SEC:SEC起诉Binance和CZ 什么是主导？目前尚未形成挤兑

想来你们都知道今天最热点的新闻是什么了，一个是苹果的头显看上去确实不错，但3,499美金的定价还是不能支撑苹果的股价再次爬高，当然币市的小伙伴更关心的必然是第二个新闻，就是美国证劵交易委员会起诉Binance实体以及创始人CZ，这也是今年在商品期货交易委员会起诉Binance和CZ后美国实权监管部门的第二次起诉，结果就是信息一出整个币市的走势就更加的难看了，BTC最低几乎跌破了25,400美金，ETH倒是蛮硬的都没有破1,770美金。毕竟Binance是目前币市最大的交易所，而CZ不管你喜不喜欢他都很难否认他在币市的地位和对于币价的影响，所以价格的下跌是可以遇见的，在咱们看起诉细节之前，先说说我个人的看法，影响必然是有的，但要说附带伤害能有多大，到不至于，但对于Binance本身来说，这事就不简单了。

这次SEC对于Binance和CZ的起诉一共有13项136页，但是主要的核心只有两个，就是注册在美国的BAMTrading和注册在瑞士的贸易公司SigmaChain，但主要针对的并不只是Binance，而是BinanceUS，简单的说就是BAMTrading和SigmaChain在BinanceUS诱导用户，操作价格，而且还是未经注册。更重要的是SEC认为BAMTrading的实际控制者是CZ。而对于Binance的内容则和CFTC差不多，主要就是涉及美国用户使用。

除了涉嫌在未经正确许可的情况下招揽美国投资者外，Binance还被指控参与多项未注册的加密资产和投资计划的发售和销售。美国实体BAMTrading和BAMManagement中CZ目前拥有其81%的股份，也被指控投资者并在BinanceUS上操纵交易。

SEC表示其中SigmaChain自推出之日起就成为BinanceUS平台上的做市商，并拥有数十个账户进行交易。对平台的每日交易量产生了重大影响。SigmaChain在BinanceUS平台上推出至少65种新加密资产之时或前后从事做市交易。SigmaChain拥有的账户从CZ拥有的其它实体收到超过2亿美元，据称使用其中的1100万美元购买了一艘游艇。就在本月，SEC还表示，并非所有目前在Binance.US上交易的加密资产都由其美国母公司BAMTrading的人员独家保管和控制。

币安与SEC均反对第三方实体“Eeon”介入双方诉讼案:7月28日消息，据哥伦比亚特区地方法院称，被告币安和原告美国SEC均反对第三方实体“Eeon”介入诉讼的请求，因为它未能根据法律达成干预的要求。币安给出了三个理由来驳回Eeon的请求，没有得到SEC的同意、未能确定自己是真正的利益相关方、未能满足法律规定的干预要求。此外，Eeon的反诉指控含糊不清，与诉讼无关。SEC辩称，Eeon的诉讼理由未能在联邦法院获得支持。SEC要求法院驳回请愿，因为《交易法》禁止私人诉讼人干预，参与不会影响诉讼，因为其主张与被告的论点相匹配，并且不符合干预要求。[2023/7/28 16:04:57]

整个起诉书一共556条内容，比上次起诉孙宇晨可是多了不少，大体都看了一遍，主要内容就是三个方面：

1.Binance和BAMTrading是在美国经营未注册的证券交易所、经纪自营商和清算机构；

2.Binance和BAMTrading以未注册的方式提供和销售Binance自己的加密资产，包括所谓的交易所代币BNB、所谓的稳定币、BinanceUSD(BUSD)、并提供某些加密借贷产品和质押资产。

3.CZ是Binance和BAMTrading未注册的国家证券交易所、经纪自营商和清算机构运营的控制人。

这次SEC起诉的直接需求就是让Binance，BAMTrading和CZ以及他们的相关人士禁止参与到交易系统中，其次就是没收所得以及利息，这一条中SEC预估Binance和相关体系在2018年6月到2021年7月之间获得了超过116亿美金的收入。第三条就是民事罚款，第四条是禁止CZ担任任何已经注册过证券行业的高管。没了。

