数字货币:盗取交易平台6亿元比特币 三黑客被检察院退回机关补充侦查

《核财经》主笔尹谦

三名高智商、专业化的网络技术人员，组织“黑客联盟”，盗取价值6亿元的比特币。机关用了近半年时间，奔赴全国多个省市，行程达两万公里，并在国内多家知名互联网公司的协助下，终于破获案件，将三名犯罪嫌疑人抓获。

由于涉及高科技领域犯罪，案情复杂，证据标准要求高，检察机关在将三名黑客以涉嫌非法获取计算机信息系统数据罪批准逮捕后，近日将案卷退回机关补充侦查。

三名黑客都曾供职于国内一家知名的网络科技公司

按照西安市局经开分局的通报，2018年3月30日，一名张姓受害人到该局报警称，他的电脑疑似被非法入侵，大量比特币、以太坊等虚拟货币被洗劫一空，市值上亿元。“这样的新型网络犯罪，不仅是我省首例，从全国范围来看，也非常罕见。”在接受媒体采访时，办案民警介绍，“犯罪嫌疑人通过高超的网络黑客技术，在受害人没有任何操作的情况下，远程控制盗取安全性较高的虚拟货币账户，几乎不会留下任何作案痕迹。”

SEC指控Avraham Eisenberg从Mango Markets盗取1.16亿美元:金色财经报道，美国证券交易委员会指控被称为Mango Avi的Avraham Eisenberg策划了对Mango Markets的攻击，并从该加密货币交易平台抽走1.16亿美元。美国证券交易委员会表示，Eisenberg操纵MNGO代币。他还面临司法部和商品期货交易委员会的指控。该机构在周五的一份声明中说，对其他违反证券法的行为以及与被指控的不当行为有关的其他实体和人员的调查正在进行。美国证券交易委员会在投诉中说，Mango Markets已经停止营业。[2023/1/21 11:24:34]

“3·30”特大网络黑客盗窃虚拟货币案专案组就此成立。利用区块链技术和数字货币特点，黑客将盗取的资金不断拆分、层层转移。专案组民警通过国内外各种渠道，对虚拟货币流向全面查询，经过对3万余条线索信息不断进行筛选和研判，终于捕捉到一条突破性线索。

数据：区块链黑客累计盗取资产近150亿美元:据慢雾发布的“被黑档案库”统计，截至6月20日，区块链黑客共窃取了 149.92 亿美元的资产。累计发生黑客事件429起，EOS DAPP最多，共118起。交易所其次，共99起。以太坊DAPP位居第三，共91起。[2021/6/20 23:50:40]

首先被查获的是位于湖南省的一名周姓嫌疑人。随后办案民警奔赴全国多个省市，行程达两万公里，并在国内多家知名互联网公司的协助下，查清了三名黑客的底细。距离立案大约半年后的8月15日，三人分别在湖南、长春、北京被抓获。

动态 | 朝鲜资助黑客盗取的加密货币占被盗总额65%:据cointelegraph报道，网络犯罪公司Group-IB进行的一项研究显示，自2017年初以来，被报道由朝鲜资助的黑客组织“Lazarus”已经偷走了5.71亿美元的加密货币，几乎占总金额的65％。[2018/10/20]

通报，三人都曾供职于国内一家知名的网络科技公司。他们通过多次非法入侵、控制公司企业和个人的网络系统，获取大量收益，“他们在作案得手后，会通过分批抛售部分虚拟货币，进行提现，再将这些钱用于买别墅、高档汽车和其他理财产品。”

英国网络安全中心：恶意挖矿或成黑客稳定收入来源 大多数加密货币盗取是网络犯罪:近日，英国国家网络安全中心发布报告，分析过去一年里，英国的网络活动如何影响英国的商业环境。该报告专门介绍了加密技术，一种黑客利用个人计算机对加密货币进行网络攻击。NCSC认为，随着对加密货币日益增长的兴趣，通过用户的CPU功能挖掘数字货币的方法可能会成为网站所有者和黑客的稳定收入来源。NCSC同时指出，大多数的加密货币盗取是网络犯罪。[2018/4/11]

曾盗取山寨币发现不值钱

三名黑客都是网络领域一顶一的高手，生活在不同的省市，相隔千里，但都曾在国内一些知名互联网科技公司工作，具有高超的互联网技术，彼此之间熟悉。

因为经济压力产生了通过侵入他人计算机系统获取“山寨比特币”的想法，为此他们统一购置了电脑、移动硬盘，组成“黑客联盟”开始了盗窃数字货币之路。

之所以初期的想法是盗取“山寨比特币”，可能与ICO热潮中，西安“空气币之都”的名声有关。据媒体报道，截止到8月30日，注册地在西安、名字里含有“区块链”三字的公司已多达322家，其中注册资本在1000万以上的就有186家。而西安市场上的虚拟货币超过100个币种，已经上线交易所的也有数十种，每天的累计交易额数千万元。其中，仅酒水链一天的交易额就在数百万元。

因为在西安虚拟货币市场上充斥着“大唐币”、“热度币”、“奥莱链”等运用手段发展客户的空气币，热度几乎超过历次，所以被称为“空气币之都”。

盗取了不少“山寨比特币”后，三名黑客发现花费时间精力获得的此类“空气币”确实不值钱，遂放弃了这条路，将目光转向真正的比特币。

涉案数字币被扣押案件退回机关补充侦查

与通报此案是一名张姓受害者报案引发不同，《核财经》从西安市未央区检察院了解到，三名黑客后来的目标为虚拟数字货币交易平台。

黑客成功入侵后，获取钱包地址、破解交易密码，将电子货币转入到通过虚假身份信息注册的钱包内，在国外平台进行多次转移后转入到自己名下的钱包内，造成平台损失人民币6亿元左右。前述张姓受害者是否为某虚拟数字货币交易平台的负责人？尚不得而知。

通过多次非法入侵、控制公司企业和个人的网络系统，获取大量收益。案件侦破后，涉案的电子货币已被扣押，三名黑客以涉嫌非法获取计算机信息系统数据罪被批准逮捕。

三名黑客不仅智商高，反侦查意识也极强，盗取的电子货币在国外平台进行多次转移后才转入到自己名下的钱包内。《核财经》从未央区检察院获悉，由于涉及高科技领域犯罪，案情复杂，证据标准要求高，近日已将案卷退回机关进行补充侦查。

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