用太过担心，司法机关一般只会冻结1、2级账户，多一些可能冻结到4、5级账户，这个看各地和各个案件不同的操作了。冻结到十几级账户，这种情况还是很少见的。

4：司法机关会冻结多久？这个不好说，一看这笔钱所涉及的案件性质，是违法案件，还是犯罪案件。二看司法机关的操作流程，常规的如果确定和案件相关，多数只能等到案件全部结束了才能解冻。如果经查实，和案件无关的，那很快就会解冻了。

事实上，5月中旬，广州白云刚刚打掉了首个利用数字货币为电信网络""的团伙，涉嫌利用虚拟货币OTC交易进行的犯罪事实。分子先利用伪造的火币网站进行，然后再通过某团伙进行OTC，将获得款项转移到境外账户。

此外，OTC商家孙小小在微博中还提出了一些非常实用的建议，吴说区块链获得孙小小授权发布，因内容较长，略作删改：

1. 别贪便宜，现在QQ，微信，tele群里会有各种匿名收/出USDT的人，许诺‘超高’回报，通常一个U有好几分差价，让你帮他们实名买U，这种单子千万不能接（各种U跑分平台也不能碰），用你的实名信息帮他们交易就等着JC叔叔上门来找你吧。这种交易大概率收到一手脏钱，收到一手脏钱卡肯定被冻，有朋友因为收到过一手脏钱被KuaSheng过。2. 去KYC认证严格平台找交易笔数多且交易时间长的交易员交易，现在很多平台都做了基本的KYC认证，但有的平台的认证会更加严格，这里推荐币信和比特派，这两家除了基本的KYC认证以外，都有一些额外的风控措施，用过的朋友应该有了解很多人吐槽火币，其实火币风控并不是吃干饭的，流量大，深度好，速度快，你愿意用，犯罪份子也愿意用，所以被冻的概率感觉会更大一些。当然，如果你选择去随便填个身份信息，就可以进行法币交易的平台交易，只能自求多福了，不要以为只买币应该没问题，最近已经有很多反向冻结案例出现。3. 尽量专卡专用，不要使用房贷卡这样重要的银行卡接收场外交易资金。如果可能，使用比较小众的银行接收场外资金，比如各种地方商业银行等等，银行卡可以半年或一年以后挂失换一个新的卡号，具体原因这里就不说了。4. 尽量不要提现，有人分享提现规避风险，这么做可以切断网上资金往来记录，但对JC叔叔来说，你这提现操作等于脏款落地，之前有人分享各种支付宝网上银行互转也是同样道理，主动切断资金关联，只能增加自己嫌疑。当然，这也与各个案件具体办案人员如何评定有关。5. 保留完整交易记录，银行流水，链上转账记录，平台订单记录，微信聊天记录，等等等吧。6. 如果可能，找熟悉的交易对手去交易，因为一旦发生冻结，如果你的交易对手方愿意配合你去说明情况，对解冻还是有帮助的，虽然说明了情况不一定能解冻，但总好过出了问题你连找谁都不知道，对不对？如果发现被冻结如果处理？1. 联系银行，获取冻结机构信息，最好的情况是知道哪里冻结的，拿到相关办案人员的联系方式。有些情况下银行只能看到冻结机构，这就得靠你自己去网上或其他方法找到对方联系方式了。2. 和冻结相关单位取得联系，说明自己情况，争取获得哪笔资金出问题的相关信息，如果能知道和什么案件有关，涉及金额规模，心里会更有谱一些，当然，很多时候电话里JC是不会透露相关信息的，需要去JC所在地配合调查，这时候一定不要躲也不要怕，准备好保留的交易资料，如实描述配合调查就好。当然，沟通的态度也要注意。3. 如果遇到粗暴执法，这个就不在这里讨论了。（此处夏律师建议，部分地区的JC不能主动联系，最好不去管，到期了可能自动解卡，如果去联系了反而会被一直冻结（云、豫）。）

4. 现在有很多号称能帮你查解冻的法律援助团队和独立律师，大概率是坑，事情不一定办的成，钱肯定不会少收，谨慎吧。5. 如果被冻结资金很多，涉案资金较少，是可以协商扣押涉案金额等值的资金，卡里剩余部分解冻，这么操作JC叔叔会给你开扣押资金的收据。当然这也与涉及案件和具体办案人员办案方式有关。6. 有朋友给过建议，如果冻结金额很大，涉案金额又不是很大，冻结很久不做处理，有各种投诉渠道，我目前没有操作过，身边也没朋友有经验，欢迎操作成功过的朋友分享一些相关经验。7. 其他操作方式，如果你神通广大，有各种门路可以解冻，当然更好啦被冻结不要太慌，如果能说清楚交易流程，流水证明材料也匹配的上，大概率是没什么问题的，也有朋友遇到过冻结一段时间，冻结卡里的涉案资金直接被划转的情况。这种如果涉及金额不大，一般就自认倒霉吧，如果涉及金额很大，只能另想办法了。场外交易，很多时候是个概率问题。

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