AIN:Chainalysis报告：NFT市场存在大量清洗交易和活动

本文来自?Decrypt，原文作者：ScottChipolina

Odaily星球日报译者?|念银思唐

区块链分析平台Chainalysis在新兴NFT市场发现了清洗交易和活动的“重要”证据。

“与任何新技术一样，NFT也有可能被滥用。重要的是，在我们的行业考虑这种新资产类别可以改变我们连接区块链与现实世界的所有方式时，我们还构建了使NFT投资尽可能安全的产品。”Chainalysis在一份报告中表示。

从根本上讲，清洗交易是一种市场操纵形式，通过此手法，一名投资者同时买卖同一资产，在市场上制造虚假和误导性的活动。

THORChain遭受恶意攻击损失14万美元，目前漏洞已修复且没有用户资金受损:官方消息，去中心化跨链交易协议THORChain发推称发现一个针对THORChain的恶意攻击，THORChain节点已作出反应并隔离防御，该次攻击造成的资金损失为14万美元，但THORChain表示用户资金不会受到影响，将会用资金库来弥补漏洞资金。团队表示，此次攻击的路径为EthBifrost在处理与ETH相同的符号时出现逻辑错误，THORChain称在30分钟内修复了Bifrost，并采取节点防御停止Bifrost和THORNode。该团队称还将投入资金用于持续的代码审查和监控。[2021/6/29 0:13:42]

同样的，一名NFT持有者可以将自己的NFT“出售”给他们控制的另一个钱包，使NFT“升值”。

链上ChainUP WaaS联盟支持波卡生态PCX(ChainX)主链币种充值提现:据链上ChainUP官方消息，旗下WaaS联盟已支持波卡生态PCX(ChainX)主链币种充值提现，并提供节点服务，WaaS联盟成员可以在第一时间支持PCX(ChainX)。

ChainX致力于成为数字资产跨链枢纽，将通过完全去中心化的方式进行跨链资产转移，使得BTC、ETH、EOS、ADA等可以自由流通到其他链系统中。

链上ChainUP WaaS联盟是链上ChainUP集团依托3年时间所服务的300多家交易所经验，将底层资产托管和钱包封装而成的一套完整的服务，包含资产托管、节点服务、主链币种开发、热门币种一键接入、共管钱包、借贷理财等多种功能服务，通过开放钱包API与SDK，帮助交易所、项目方、媒体等快速高效接入，实现云端资产安全托管，联盟内部转账0手续费，即时到账。目前，已有超过500家企业加入ChainUP WaaS联盟。[2020/11/13 14:12:30]

NFT和清洗交易

掌柜调查署 | OKEx徐坤：将打造出基于OKChain互联互通的生态体系:在今日掌柜调查署上，OKEx首席战略官徐坤透露出OKChain的未来规划，经金色财经整理如下：

首先，OKChain允许任何客户基于公链发行自己的数字资产。OKEx会把OKB、USDK等迁移到OKChain上运行，实现区块链公链时代的跨越。

第二，任何用户都可以基于OKChain构建自己的去中心化交易所，可以完全自主决定上线什么样的资产和交易对，OKEx DEX 将是一个利用OKChain构建DEX的范例。

第三，OKChain将支持Defi应用的发布，用户可基于OKChain不断开拓分布式金融的应用场景，以区块链技术和数字资产为基础，创造并完善一个高度自治的金融体系。

第四，智能合约的运行。未来OKChain将运载各种各样的智能合约，实现基于区块链时代的自运转。

第五，OKChain还将承载BTC跨链，搭建一座BTC对外拓展和链接的桥梁。未来，OKEx的行情数据、区块链浏览器等更多的衍生品业务，也将陆续在OKChain上推出。

未来，OKChain将针对每一个应用场景创造出对应的公链解决方案，从基础设施建设源头出发，适配不同的应用场景，最终形成一个个基于OKChain互联互通的生态体系。[2020/2/10]

Chainalysis通过分析NFT销售到“自筹资金”的地址来跟踪清洗交易，换句话说，即由销售地址或最初为销售地址提供资金的地址提供资金的交易。

根据这种方法，报告最后揭示了成百上千笔清洗交易。其中一个用户——Chainalysis识别出的最多产的清洗交易者——被发现已经完成了830笔发送至自筹资金地址的交易。

“我们发现262名用户向一个自筹资金的地址出售NFT超过25次。”Chainalysis表示。

总共有110个用户从这项活动中获得了近890万美元的利润。

Chainalysis认为，这些资金“很可能来自于面向毫无疑心的买家的销售行为——这些买家还单纯地以为，他们购买的NFT一直在增值，在不同的收藏家手中流转。”

虽然该区块链分析公司承认，它不能“100%肯定”所有向自筹资金钱包销售的NFT都是用于清洗交易，但“25次交易的阈值让我们非常确信这些用户是习惯性清洗交易者。”

更重要的是，Chainalysis的数据只记录了以太坊和包装以太坊的交易。“可能还有我们没考虑到的清洗交易活动。”Chainalysis补充说。

问题

Chainalysis报告称，通过非法地址发送到市场的资金在2021年第三季度“大幅攀升”，并在2021年第四季度再次增长至近140万美元。

在这些非法资金中，2021年第四季度约有价值28.4万美元的加密货币从有制裁风险的地址发送到NFT市场。

Chainalysis发现，这是由于来自加密货币交易所Chatex的转账，该交易所在美国外国资产控制办公室的特别指定国民名单上。

这是Chainalysis在2021年追踪价值86亿美元基于加密货币的活动时的发现。

“，特别是来自受制裁加密货币企业的转账，对于建立人们对NFT的信任构成了巨大风险，应该由市场、监管机构和执法部门进行更密切的监控。”Chainalysis指出。

艺术和非法活动

非法活动——尤其是——长期以来一直困扰着传统艺术界，一些专家长期以来一直警告称，NFT可能会加剧这一问题。

K2Integrity的总经理GabrielHidalgo曾告诉Decrypt，“一些NFT市场缺乏客户KYC，从而创造了绕过身份识别的途径。”

伦敦警察厅的艺术和古董部门之前也告诉Decrypt，他们“非常清楚”围绕着NFT的风险。

“我们知道，区块链的匿名性允许最终受益所有者隐藏他们的身份，”艺术和古董部门的一名成员说，“用户之间的NFT交易也有可能以分层或集成的形式构成。”

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