加密货币:韩国利用人工智能破获了一起1800万美元的庞氏局

据韩国《中央日报》4月8日报道，韩国利用人工智能(AI)逮捕了一位进行加密货币庞氏局的犯罪嫌疑人。

韩国调查QRC银行加密货币投资欺诈:7月16日消息，正在调查从投资者那里收集数千亿韩元的QRC银行，称如果投资虚拟货币，它将支付高收益股息。首尔地方警察厅金融犯罪调查组称，包括已故40岁的QRC银行CEO在内的相关人员涉嫌违反《类似接收行为管理法》和欺诈等罪名。 认为，他们从2019年底开始，以高分红投资或加密货币交易等多项业务的名义，多次募集投资资金。（韩联社）[2021/7/16 0:56:17]

据报道，该犯罪嫌疑人在2018年的6个月的时间里共窃取了212亿韩元(约合1830万美元)的赃款。首尔特别司法警察局使用人工智能机器人利用搜索关键词和其他线索抓捕涉案人员之后，该案件宣告结束。

韩国搜查某交易所并冻结2.39亿美元加密货币:据韩联社消息，今日韩国对一家加密货币交易所进行了突击调查，共搜查了22个场所，包括该交易所的总部及员工的住所，最终冻结了2400亿韩元（约2.39亿美元）的加密货币。报道中未提及交易所名称。[2021/5/4 21:22:47]

警察局第二调查组科长HongNam-ki表示：“我们可以利用人工智能，通过搜索庞氏局、贷款和招募成员等关键词，以及其他告密者提供的证据，识别出有问题的企业，从而找到犯罪嫌疑人。”

韩国正调查一起涉案金额超500亿韩元的加密货币局:韩国正在调查一起加密货币局，涉案金额超500亿韩元（约4144.87万美元）。者投资者称，将以太坊存入他们的“以太坊钱包”中可以获得利息，并强调存入钱包的加密货币会安全地存储在每个用户账户中。事实上，者在投资者不知情的情况下私??下撤回并转移了以太坊。（韩国中央日报）[2020/6/12]

据韩国《中央日报》报道，该局的的两位策划者LeeLee和Bae通过出售名为M-Coins的私人数字货币，以及从新员工那里收取的会员费，积累了大量现金。

HongNam-ki说：“与其他的加密货币局一样，这些局利用了公众对于加密货币领域知识缺乏的心理，引诱他们进行投资，在受者中，大多数都是60岁到70岁的老人。”正如Cointelegraph报道的那样，尽管加密货币在整个公众眼中的合法性日益增强，但庞氏局仍然存在。

今年年初的时候，该警察局就破获了一起加密货币案件，该犯罪机构是一个名为OneCoin的机构，该机构总部设立在保加利亚，经营了数年，积累了大量的财富。

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