APP:“九四”一周年之际：对ICO、虚拟货币交易的监管从未松懈

文｜刘淮西

8月21日晚，一则突发消息在区块链行业炸开。

金色财经、币世界、深链财经、大炮评级、火币资讯等多家区块链自媒体微信公众号被腾讯屏蔽。腾讯方面随后回应称，部分公众号涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息，违反《即时通讯工具公众信息服务发展管理暂行规定》，已被责令屏蔽所有内容，账号被永久封停。

腾讯的回应解答了所有人的疑问。众所周知，自2017年下半年比特币价格迅猛上涨以来，区块链自媒体就如雨后春笋般冒出来，各种关于炒币、ICO的资讯充斥其间。

而去年9月4日央行、中央网信办、工信部等七部委下发《关于防范代币发行融资风险的公告》，已明确将ICO定义为“本质上是一种未经批准非法公开融资的行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融、等违法犯罪活动”，并称有关部门将密切监测相关动态，按照现行工作机制严格执法，坚决治理市场乱象。

这为其后至今长达近一年的ICO与虚拟货币相关行为整治拉开了序幕。核财经APP梳理发现，虽然各种变相ICO冒头、出海炒币风起，但“九四公告”后监管部门从未松懈，曾多次强调ICO风险，并对交易所、矿场、自媒体等产业链上各个主体进行严厉监管，尽管在这过程中，中央及地方政府一直在发出扶持区块链技术发展的积极信号。

瑞典央行发布关于CBDC第三阶段试验的报告:金色财经报道，瑞典央行发布了一份关于中央银行数字货币 ( CBDC ) 第三阶段试验的报告，其中涉及使用分布式账本技术 ( DLT ) 的技术测试。试验的一个关键部分是关于支付提供商和银行等中介机构应在多大程度上自由开发基于 CBDC 的解决方案。此外，测试涉及可编程支付和已经披露的跨境支付试验。[2023/4/13 14:01:44]

据不完全统计，“九四公告”之后，就相关部门监管举措有据可查的报道就有10起。

截至核财经APP发稿时，据财新记者从接近监管人士处获得的最新消息，此次被封公众号只是一部分，下一步还会继续有所动作，部分重点自媒体APP也会被纳入整治范围。

“8·21”监管风暴之夜

昨晚21：30左右，去年9月开始做区块链自媒体的老吴接到多个电话和微信，都是问他为什么突然多个行业公众号被屏蔽。

“我哪里知道啊，于是我一个一个去查，果真都访问不了。”老吴表示，这个消息让整个区块链行业措手不及，感觉“监管风暴”又要来临。

A股开盘：深证区块链50指数下跌0.96%:金色财经消息，A股开盘，上证指数报3321.27点，开盘下跌0.18%，深证成指报11836.82点，开盘下跌0.39%，深证区块链50指数报3581.22点，开盘下跌0.96%。区块链板块开盘下跌0.45%，数字货币板块开盘下跌0.63%。[2023/4/13 14:00:31]

有相同感受的还有某区块链自媒体编辑。他告诉核财经APP：“消息一出，我们主编就通知，赶紧删掉所有公众号里关于行情、币价的内容。”

核财经APP注意到，面对突如其来的风暴，区块链自媒体反应不一。火币官方针对“火币资讯”微信公众号被屏蔽发表声明：不影响旗下其他业务的正常运营。耳朵财经称其公众号已经转移至新阵地“耳朵财经pro”。

币世界创始人兼CEO谭晨辉在朋友圈回应称：“嗯，虽然从微信起步，但我司很早就去微信化啦，勿念。”币世界甚至发布了自家微信公众号被屏蔽的快讯。

而金色财经自始至终未对此次“屏蔽事件“进行报道。一位内部人士告诉核财经APP，金色财经高层已经在内部传达了不发表涉及币价、行情的新闻。

泰国为发行投资代币的公司提供税收减免:金色财经报道，泰国财政部长Rachada Dhnadirek表示，泰国内阁已批准对发行数字投资代币的公司免除企业所得税和增值税，以促进上市和非上市实体的融资。该豁免适用于发行ICO (initial coinofferings)的公司和注册实体的一级和二级市场。此类代币的投资者也将免征增值税。Utility代币将不符合免税条件。

