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Connect:美国两州竟请求印度当局,没收BitConnect发起人的财产?

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时间:1900/1/1 0:00:00

据《印度时报》9月11日报道,美国两州的有关部门要求印度刑事调查部门,没收比特币投资公司BitConnect发起人的财产。

今年1月停止运营的BitConnect是一种开源加密货币,也是一个被指为庞氏局的投资项目。这些指控是基于多层次的推荐系统以及客户投资的巨额回报承诺。

美国两年期国债收益率跌至纪录新低:美国两年期国债收益率跌至纪录新低的0.1013%。(金十)[2021/2/6 19:01:59]

美国伊利诺斯州和亚利桑那州要求CID没收这两家赞助商的财产,他们涉嫌从投资者那里筹集了4.1亿卢比(约合56亿美元)的资金。据称,在2016年莫迪政府的指示下,高价值纸币被废除后,大部分资金全部被注入了这家公司。

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CID声称:“那些在这个虚拟货币公司弃用后投资的人,涉嫌洗黑钱”。该机构还表示,将要求执法部门和所得税部门对此类投资者进行调查。

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最初,商业人士ShaileshBhatt报告了欺诈计划,他声称自己被当地警察绑架并抢劫了价值9千卢比的BTC。

CID说:“调查发现,Bhatt向BitConnect投资了2亿卢比(合27.5万美元),在该公司于2017年1月关门后,他绑架了BitConnect的一名员工DhavalMavani,并向他勒索了价值1.55亿卢比(合2500万美元)的比特币、莱特币和现金。”

8月底,印度逮捕了在BitConnect网站上推销和投资者的DivyeshDarji。据报道,苏拉特市居民Darji说,他曾是BitConnect在印度的负责人。CID称,位于苏拉特的BitCoinnect办公室的工作人员承认,促销员总共从数千名投资者那里聚敛了“数亿卢比”。

在BitConnect停止活动后,美国的一些用户对该公司提起集体诉讼,要求赔偿损失的资金,据报道总计达77.1万美元。而BitConnect代币则是一个“大范围庞氏局”中的未注册证券。微众公信号:maitiannews

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