从最终起诉的内容来看主要就是罚款，当然这也是SEC和CFTC一贯的做法，而至于后面的影响，从目前已知的消息来看Binance正在积极的联系SEC并且在处理这项起诉，但是从已经披露的细节来看，这次的起诉还是因为Binance内部或是曾经内部的高管泄露信息导致，其实甚至牵扯到了一个名为TaiChi的BinanceUS前身的项目，SEC已经明确的表明有足够多的证据来起诉Binance，从形式上来看，和解不是没有可能，但和解后对于CZ个人以及Binance的品牌可能会有一定的影响，更加重要的是如果不和解，BinanceUS的计划可能会收到很大的影响。但从长远来看，对于整个币市的走势却未必会造成多大的影响，而对于投资者来说，做市商并不神秘，资金安全才是最重要的。

共和党人希望与SEC合作为数字资产建立全面的框架:金色财经报道，众议院共和党高级代表French Hill和Dusty Johnson希望美国证券交易委员会在立法工作中提供“富有成效的参与”，以便在美国制定新的数字资产特定规则。共和党人正在起草立法，为数字资产创建全面的框架。定于下周在众议院进行委员会层面辩论和投票的法案目前包括一项条款，要求SEC和大宗商品监管机构为一种资产从证券转变为大宗商品创造一条明确的途径。[2023/7/20 11:05:30]

除了SEC对于Binance的起诉以外，币市还有另外一个信息，当然这和很多非美国的投资者没有关系。就是CFTC批准了芝加哥期权交易平台全球市场在其数字交易平台上提供杠杆衍生产品，包括实物和金融结算的BTC和ETH保证金期货合约。这使CboeDigital成为首家在美国受监管的加密货币交易平台和清算平台，CboeDigital将于下半年推出杠杆衍生品合约。至此美国已经有了完全合规的期货和杠杆合约交易所，也更加明确了CFTC对于数字货币现货和衍生品的管理制度，从事实来看美国并不是在打压数字货币，确实是在用更完善的制度来确保“美国“投资者的安全。这件事的引申含义除了和SEC分庭抗礼以外，很有可能会成为迫使SEC批准现货ETF的条件之一。

接下来就是大家最关注的问题，目前Binance是不是遭到了挤兑，自己在Binance中的资产是不是需要提现，这些我没有办法给出明确的答案，但可以通过数据来看到目前Binance中的资产数量来作为决定依据，另外需要说一下的是，资产必然是存在自己的冷钱包中是最安全的，无需质疑。

首先是一个BTC在已知的Binance所属钱包中的数量，相对来说也是最准确的，其中包括了Binance做资产证明是提供的地址。截止到北京时间中午11点也就是事件发生的12小时后，Binance中BTC得存量从昨天高峰的70.6万枚下降到目前的69.3万枚，减少了1.3万枚，按照目前的减少趋势，Binance还可以支持提现35天。

Binance.US及其法律团队指控SEC在诉讼中发布误导性陈述:6月22日消息，币安及其法律团队在6月21日向美国哥伦比亚特区地方法院提交的文件中声称，SEC就客户资产的处理发布了误导性声明。币安及其法律团队强调，SEC没有证据表明该交易所随意混合客户资产或转移资产。

币安指出，如果获得法官批准，该动议可能会阻止SEC公开发表某些声明，因为币安声称这些声明会导致市场混乱。SEC的新闻稿似乎还旨在给市场带来不必要的混乱，这可能会伤害客户而不是保护他们。它还存在对有关被告的证据进行误导性描述而污染陪审团的风险。[2023/6/22 21:54:12]

其次是ETH在已知的Binance所属钱包中数量，因为有不同的链上资产在，目前看到的事实数据仅为Ethereum链上的资产，实际资产量应该稍大于目前公布的资产数量，同样也是截止到北京时间上午11点，ETH的存量为446.2万枚，相比昨天高点的455.5万枚的存量降低了不到10万枚，按照这个趋势还可以提现25天。