泰国政府估计未来两年将有价值1280亿泰铢(37.1 亿美元)的投资代币发行，这可能使得泰国政府放弃价值350亿泰铁的税收。[2023/3/7 12:47:29]

不过核财经APP发现，公众号虽被屏蔽，但所涉区块链自媒体的网站、APP、微信小程序等目前都在正常运营。

消息传出大概1个小时后，腾讯官方正式对外回应称，部分公众号涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息，违反《即时通讯工具公众信息服务发展管理暂行规定》，已被责令屏蔽所有内容，账号被永久封停。

《即时通信工具公众信息服务发展管理暂行规定》于2014年8月7日由国家互联网信息办公室发布实施，其中第四条规定，即时通信工具服务提供者从事公众信息服务活动，应当取得互联网新闻信息服务资质。

BitKeep攻击事件更新：所有通过审核的受损用户已收到50%的赔付款:3月1日消息，BitKeep 钱包发布公告称，针对此前 729 APK 安装包遭黑客劫持导致部分用户资金被盗的事件，BitKeep 已提前垫付被盗款项并完成首批打款。截止 3 月 1 日，共有 6731 个受损钱包通过审核，目前已向所有通过赔付审核的受损用户完成 50% 的资金赔付，剩余 50% 预计将于本月上旬一次性完成打款。

2 月赔付申领过程中，登录状态及受损地址存疑的用户进入申诉流程。截至 2 月 28 日，共产生 3857 条申诉，BitKeep 已全部完成审核。共计 2785 条地址确认申诉成功，申诉失败的原因包括未查询到黑客包登录信息，或使用黑客包存储受损代币，以及地址造假等。BitKeep 将于本周内推送申诉结果并启动第二批赔付申领流程，在本月中旬前向审核通过的用户一次性发放全额赔付款项。

去年12月26日，BitKeep钱包因APK版本劫持而被盗，被盗资金价值达800万美元。[2023/3/1 12:36:26]

区块链自媒体的商业模式：“割韭菜”

FTX已停止除法币以外的所有加密货币提现:11月9日消息，据外媒报道，FTX相关员工在电报群中证实，FTX平台除法币以外的任何转账都将停止。报道称，提款暂停突显了交易所的恶化状况，该交易所之前仍在处理提款，尽管速度较慢。看起来客户仍然可以将他们的资产提取到法定货币，不过选择法定货币选项可能会导致资金最多需要5个工作日才能结算。（CoinDesk）[2022/11/9 12:35:41]

“区块链自媒体很多不能叫做媒体。”在老吴看来，区块链圈一直比较混乱，很多并非真正的“自媒体”。

老吴透露，很多区块链自媒体的盈利模式基本上是赤裸裸的“割韭菜”，——割项目方的韭菜、割投资者的韭菜。他说：“我做过初步统计，项目方大概30%的费用要用在市场公关上，大部分投给了这些自媒体。”

数名区块链自媒体从业者和老吴有着同样的感受。在他们看来，“币圈”所谓自媒体发布的资讯并无多少“干货”，大部分是项目方广告，配合拉盘。

“币圈自媒体太混乱了，如果自律的话就不需要监管。”老吴坦言，作为从业者自己积极拥抱监管，但更希望行业能够自律，促进区块链行业正向发展。

今年3月17日，人民网旗下人民创投曾刊文《泡沫破灭大势已定，币圈“媒体”还能一直浪？》指出，随着ICO的疯狂，作为市场买卖双方重要的信息来源，为数字货币提供新闻资讯的“媒体”越来越多。但在目前的区块链行业中，以金色财经、币世界为代表的“自媒体”纷纷被业内指责有偿荐币诱导投资人、以“私募”之名变相推介ICO。

“九四”后监管并未松懈

其实，永久封停涉嫌发布ICO和虚拟货币交易炒作信息的公众号，对腾讯而言并非首次。

2018年3月2日，火币网、OKEX、币世界等区块链微信公众号曾被腾讯屏蔽；6天后的3月8日，币安、火币、OKEx官网、Gate等交易所网站和APP均被有关部门屏蔽无法正常登陆。

