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ENT:一起涉及500万美元比特币案的嫌疑人认罪,被判处20年监禁

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时间:1900/1/1 0:00:00

据FinanceMagnates消息,纽约联邦检察官周五宣布,已被取消律师资格的PhilipReichenthal承认犯有合谋实施电信欺诈罪行,涉及比特币。

Reichenthal谎称他将作为交易的托管代理人,并与国际逃犯、前珊瑚泉居民RandyCraigLevine一起执行交易。在他们的计划中,Levine诱受害者向Reichenthal支付数百万美元。

湖州市局破获一起购买虚假APP的数字货币名义的网络案:3月20日,从浙江省湖州市局获悉,新冠疫情防控期间,该市、南太湖新区两级机关专案组连续作战,经过缜密侦查,破获一起特大电信网络案,现场查扣非法所得折合人民币2000余万元。目前,被抓获的14名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施。案发2019年9月,湖州市局开发区分局仁皇山派出所辖区内发生一起电信案,受害人沈某良被人以购买虚假APP的数字货币等名义取了36.5万元,湖州南太湖新区分局在接到报案后,第一时间立案侦查。

2020年1月2日晚,专案组兵分几路、集中收网,在江西、广东、湖北等地,将以购买虚假APP的数字货币等名义进行的11名犯罪嫌疑人抓获归案。(澎湃新闻)[2020/3/20]

根据司法部的一份新闻稿,在2018年6月至7月期间,Levine说服了第一个受害者,即加密货币托管公司VolantisEntities的负责人,他将300万美元电汇给Reichenthal,以资助其在场外交易柜台购买比特币。但Reichenthal并没有为客户购买比特币,而是电汇了200多万美元到Levine位于危地马拉的一个银行账户。

美国发生一起比特币买雇凶杀人案 :据海外媒体报道,近日,伊利诺伊州杜佩奇郡的开始调查一起雇凶杀人案。一个名叫Tina Jones的女人涉嫌利用总价值1万美元的比特币雇人谋杀自己婚外情对象的妻子。利诺斯州警察局长Cunningham称,如今利用黑网进行犯罪的人数正在急剧增加,比特币正是这种网络黑市的最佳货币选择,这给全球各国的监管部门出了一道大难题。[2018/4/24]

在2019年2月至5月之间的第二次指控中,两人促成了另一笔从未实现的比特币交易,了第二个受害者。这位佛罗里达州的比特币投资者向Reichenthal支付了200万美元,用于购买比特币。Reichenthal与Levine仍然没有这样做,而是涉嫌将190万美元汇入Levine控制的墨西哥银行账户。

韩国破获一起加密货币采矿代理案:近日韩国警察局破获一起加密货币采矿代理案,据悉李某等3人从去年2月开始,宣称如果投资加密货币“以太坊”采矿机每个月都将收益本金的18%,一共从1400多人处获得了120亿韩币的投资金额。根据警察调查显示,这些人仅用总投资金额的15% 约18亿韩币购买了采矿机,其余剩下的钱都投资的加密货币中,造成了投资者的巨大损失。[2018/3/13]

Reichenthal于2020年9月14日被捕,并于2021年2月11日周五在美国地方法官黛布DebraFreeman面前认罪,并被判处20年监禁。

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