比特币:美国SEC和CFTC联合发布针对欺诈性加密资产交易网站的警告声明

该警告称，两家机构的工作人员最近都发现了与加密货币相关的投资局，不法分子宣传“数字资产或加密货币咨询和交易业务”，在某些情况下，他们声称可以将客户资金投资于特殊的加密交易系统或所谓的矿场，并声称他们的计划可以带来丰厚的回报，比如有些投资回报率可以高达20%-50%，而且还不会给客户带来什么风险。

Ripple律师质疑美国SEC选择性执法不起诉SBF:金色财经报道，代表瑞波币投资者的Ripple律师John Deaton最近对美国证券交易委员会选择性执法不起诉SBF提出质疑，他表示如今美国证券交易委员会在加密相关执法行动中投入了大量资源，虽然抓捕过一些Web3生态系统中的不良行为者，但与SBF欺诈相比，美国证券交易委员会过去一系列行动看起来似乎是在“避重就轻”。据悉不止John Deaton一个人对美国证券交易委员会的选择性执法感到不满，赵长鹏在6月7日回复Gemini创始人卡梅伦·文克莱沃斯的一条推文里也直言，他们（美国证券交易委员会）没有起诉FTX。[2023/7/15 10:57:01]

为了保护投资者，这两家机构总结了六种经常被视为欺诈性行为的危险信号，并号召投资者在投资加密货币相关的项目之前先仔细阅读相关条款。

美国立法者敦促美国SEC将国家监管的托管人纳入新规则:金色财经报道，内布拉斯加的共和党议员Mike Flood和纽约的民主党议员Ritchie Torres上周致信证券交易委员会，敦促美国监管机构不要在其收紧加密货币监管要求的拟议规则中进一步限制某些金融利益相关者。Mike Flood和Ritchie Torres表示，鉴于市场上的数字资产托管商数量非常少，排除国家监管机构成为合格的托管人将导致市场更加集中，并对竞争产生不利影响。

金色财经此前报道，美国证券交易委员会在2月份提出，将要求注册投资顾问将加密货币保存在合格的保管商那里，这将强制执行某些要求，例如隔离投资者的资产。 SEC 在其提案中询问是否应将规则缩小到仅适用于某些银行，例如受联邦监管的银行。[2023/5/27 9:45:38]

一般承诺高回报和零风险的投资大概率都是欺诈行为，除此之外，他们还指出，有些子喜欢用复杂的专业术语和晦涩难懂的语言来迷惑投资者，以此来掩盖他们前后矛盾的说辞。

历史上的今天丨嘉楠耘智已正式向美国SEC提交IPO招股说明书:2019年10月28日，比特币矿机制造商嘉楠耘智已于当地时间10月28日正式向美国证券交易委员会（SEC）提交了首次公开募股说明书。说明书显示，该公司打算以股票代码CAN在纳斯达克上市，并设定了4亿美元的筹资金额。[2020/10/28]

这两家机构还敦促投资者在Investor.gov网站上咨询计划运营商的许可和注册状态，警告投资者不要参与未注册或未经许可的投资计划。

这两家机构还揭露了子常用的另一种手段：一家不知名的企业主动向投资者推销一个投资项目，而这个项目所用到的一些照片及重要信息其实都是假的，比如这个项目提供了一个美国的联系方式，但他们的业务其实并不在美国。

最后，这两家机构提醒广大投资者，当你遇到那些“好得令人难以置信”的投资项目时一定要当心了，因为这极有可能就是一个局。

在今天早些时候，就有两名男子被指控操纵比特币(BTC)投资局，他们就曾向投资者承诺过他们的项目零风险且回报率高达50%。目前，经法院判定，指控他们的13项罪名均已成立。

2018年春季，美国证券交易委员会(SEC)就曾创建了一个模拟的首次公开发行(IPO)的网站，使用了红旗等警告符号，提醒广大投资者提高风险防范意识。

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