腾讯的种种举措折射出来的是，相关部门对ICO和虚拟货币交易炒作的监管从未松懈。

2018年1月26日，中国互联网金融协会发布《关于防范境外ICO与“虚拟货币”交易风险的提示》，称有关部门对境内ICO行为及“虚拟货币”交易场所的清理整治工作已基本完成，期间有部分投资者转向境外开展相关活动，“需要向投资者指出，由于在国际上也普遍缺乏规范，境外的交易平台一样存在系统安全、市场操纵和等风险隐患。”

中国互联网金融协会影响力仅次于“互金办”，是中国人民银行、银监会、证监会、保监会等10部委组织建立的国家级互联网金融行业自律组织。

2018年4月23日，处置非法集资部级联席会议在银保监会召开。央行表示，对涉嫌非法集资的“虚拟货币”相关行为进行严厉打击，针对涉嫌非法集资、非法证券活动的ICO和比特币等虚拟货币交易场所，人民银行会同相关部门及时发布公告，明确态度、警示风险，并部署各地开展整治。央行在会上宣布，全国摸排出的ICO平台和比特币等虚拟货币交易场所已基本实现无风险退出。

不久后央视新闻证实，有关部门组织屏蔽了“出海”虚拟货币交易平台，截至2018年5月，110个网站已被屏蔽。监管部门还从支付结算端入手持续加强清理整顿，多次约谈财付通、支付宝等非银行支付机构，要求其严格落实不得开展与比特币等虚拟货币相关业务的要求。

其中，支付宝排查并关闭了约3000个从事虚拟货币交易的账户，微信禁止平台、个人使用微信支付进行虚拟币交易收款并限制个人卖家账号收款额度。

央视报道还称，清退了从各地搜索排查出的88家国内虚拟货币交易平台、85家ICO交易平台，人民币交易的比特币从之前全球占比90%以上降至不足1%。

除了交易平台，中国还对虚拟货币的源头进行管控。2018年1月5日晚，由互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发的“挖矿”处置文件流传出来，要求各地整治办协调辖内有关部门综合采取电价、土地、税收和环保等措施，引导相关企业有序退出。当月，鄂尔多斯、新疆等地矿场被摸底排查，并取消之前以招商引资理由给予的电价优惠。

2018年7月，新疆有关部门要求2018年8月30日前完成清退违规用电“挖矿”企业。

同月13日，中国人民银行发布《关于非银行支付机构开展大额交易报告工作有关要求的通知》，要求健全大额交易和可疑交易报告工作机制，非银支付机构客户单日累计交易额5万元以上、外币等值1万美元以上现金，自然人单日累计交易额50万元以上、外币等值10万美元以上境内款项划转等大额交易情况需报告给央行。

2018年7月初，中国人民银行副行长潘功胜在“互联网金融风险专项整治下一阶段工作部署动员会”上再次强调，ICO与各类变相ICO、比特币等数字货币交易活动，以及互联网外汇交易平台，涉及非法集资和非法发行证券，“是不让干的”。目前部分机构在中国国内受到打击后跑到国外，未经中国政府许可，仍然对中国的居民开展业务，也明确为非法并禁止。

及至昨日，多家区块链自媒体公众号被屏蔽，再次显示监管部门对虚拟货币的管控并未放松。另据财新记者从接近监管人士处获得的消息，此次被封公众号只是一部分，下一步还会继续有所动作；对部分平台重新注册新公众号继续发布消息的情况，监管部门态度坚决，计划将部分重点区块链、虚拟货币自媒体纳入监管整治范畴，且不排除开展一揽子打击的可能。

值得注意的是，严厉抑“币”的同时中国并未改变扶持区块链技术发展与应用的态度。今年全国两会前夕，《人民日报》连发三文，视区块链为战略机遇；为帮助各级领导干部了解区块链知识，就在最近，人民日报出版社甚至策划出版《区块链——领导干部读本》一书。工信部早前透露的信息亦显示，中国已开始着手建立区块链国家标准，计划从顶层设计推动区块链标准体系的建设。

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