然后是USDT的数量，这里需要提前说明的是，因为GlassNode本身的问题，在计算稳定币数据的时候都只有Ethereum链的资金数量，并不包括其它链的资产，所以目前可以看到的实时数据相比正常的也会少一些。同样截止到北京时间11点，Binance中的USDT的存量是21.1亿。相比昨天高点的24.4亿降低了3.3亿美金，毕竟Binance是交易为主，所以稳定币的资金量存取量确实较大，如果按照这样的提取速度，Ethereum链上的USDT能支持不到4天，但按照总基数来推算，最少还能支持同样的强度下提现一周。

声音 | 美SEC主席：自Libra计划公布以来，尚未与Facebook进行讨论:美国证券交易委员会（SEC）主席Jay Clayton对路透社表示，自6月18日Facebook正式公布Libra计划以来，他从未与该公司进行过讨论，但他“有兴趣”听取该公司的意见。 但据报道，Facebook已经会见了SEC的其他官员，SEC正在考虑是否应该将这种数字货币置于他们的监管之下。[2019/7/17]

继续就是USDC的数量，这里和USDT一样，仅统计了Ethereum链上的数据，所以数据相比实际也会少一些，同样是截止到北京时间的中午11点，USDC在Binance中的存量为7.78亿，相比昨天的高点8.51亿来说降低了1.2亿。同样也和USDT一样，如果按照同等的提现规模还能提现不到4天，全部应该可以支持一周的时间。

其它的资产应该也没有什么要看的了，这四个是所有交易所的核心资产，而BNB本身就是Binance自己的，提到哪里都没有太大的区别。然后我们要看的是Binance公布的所有资产证明地址中总的资金数量同样还是只有BTC和ETH两条链的数据，可以看到和最近半年相比变化量并不是非常的明显。然后再看到今天早晨八点为止的数据对比，这个数据中包含的币种会更多一些，有兴趣的小伙伴可以自己看一下，总的来说，减少量并没有到挤兑的程度，而且前边计算的方式都是按照最近12小时的提现强度来计算的，但也都知道前24小时才是挤兑的高潮，48小时后基本就平稳了，所以是否安全还要看大家自己的判断。

链上的数据没有办法作假，即便是Binance有新转入的资金也仅代表他们有足够的实力应对用户的提现，资产都是自己的，别人做不了主，安全也是自己的，不能寄希望于任何人，但拒绝FUD，拒绝没有凭据的煽风点火，目前的情绪已经不够好了，引发恐慌做空即便能赚钱，但从长久来看牺牲了币市本身已经不多的信仰，也是断了自己的后路。

美SEC获得针对ICO欺诈的法院命令:美国证券交易委员会29日宣布，已经获得了一项法院命令，以终止ICO欺诈活动。SEC今日发布的一项投诉称，Titanium Blockchain公司谎称与美联储、PayPal和迪斯尼等数十家公司存在业务关系，从美国境外通过ICO欺诈募资2100万美元。[2018/5/30]

回到BTC和ETH本身的数据来看，首先还是先看细节数据，从现在的情况来因为Binance的事件导致了BTC和ETH价格的下跌，但主要的时间还是发生在欧洲和美国的主力交易时区，回到亚洲主力交易时区后价格并没有继续下跌，反而还出现了平稳的迹象，这很有可能说明市场已经逐渐的消化了这次事件，更多的价格下跌很有可能是投资者的集中抛售所致，还是因为担心资产本身在Binance内的安全性，而实际上对于币市本身来说并不是决定于价格的过于悲观信息，但Binance毕竟是币市中最大的交易所，尤其是FTX的问题也会引发美国投资者的联想，所以从目前CME的数据来看BTC的期货价格已经从之前的超过120美金的正溢价转变为正负溢价的博弈阶段，这种情绪就代表了机构和专业投资者可能会准备看空币市。

当然，因为现在并不是CME的主力交易时间，而且成交量还是较低的，所以更准确的数据还是要看晚上美股开盘以后的走势，上一次CME的全面看空还是因为FTX的倒闭所致，现在只是出现了博弈的趋势，还未必就是全面看空。另外就是相对于BTC来说，ETH的表现更加的抢眼，低波动率的问题已经说了超过三周了吧，不学习的缺点就显现出来了，从汇率刚刚突破0.067就开始说ETH的低波动会导致更多的资金的关注，而且低波动所带来的就是价格虽然涨幅会低一些，但下跌的幅度会更低，所以现在越来越多的资金已经转移到了ETH上，而且汇率继续稳定在0.07。因为低波动才是适合大资金做短线交易的，更加稳定，回撤损失会更低。所以即便是CME的BTC出现了正负博弈的趋势，而ETH始终保持着和Coinbase现货的正溢价，而且还是五美金左右，说明了机构和专业投资者继续在看好ETH。

