SEC:聚光灯下的币安：700 亿美元交易可追溯到 Silvergate、Signature

在美国证券交易委员会对币安提起的诉讼中，出现了几项重大启示。随着世界上最大的交易所准备在一场法律战中对抗美国证券交易委员会，它面临着更多的挑战。最近，据透露，币安及其关联实体通过SilvergateBank和SignatureBank的账户转移了大约700亿美元。这两家银行现在都已倒闭。

根据提交给华盛顿美国地方法院的一份长达27页的文件，SilvergateBank为与Binance相关的各方提供了超过500亿美元的存款。另一方面，SignatureBank处理了超过190亿美元的资金。该文件进一步显示，对包括银行对账单、存款、作废支票和电汇在内的财务记录的审查表明，其中一些资金流向了外国实体。这些账户之间的这些重大交易是从2019年到今年。

加密货币交易所Bullish因SPAC交易失败无法上市:金色财经报道，加密货币交易所Bullish已经结束了一项SPAC交易，该交易若达成将使其进入纽约证券交易所。因为其SPAC交易的时间已经用完， Bullish将不会上市。Bullish首席执行官Brendan Blumer在一份声明中表示，我们寻求成为一家上市公司的时间比预期的要长，但我们尊重美国证券交易委员会正在进行的工作。（the block）[2022/12/23 22:02:19]

该文件表明，币安及其首席执行官赵长鹏都进行了涉及数亿美元的重大金融交易，在某些情况下，涉及数十亿美元。这些交易通过区域银行进行，并定向到与位于哈萨克斯坦、立陶宛和塞舌尔等不同地点的公司相关的账户。

英国法律委员会审查有关加密的国际法以考虑法律改革:10月18日消息，英格兰和威尔士法律委员会将着手通过政府委托的项目审查涉及加密货币的国际法律，该审查于10月18日启动，将明确国际法如何处理加密货币、数字资产和电子文档等新兴技术。

法律改革项目，名为“Digital Assets: Which Law, Which Court？”，将概述当前国际法律规则及其在数字环境中的应用，并就法律改革提出建议，以保持英国法律的相关性。该项目由司法部赞助，计划在2023年下半年之前制定改革建议，供公众咨询。（Cointelegraph）[2022/10/18 17:31:15]

这还不是全部。文件进一步显示，SignatureBank持有的Binance账户在一个月内报告了10亿美元的存款和13亿美元的提款。这些大量的流出资金直接流向了CZ控制的公司MeritPeak。SEC声称，客户资金在MeritPeak中与这些资金非法混合或合并。这可能表明资金的混合。

美联储博斯蒂克：会在9月份加息时倾向于75个基点:8月26日消息，美联储博斯蒂克表示：数据将决定下一步加息的规模，如果数据很强劲，我会在9月份加息时倾向于75个基点。希望再加息100-125个基点，而且越快越好。希望看到我们的政策利率略高于限制性水平，我认为我们应该（保持高利率）“很长一段时间”。[2022/8/26 12:51:04]

币安及其“危险信号”

乔治梅森大学专门研究问题的教授路易丝·雪莱(LouiseShelley)对情况的严重性发表了评论。她进一步说，

“这是我见过的规模更大的财务不当行为案例之一——文件之多令人难以抗拒。这太庞大了，应该发出危险信号。”

此外，SEC估计Binance在过去四年中有未缴税款。这带来了超过1300万美元的利息罚款。SEC还估计，币安在2019年至2023年期间的收入接近2.25亿美元。不过，该监管机构并未披露币安在此期间缴纳的税款的确切金额。它应该支付的具体金额也处于保密状态。

看起来美国证券交易委员会一直在进行大量挖掘。币安可能会受到更多指控。

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