负责监督美国证券交易委员会(SEC)与币安之间案件的法官艾米·伯曼·杰克逊(AmyBermanJackson)已经批准了币安与SEC的和解协议,拒绝了SEC冻结资产的请求。该消息是在SEC和Binance达成妥协后发布的,该妥协将允许交易所在与欺诈诉讼作斗争时保持开放。
美国法官批准对SBF父母的手机进行严格监控:金色财经报道,根据一份新的法院命令,美国法官批准对SBF父母的手机上安装监控软件以对其进行严格监控,包括监控他们的互联网浏览记录、应用程序和消息,一名顾问将每周至少审查 3 次其父母手机的登陆记录和屏幕截图。
此前报道,SBF对与其在加密货币交易所FTX及其兄弟加密货币交易公司 Alameda Research 中的角色有关的刑事指控表示不认罪,正在等待 10 月份的审判。[2023/4/25 14:24:43]
然而,拟议的协议将确保只有Binance.US员工才能获得客户资金,直到正在进行的诉讼得到解决。
美国法官批准了暂缓Voyager将其资产出售给Binance.US的计划:金色财经报道,美国纽约南区地方法院地方法官Jennifer Rearden批准了美国司法部提出的暂缓 Voyager 将其资产出售给Binance.US的计划,该申请此前已获得一名破产法官的批准。此举将暂停出售,直到上诉本身可以通过美国法院系统。
裁决书显示,在考虑各方的书面陈述,以及就此事举行的会议和口头辩论后,特此批准政府的紧急动议。说明该裁决理由的意见将很快发布。[2023/3/28 13:30:01]
Binance遣返某些资产
法官批准将CFTC对SBF的民事诉讼推迟至刑事案件结束后:金色财经报道,一名法官已批准美国检察官要求美国商品期货委员会(CFTC)推迟对SBF提起民事诉讼的请求。在上周提交的一份文件中,检察官要求法官推迟美国证券交易委员会(SEC)和CFTC针对SBF提起的民事欺诈诉讼,直到其刑事指控结束。检察官表示,暂停民事案件将节省时间和资源,因为刑事案件的结果“可能对民事案件中最终存在争议的问题产生重大影响”。目前,要求推迟SEC民事诉讼的请求仍在审理中。据此前消息,SBF已同意暂停民事案件审理,FTX和 Alameda的其他高管Gary Wang和Caroline Ellisone的律师以及FTX.com和 Alameda破产财产的律师也表示同意。此外,SBF对针对他的刑事欺诈指控拒不认罪。这起刑事案件将于10月开始审理。[2023/2/14 12:04:56]
根据同意令,Binance.US将确保任何BinanceHoldings官员都无法访问Binance.USAmazonWebServices工具的私钥、root访问权限或硬件钱包。
裁决指出,“在法院签发本同意令之日或之前,提出条件的被告应遣返美国,转移至BAMTrading,并确认BAMTrading在美国保留、保管和控制所有客户存放、持有、交易或应计的法定货币和加密资产……”
此外,BAMTrading和BAM管理层必须同意不向任何其他机构提供对客户资产的占有、保管或控制。法官还重申,Biance.US必须提供经验证的与BAM实体相关账户的书面账目。截至2022年12月1日,所有价值超过1,000美元的资产、资金、加密货币、证券或其他财产转移给被告或任何Binance实体或为被告或任何Binance实体的利益而转移的所有资产、资金、加密货币、证券或其他财产都必须作为信息与SEC共享。
最后,Binance.US必须同意提供BAM普通课程业务费用的月度报告,其中包含花费的金额,以及每个类别和子类别的明细。这包括支付给外国雇员或实体的任何超过150,000美元的金额。
联邦法院回避冻结资金
在提交给法庭的文件中,SEC决定冻结资产,这表明有必要确保Binance不会危及用户资金或寻求将资金转移到国外。在指控Binance首席执行官赵长鹏在诉讼中获取Binance.US客户资金后,美国证券交易委员会于6月6日向Binance.US提交了临时限制令的紧急动议。监管机构指控赵通过他控制的名为MeritPeak的实体转移了120亿美元的币安资金。
在限制令听证会之前,Binance.US和Zhao提交了一份联合备忘录,声明资金从未处理不当。根据他们的立场,美国证券交易委员会未能确定Binance.US客户资金被滥用的情况。
然而,根据杰克逊法官的说法,如果双方可以就限制达成一致,则不需要限制令。与此同时,根据新命令,法官命令Binance.US向法院提供其业务费用清单,并命令双方继续谈判。
然而,艾米杰克逊法官签署了一项命令,禁止被告将公司资产用于普通业务支出以外的支出。法院命令将允许SEC监督任何支出并禁止被告销毁记录。
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