加密货币:关于联邦对碧安的调查你需要知道什么

“碧安已表明其对安全性和合规性的承诺，”公司发言人表示。

Binance与其倒闭的竞争对手FTX的距离较近，这让联邦检察官有理由在他们对全球最大的加密货币交易所进行为期4年的调查时寻求新信息。

据《华盛顿邮报》周末报道，过去几个月，西雅图的美国检察官一直要求金融公司交出与碧安的通信记录。该报援引了两位审查过传票的匿名消息来源。

印度财政部长：关于加密法案的内阁文件已准备就绪:印度财政部长NirmalaSitharaman在谈及“2021年加密货币和官方数字货币监管法案”进展时表示，财政部为此做了许多工作，并听取了利益相关方的意见。Sitharaman称：“内阁文件已准备就绪。但我们必须等待内阁讨论并考虑这一法案，以便我们可以采取下一步行动。”她还暗示，如果该法案在议会获得通过，可能会有试点项目。尽管Sitharaman没有提及关于加密货币的明确立场，但加密货币行业可能最终会期待并希望参与讨论。（AMBCrypto）[2021/7/6 0:30:02]

据路透社12月的一份报告称，调查涉及司法部的小组、西雅图的美国检察官办公室和国家加密货币执法小组。

人大代表孙丕恕提出《关于用区块链技术助力质量强国建设的建议》:围绕利用区块链服务实体经济发展，全国人大代表、浪潮集团董事长兼CEO孙丕恕认为，推动区块链与实体经济融合、用大数据为企业赋能，是帮助企业树品牌的重要途径。为进一步发挥“质量码”的效能，孙丕恕提出《关于用区块链技术助力质量强国建设的建议》，各地市场监管部门依托“质量码”服务体系建设区域公共品牌服务平台，提高企业质量信息透明度，打击侵权假冒，优化营商环境，助推地方产业升级；建设“质量码”服务平台，基于产品一物一码，帮助企业打通产品生产、流通、消费等全部环节，实现企业供应链数字化管理和企业生产经营能力提升，助力企业数字化转型。（人民网）[2020/5/22]

事实上，碧安调查本身早于司法部加密货币执法小组的成立，该小组于2021年成立，并于去年2月任命了新主管EunYoungChoi。

动态 | 维权人士回应《关于OKCoin币行办公室遭遇身份不明人员围堵攻击的声明》:据魔牛财经消息，数十投资人根据《关于OKCoin币行办公室遭遇身份不明人员围堵攻击的声明》做出了几点回应：

1、大部分的维权人士全部提供了OKCoin对接人要求维权人士登记的工单和登记表，没有登记的是因为已经很久没有人和他们主动对话和接待了；

2、OKCoin申明中提到的幕后操纵人“张某庆”确有此人，但无法确认他是否是其他人的幕后，起码“张某庆”不是维权人士的幕后；

3、“下跪维权者李某栋”表示OKCoin是完全捏造的；

4、维权者围堵徐明星最长的超过3个月了，并不是被人雇佣；

5、OKCoin既然说维权者没有提供信息，但能准确冻结所有维权者的账号，此说法矛盾；

6、维权者均是成年人，认服输，但不接受操纵，请OKCoin主动公布办公室的监控视频，证明维权者打砸了OKCoin的财物，而事实就是，OKCoin再一次的栽赃陷害。正确的是，事后维权者之一的瘦小女士去医院检查，是颈椎严重错位；

7、对于OKCoin员工被“维权者”强行推下楼梯一事，OKCoin可以去起诉或者质疑派出所解决不彻底，可以通过法律手段来解决；

8、此数十维权者无法代表所有维权人士，呼吁所有维权人士理性维权，用法律的手段维护自身的权益，但也绝不向非法期货平台屈服。绝不参与所谓绑架高管的这种过激行动。其他人的过激行为也和此数十维权者无关。

他们同时也表示知晓数字货币的风险，但是无法接受一个被操纵的数字货币市场、一个被操纵的期货。[2018/10/14]

“正如广泛报道的那样，监管机构正在针对许多相同的问题对整个加密行业进行全面审查，”碧安发言人说。“这个新兴行业发展迅速，碧安通过对我们团队的大量投资以及我们用来检测和阻止非法活动的工具和技术，展示了其对安全性和合规性的承诺。”

据路透社报道，美国司法部的检察官对于已经收集的证据是否足以对包括首席执行官赵长鹏在内的Binance高管提出指控存在分歧。去年12月，四名熟悉此事的未具名消息人士告诉新闻社，至少一些参与调查的检察官认为，政府需要在提出指控之前继续立案。

到目前为止，想要等待的人已经如愿以偿。

碧安在Twitter上非常公开地抨击路透社，称其12月的报告是“攻击我们令人难以置信的执法团队”，并链接到该公司情报和调查主管TigranGambaryan的博客文章。

在帖子中，Gambaryan吹捧该公司在2022年处理了超过47,000项执法请求。“我们所做的首当其冲发生在幕后，隐藏在聚光灯下，很少被媒体或更广泛的公众所认识，”他写道.

尽管美国的调查一直在悄悄进行，但碧安一直在其合规部门聘请Gambaryan等前联邦调查员，公开谈论与执法部门合作寻找黑客并冻结被盗资金。

尽管FTX倒闭的后果似乎激起了调查人员对该公司的兴趣，但赵一直坚称这不是他和他的公司造成的。

“FTX下跌是因为它挪用了用户资产，一家健康的公司不会被一条推文毁掉，”根据碧安中文博客上一篇文章的翻译。该帖子似乎指的是Zhao在11月6日发布的推文，该推文宣布该公司将清算其FTX代币储备。

“清算我们的FTT只是退出后的风险管理，向LUNA学习，”他在Twitter上写道。“我们以前支持过，但离婚后我们不会假装。”

与此同时，商品期货交易委员会(CFTC)也对币安可能存在的内幕交易进行了单独的持续调查。有关该调查的消息于2021年首次公开，同年，CFTC试图确定该公司是否允许美国衍生品交易商进入其交易所，而不是其位于美国的分支机构BinanceUS。

鉴于过去一年加密货币市场的发展情况，每一次崩溃都会加强对仍然存在的公司的审查。

今天的分享到此结束了，非常感谢各位朋友们百忙之中抽出时间来看这篇文章，希望文章对你有帮助，可以关注我和给我留言评论，一起交流Billions项目组

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