接下来就是老生常谈的最大痛点，今天看到推文的小伙伴有在说，“没有想到会用这种方式来实现月度交割的最大痛点。”说实话，应该是包括卖方都没有想到，毕竟从两周前的数据来看六月底的最大痛点就已经是24,000美金了，如果真的是卖方清楚的知道SEC的举措，甚至是算好了时间点，那也太厉害了。但再看月底的数据前还是要看下本周五交割的数据，毕竟对于目前市场来说指引性会更强，截止到本周五的交割期权中，BTC的最大痛点还是在27,000美金没有变化，空多比则从昨天的0.63回升到了0.66，应该是看到了昨天晚上的事件后，抓紧继续看空或者对冲做空，而且名义资金已经上升到了5.8亿美金，相比上周的最大值也就是差了1,000万美金。

而ETH的最大痛点也还是在1,850美金，空多比反而从昨天的0.79下落到0.73，在看空BTC的同时反而快是看多ETH了，这个事情的原因也不用在解释了，前边说已经说了很多了，只要是ETH的波动率继续降低，那么资金离场的可能性还是较低的，但一旦波动率开始提升，涨跌幅扩大一样会较为危险。目前的名义资金已经超过了3.1亿美金。综合算下来当周中总的名义资金已经超过了上周5,000万美金以上。这个资金量确实值得卖方动手，但问题就是这个价格，现在还不到26,000美金，所以对于周末前BTC是否可以回到最大痛点还是保持怀疑，而ETH则几乎没有问题。

现在我们在开回来月底交割期权，BTC的最大痛点继续维持在24,000美金，空多比相比昨天微量提升到0.5。名义资金维持在32亿美金左右，减少的资金主要应该是BTC价格降低导致。而ETH的最大痛点也还是维持在1,700美金，空多比和BTC一样，都是停留在0.5，名义资金在降低到21亿美金左右。虽然BTC的价格降低的还是蛮多的，但月底到24,000这个金额还是并不算乐观，上次CFTC起诉Binance是在北京时间的3月27日，虽然接下来28日在继续走低，但29日就已经抹除了下跌的份额，甚至会到了比下跌前还高的高度，当然，当时是有SVB和地区银行的原因导致较快时间的拉升，但从现在来看仍然有回到27,000美金附近的机会，而真正的博弈应该是在宏观情绪上面。

看完今天的所有新闻后，已经很清楚最近的下跌主要是因为SEC对于Binance的起诉，而起诉本身并不会引发太大市场价格变化，但因为Binance交易所的性质确实导致了大量的体现潮，虽然不会对于目前的Binance造成影响，但确实会有很大的投资者将手中的筹码抛售后换成稳定币，一方面是避免资产的进一步贬值，另一方面就是担心Binance会像FTX一样因为挤兑而破产，但只要Binance像资产证明中的一样没有像FTX挪用用户的资产，起码提现是不会受到影响的。而且通过目前小伙伴的反应来看，Binance的提现还是非常的顺利。

而对于币市目前的价格来说，大方向上科技股还在继续保持上涨，AI仍然给纳指期货提供足够的动力，虽然现在已经和纳指期货有了较大的分歧，但这次的下跌并不是本质上的利空事件，完全是由于情绪的引导，而通过历史我们也很清楚，情绪带来的涨跌都会用时间来修正，Binance被起诉既不是第一次也不会是最后一次，就像是币市的公司必然还会受到SEC和CFTC的监管一样，即便是更加合规的Coinbase都被起诉过，更重要的是，目前最大的共识是BTC，这是不会去改变的，不论市场的更迭，BTC还是那个BTC，并不会因为某家交易所的成功或失败就会改变BTC的性质。

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