比特币:盘点币圈常见的七大局，你被忽悠了吗？

币圈虽然是一个充满奇迹的地方，但同样也是一个野蛮生长的蛮荒之地。因为缺乏正式监管，所以这块热土成了冒险者的天堂，投机者的圣地。有人就有江湖，然而江湖总是暗藏风险，今天笔者给大家总结几个常见的币圈局，避免入坑上当！

1、专业割韭菜

简单来说就是操盘手操盘，这种操作手法，通常是几个人提前在某个币低价位埋伏好单。然后就去各大群宣传该币将会有利好，来不及解释了，赶紧上车。于是一帮不明真相的小散户冲进去后，果然把币价拉起来了。

然后，这伙人又建持仓小群，就是只有持有这个币多少仓位才能进群。于是，这一群人又到各大群里去宣传利好消息，忽悠各种小白上车。

投资盘点公司Deal Box成立风投公司以投资Web3技术:金色财经报道，基于区块链的数字证券和投资盘点公司 Deal Box 成立 Deal Box Ventures，将向新兴增长领域、房地产、FinTech、FunTech 和社会影响五个方面的 Web3 技术投资 1.25 亿美元。 Deal Box 已经完成了对 Total Network Services、 Rypplzz 和 Forward-Edge AI 的初步战略投资。[2023/1/18 11:19:29]

2、交易所局

交易所局多见于一些几乎没有听说过的小交易所，常常利用一些小币种，短时间内通过修改后台数据产生较大涨幅吸引投资者。

为了让投资者放心，该类新局多在官网放上一些业界大佬的照片，以及为其站台的信息，让投资者觉得平台可信。

美股持续走高，道指较3月23日收盘点位上涨20.48%:美股盘中持续走高，道指涨逾1200点，较3月23日收盘点位上涨20.48%；纳指、标普500指数分别较3月23日收盘点位上涨约12%、16%。[2020/3/27]

这种方式同样也是利用了投资者一夜暴富的心态，先是通过虚假涨幅吸引投资者入场，再通过虚假跌幅让用户资金大幅缩水，更有甚者直接圈钱跑路。

3、资金盘推广

这个一般会出现许多的大群里面，发一些资金盘的广告链接，有些链接还是带病和木马的，等你打开后，然后提示你注册或者申请账号后，就盗取你的个人信息之类的，或者是盗取你的钱包私钥之类的东西。

有的或者就是纯资金盘的玩法，用高额利息或者回报来吸引你，然后让你投钱进去玩，或者拉你进去，然后各种洗脑，等你迷迷糊糊投钱进去，还幻想着赚一笔的时候，结果盘子崩了，血本无归。

动态 | 2019年区块链十大事件盘点:1：中国拥抱区块链

2019年10月24日，中央局第十八次集体学习时强调，区块链技术的集成应用在新的技术革新和产业变革中起着重要作用。

2：央行数字货币试点

2014年中国央行开始研究法定数字货币（DCEP）。DCEP的完整字面意思就是数字货币电子支付。

3：Facebook发布Libra计划

2019年6月，Facebook发布Libra白皮书，Libra的使命是建立一套简单的、无国界的货币和为数十亿人服务的金融基础设施。

4：去中心化金融DeFi

去中心化金融（DeFi），解决传统金融行业中的痛点，被称作DeFi 是加密史上第二个突破。

5：IEO开始流行

IEO是ICO之后，币圈诞生的一种新筹集资金方式，项目方依托交易所进行资金筹集。

6：Bakkt 推出比特币期货

2019年9月23日， 号称币圈牛市的发动机的Bakkt上线。

7：嘉楠科技上市

美国东部时间11月21日嘉楠科技正式上市纳斯达克，IPO发行价最终锁定在每股9美元，总计募资9000万美元。

8：模式币走红币圈

模式币，使用类似模式的币种，通过拉人头、分红、合伙人等等推广营销模式，配合资金控盘，来吸引散户进场接盘。

9：以太坊伊斯坦布尔升级

以太坊网络在2019年12月8日， 9,069,000区块高度完成升级，代号：伊斯坦布尔（Istanbul）。

10：吴忌寒詹克团之争

吴忌寒夺权：10月29日全球最大的矿机生产商之一的比特大陆创始人吴忌寒以比特大陆集团董事会主席、北京比特大陆科技有限公司法定代表人、执行董事的身份，向全体员工发送邮件，宣布解除詹克团在比特大陆的一切职务，即刻生效。[2019/12/23]

