BAS:美国制裁的影响无法进行KYC怎么办？

制裁是美国政府一种常见的外交手段，用于惩罚某些国家、个人或组织的行为。

Coinbase CEO：美国制裁开源软件不是解决问题的最佳方式:金色财经报道，Coinbase联合创始人兼首席执行官Brian Armstrong在MAINNET 2022加密大会上表示，美国制裁开源软件就像永久关闭高速公路，最终会惩罚那些没有做错事的人，并导致人们的隐私和安全性降低，Coinbase本月早些时候支持Tornado Cash用户对美国财政部的诉讼。此外，Brian Armstrong还透露Coinbase上市前曾有过犹豫并和其他高管讨论上市和私有化的利弊，但最终决定上市并登上主流舞台，他表示上市让Coinbase可以快速融资，但需要面对一些不必要的审查和媒体报道。不过，Brian Armstrong称现在他不仅仅要发展Coinbase，而是要探索如何走出去，成为整个行业的冠军，捍卫整个行业。（decrypt）[2022/9/26 7:20:42]

然而，制裁可能会对无辜的个人或公司造成不必要的影响。

巴西银行业联合会负责人：委内瑞拉人正使用加密货币转移资金以规避美国制裁:巴西银行业联合会（Febraban）负责人Murilo Portugal表示，人们正在利用加密货币将资金转移出委内瑞拉，以规避美国的制裁措施。许多人利用了“非正式的”加密转账和汇款平台。据悉，美国的制裁措施几乎将委内瑞拉人排除在国际银行体系之外。Portugal补充说，委内瑞拉“石油币（PTR）”的尝试“失败了”。他还认为，比特币和以太坊等代币“不是真实货币”。（cryptonews）[2020/12/30 16:02:40]

在这种情况下，如果没有进行充分的KYC程序，制裁可能会对无辜者造成更大的伤害。

声音 | Facebook发言人：因美国制裁，没有计划让古巴人使用Calibra钱包:到目前为止，Libra协会可以帮助古巴提供主流的加密货币入口。尽管Facebook和WhatsApp在古巴被广泛使用，属于Libra白皮书优先考虑的无银行账户的人群，但Facebook发言人表示，由于美国的制裁，没有任何计划让古巴人可以使用Calibra钱包。 然而，金融科技领域一名监管律师表示，似乎向古巴经过审查的个人转账并不违法。但该律师称，这确实增加了Libra协会可能更愿意完全避免的监管风险。因此，Facebook发言人补充：“这并不意味着其他钱包提供商不能这么做，其他公司可以自由为Libra制作钱包，所以他们理论上可以创建一个在古巴可以使用的钱包。”（CoinDesk）[2019/7/17]

在这种情况下，如何避免受到制裁的影响呢？

首先，你需要确保你的客户符合制裁名单，并且你的交易没有违反任何制裁规定。

如果你不确定，可以咨询专业律师或合规专家。

其次，你需要建立充分的KYC程序，以确保你的客户身份得到确认，并避免与制裁名单上的个人或公司进行任何交易。

你可以采取各种措施，如核实客户的身份证明、查证客户的地址、电话号码和电子邮件等，以确保客户的身份真实可靠。

最后，你需要密切关注制裁政策的最新变化，并确保你的业务操作符合最新的规定。

如果你不确定如何操作，可以向专业律师或合规专家咨询建议。

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