2月17日，据当地媒体《印度时报》报道，印度孟买执法部门日前曝光了一个涉嫌加密货币的团伙，该团伙共聚敛了约10亿卢比(约合1700万美元)的非法资产。
印度逮捕加密货币犯，涉案金额2.5亿卢比:1月1日消息，昨日印度于英迪拉·甘地国际机场逮捕一名60岁男子Umesh Verma，罪名是通过加密货币局至少45人，金额共计2.5亿卢比（约350万美元）。Umesh与其儿子Bharat Verma成立了Pluto Exchange公司，声称推出了印度第一个用于虚拟货币交易的移动应用程序，用户可以通过手机号码购买、出售、存储和消费比特币。据一位投资者称，Umesh承诺每月将获得20-30％的回报，如果投资者吸引了更多人，则会增加佣金。后转移业务至迪拜，开展类似业务。（Hindustantimes）[2021/1/1 16:14:08]
据报道，该案件导致该国几个银行账户均被冻结，并逮捕了四人桑贾伊·桑塔克、拉伊尼坎特·库马尔·库马尔·潘萨拉。据《印度时报》报道，还在寻找第五名嫌疑人阿肖克·戈亚尔。据报道他在这起局中扮演着至关重要的角色。
动态 | 印度制止“谁想成为百万富翁”的加密局:据CNN报道，印度孟买居民Pritam Patil被指控在一场加密局中取12人约25万美元。Patil怂恿被害人投资加密货币，后者被称为印度版的“谁想成为百万富翁？”。目前，印度已逮捕肇事者。[2019/2/27]
导致四人被捕的起诉书是由印度城市苏拉特的一名居民提出的，他说嫌疑人了他1020万卢比(约合14.5万美元)。
动态 | 印度称已掌握3亿美元数字货币庞氏局关键线索:据CCN报道，近日印度对涉案金额约3亿美元数字货币庞氏局“GainBitcoin”的调查取得了较大进展，有关部门表示，他们掌握了有关该欺诈性组织如何的关键线索。表示，有关的线索已向执法局通报。调查显示，主要被指控人Bhardwaj和他的助手建立了一个精心设计的系统，吸引投资者将比特币交给他，以保证更高的回报；这些钱后来被转移到更大的国际市场或者转换为其他资金。[2018/7/15]
文章援引警察苏尼尔·贾达夫的话解释了这起案件：
据报道，被告在孟买、苏拉特和古吉拉特邦等地方均举行了会议，并承诺可以在两个月内将人们辛苦赚来的钱翻一番，以此吸引人们投资。起初，该团伙偿还了一些投资者，来吸引更多的人进入。后来就开始违约，意图。
据报道，该组织一年前推出了一种名为“现金币”的加密货币，然后将其出售给投资者，承诺将投资翻倍。
据报道，当地执法部队城市犯罪分局登记的犯罪行为是欺诈和共谋犯罪。
被告的律师声称他们是无辜的，被错误地逮捕了。
上个月，印度还逮捕了一个团伙，该组织被控实施了一项涉及50亿卢比(约合7160万美元)的加密货币局。
根据今年1月发布的一份报告显示，2018年通过欺诈手段窃取的Ethereum(ETH)价值达到3600万美元，比2017年翻了一番。
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