资金盘的特征有很多，很多，但是有一个最基本的特征。就是不能产生实际的价值，或者更确切地说，不能产生与它所宣传的那样大的价值，即不能落地，是一个空气项目。

动态 | 澳媒盘点12国加密货币税制 日本税率最高:7月23日，澳大利亚加密货币媒体Mickey发文盘点各国加密货币税制，并指出日本加密货币税率非常高。根据2017年4月实行的资金结算法修订版，加密货币交易所产生的利益所得划分为杂项收入，所得税最高可达45%，作为伴随着损失的交易市场税率来说非常高。此外，该媒体列举了以下几个国家的加密货币税制：1、德国：加密货币交易免除附加税，持续保有加密货币一年以上可免除转让所得税。全部欧洲市民向德国转移资产时可免除转移税。2、新加坡：长期投资加密货币的企业和个人免除转让所得税。3、葡萄牙：不像加密货币征收附加税和所得税，但企业通过加密货币交易所得的收益需要课税。4、马耳他：加密货币的日交易作为法人税征收税金，但个人投资者购买和拥有加密货币不用缴纳税金。5、马来西亚：不需要缴纳转让所得税。6、白俄罗斯：对加密货币挖矿和对加密货币的投资不征收税金。7、瑞士：对专业投资者的加密货币交易征收法人税，挖矿被视为个人营业收入，但个人投资者的投资及交易不需缴纳转让所得税。8、加密货币被认为是资产，纳税方式和股票一样；如果购买加密货币并保留一年以上，根据收入水平征收0%至20%的税金。9、澳大利亚：当所有交易均被视为转让收入，并且兑换为澳元时要求保留所有准确的交易记录；如果进行加密货币投资获得的利润，就要交纳与个人所得税相同速率的税金。但如果持有1年以上的加密货币，将减免50%的税金。10、以色列和瑞典：如果纳税人不能证明他们购买的加密货币的购买额，将会征收百分之百的税金。[2019/7/23]

4、场外交易局

由于政策监管，正规交易所的法币兑数字货币渠道被切断，但是正规场外交易所又还很少。那么一些想要买卖手里的数字货币的投资者就只能和群里的群友们相互交易。

有些子就换个美女头像以拉低数字货币投资者的防备心，通过私聊拉近关系后，提出要先打钱过去才把币发给你的要求。此时你若掉以轻心就可能上了对方的套，一旦把钱打过去立马被拉黑，电话更是打不通。

场外交易，一般新人参与的比较多。新进入币圈的小白因为不清楚交易平台，常常采用场外交易的形式，结果肯定就是被了，所以像这种场外交易的形式，大家还是不要参与比较好，毕竟子太多。

5、庞氏局

庞氏局是在数字货币领域中最常见的一种局，以短期内高回报的承诺为特征，庞氏局的运作方式是把后来投资者的钱作为给早期投资者的回报的模式运行。

此外，庞氏局另一个特点就是类似，如果需要发展下线，不断寻找合作者，根据下面人头数量和这些人的业绩来决定你有多大的回报。

这些人往往会先通过洗脑，告诉你项目多么多么可行，月收益甚至日收益30%，想想就知道了怎么可能，不说日收益，月收益30%的话，他干嘛还要拉你入伙，只需要投资10万，再把盈利复投的话，一年妥妥的232万！他用得着费尽心思拉你入伙吗？

6、代投局

代投，一直是币圈的重要参与者，他们在一级市场或者通过一些关系拿到加密货币私募轮，卖给投资者，中间赚差价。

但是，代投跑路的也很常见，比较有印象的是“李诗琴”代投跑路事件，涉及金额均高达千万，涉及项目数十个，在当时引起了不小轰动。

代投的实际操作就是你要直接把钱打入到对方的钱包里面，如果这个帮你代投的人凭空消失了，那你相当于直接损失掉了这笔钱。

代投局常见应用于一些小白，或者对加密货币了解一点，又没有投资渠道的新人，利用的就是新人急于投资又没有合适渠道的心理。

代投一般到了后期，圈够了钱之后就会跑路，切断所有旧联系方式让你根本没办法找到他

7、带单进群

这种模式多见于股票市场，近些年也被移植到了加密货币市场，先是建收费群，告诉你带单操作，但是风险自控，说白了就是赚了是我厉害，因为是我教你的，但是亏钱了你可别找我，我不管。

因为他们有无数的这种群，假设今天带你操作比特币，他们会在一部分的群里说今天比特币要涨，赶紧买，在另外一部分的群里说今天比特币要跌，赶紧卖，最后还有一部分他告诉你说别急着动，明天横盘。

因为币无非就是涨、跌、横盘对吧？所以总会有一部分的群被他说中，然后就把获利的截图拿出来，吸引另一波韭菜，而且还会说，会说看吧，我的分析很准吧，我就说会拉升的，我有内幕消息的。

于是一些小白看到后，就觉得，这个老师分析的好厉害，我要加老师的群，什么？888是一般套餐，还有2888的VIP套餐，不管如何，反正总有一款是套餐适合你的，等你进群后，买了老师推荐的币，结果跌了，大喊大叫的，刚想着抱怨几句的，立马就被踢出去了，好吧，又被收割一波智商税。

而且，金融市场本质就是一种随机波动的市场，不可准确预测的，只能通过概率去博弈。

当然除了上述的局之外，还有其他的套路，比如期货矿机，假冒大型交易所客服，空气币局，网络钓鱼等，或者还有更多更深的套路没被我们发现，总之，希望大家入圈谨慎。

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