OIN:SEC 和 Binance 达成前所未有的繁重交易以避免资产冻结

全球最大的加密货币交易所Binance已与美国证券交易委员会(SEC)签署协议，这将确保资金属于Binance。美国客户留在该国，直到监管机构提起的诉讼得到确定

根据美国地区法官AmyBermanJackson授权的同意令，Binance.US资金不会被冻结。

SEC上周提交了一项紧急命令，要求法院冻结Binance美国实体Binance.US持有的资产。据Decrypt报道，SEC提出的要求之一是将资产返还美国。

币安同意资产返还

律师敦促SEC前官员Bill Hinman和Jay Clayton在SEC诉Ripple案中作证:8月26日消息，律师John E. Deaton认为，SEC前官员Bill Hinman和Jay Clayton在SEC诉Ripple Labs案中的证词本应在诉讼的第一年将XRP归类为非证券，但SEC多年来故意否认这一点。

Deaton认为Hinman需要出庭作证，但没有机会合法传唤前SEC主席Jay Clayton参与审判。他表示，SEC对Garlinghouse提出协助和教唆指控是一个错误，尤其是考虑到Clayton想在“非欺诈”的情况下对高管个人提起诉讼。

Deaton补充道，Clayton实际上是一个重要的证人，应该在法庭上作证。在Hinman演讲之后，Clayton会见了Ripple的首席执行官兼首席技术官。然而，Clayton和Hinman都没有明确表示XRP被归类为证券。Deaton认为两人的澄清无疑将节省诉讼成本。[2023/8/26 12:58:32]

尽管如此，随后的协议最终以资产返还告终，因为Binance已批准两个Binance.US控股实体保留对美国客户存放、持有、交易或积累的所有法定和加密资产的占有、保管和控制。

美国SEC就出售未经注册的证券起诉Ripple及两名高管:金色财经报道，美国证券交易委员会（SEC）已对Ripple、首席执行官Brad Garlinghouse和联合创始人Chris Larsen提起诉讼，指控其进行了监管机构所称的13亿美元的未经注册的证券出售。SEC认为Ripple在出售XRP时违反了联邦证券法。根据周二提起的诉讼，Ripple在七年内通过持续出售XRP向散户投资者筹集了13亿美元。CoinDesk分析称，如果SEC占上风，则继续列出XRP的平台可能必须注册为证券交易所。[2020/12/23 16:11:44]

6月5日，SEC对币安、其创始人兼首席执行官赵长鹏以及Binance.US的运营商提起法律诉讼，指控他们伪造交易量。

美国法官批准SEC针对Kik的简易判决动议:金色财经报道，美国法官Alvin Hellerstein周三支持美国证券交易委员会（SEC）的立场，批准SEC在对科技公司Kik及其1亿美元ICO提起的诉讼中提出的简易判决动议。法官称其认为，无可争辩的事实表明，Kik违反了《证券法》第5条的规定，在未提交注册声明或豁免注册的情况下提供和出售证券。因此，SEC的简易判决动议得以批准，而Kik的简易判决动议被驳回。法官表示，如果他们不能就一项拟议的判决达成一致，则应在一份文件中注明他们的差异，在一封单独的信函中以单独的声明为依据，并于2020年10月20日之前提交。[2020/10/1]

其他指控包括挪用客户资金、不充分限制与美国客户的接触，以及提供有关其市场监督机制的误导性信息。

前SEC官员：Telegram需配合SEC或赢得上诉以使TON重回正轨:金色财经报道，Munger, Tolles＆Olson LLP合伙人、前美国SEC高级官员John Berry在接受采访时表示，美国联邦证券法的适用范围比许多人认为的更加广泛。他概述了Telegram如何应对SEC以使TON重回正轨的几种可能情况。他表示，一是纠正其过去没有遵守SEC的注册规则就筹集资金的事实，如果要通过出售Gram筹集更多资金，则向SEC登记出售Gram，两者都需要配合SEC。另一个选择是继续就其违反注册规则的法院判决进行上诉。如果赢得上诉，那么其可以继续筹集资金而不需要将Gram进行注册，但这一选择必然需要较长的时间。[2020/5/16]

这些诉讼，连同美国证券交易委员会针对美国知名交易所Coinbase(COIN.O)提起的另一起诉讼，标志着美国当局对该行业的监管力度明显加强。

根据币安首席执行官赵长鹏“CZ”周五通过Twitter进行的沟通，客户资金始终是交易所的优先事项。他保证资金“在所有Binance附属平台上都是安全的。”

Binance与美国证券交易委员会达成协议——约翰·里德·斯塔克(JohnReedStark)

尽管Binance庆祝这一进展，因为它暂时阻止了客户资金被冻结，但著名的网络安全顾问约翰·里德·斯塔克(JohnReedStark)等主要专家也曾在美国证券交易委员会的互联网执法办公室工作过，这在很大程度上是“前所未有的、详尽的和繁重的””

“这项同意令将是美国证券交易委员会历史上最繁琐、最尴尬、最不方便和影响深远的加密货币相关命令之一，”斯塔克在他通过推特发布的推特中说。“美国证券交易委员会被赋予了类似于币安独立顾问的角色，这是在美国证券交易委员会在执法行动中胜诉后通常授予美国证券交易委员会的补救措施。”

根据路透社的相关报道，该协议并未解决美国证券交易委员会的诉讼，Binance.US将采取措施确保任何BinanceHoldings官员都无法访问其各种钱包、硬件钱包的私钥，或拥有root访问权限法院文件称，Binance.US的亚马逊网络服务工具。

美国证券交易委员会在周六发表的声明中表示，为币安获得的紧急救济令。美国客户将保护他们的资产，并确认他们有能力继续提取这些资产。

“鉴于赵长鹏和币安控制了平台客户的资产，并且能够随意混合客户资产或转移客户资产……”SEC执法部门主管GurbirGrewal在声明中表示。“这些禁令对于保护投资者资产至关重要。”

尽管如此，在同一协议中，币安只有45天的时间来提交自2022年12月1日以来其管理的所有账户或钱包的完整列表。该列表将包含所有相关金融机构及其各自的账号，以秒。

此外，Binance还需要披露同一时间段内价值超过1,000美元的资产转移记录。还将提交大量交易细节，例如收款人姓名和每次转账背后的理由。

“如果任何Binance被告违反该命令的任何规定，美国司法部可以介入并提出与阻挠相关的指控，”Stark警告说，“所以不要自担风险，Binance。”

SEC的紧急救济请求完全没有根据——币安发言人

尽管Binance同意了被称为繁琐的临时协议，但通过发言人的交易所认为，这种情况并不能满足SEC的要求。

在Binance周六发布的声明中，“美国证券交易委员会的要求实际上会关闭我们的业务，这与该机构继续试图以任何方式扼杀加密行业是一致的，即使是提出没有事实支持的指控。”

由于该协议并未解决此案，因此币安处于不稳定的境地，缺乏足够的银行支持。诉讼结束后，几家银行合作伙伴就他们决定暂停与币安运营账户的关系发表声明，直到法院就此事作出裁决。

据报道，上周，币安未能处理大约15%的美元提款请求。币安发表声明称，由于越来越担心即将冻结资产，其烘焙合作伙伴所施加的限制。

目前尚不清楚币安是否能够重新获得市场地位。据BeInCrypto报道，该交易所在美国的市场份额已从4月份的约20%降至仅1%。

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