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加密货币:俄罗斯为什么开发加密货币追踪器?这样做有什么意义吗?

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时间:1900/1/1 0:00:00

俄罗斯联邦金融监测局(俄罗斯金融监督局)已委托使用一种监测加密货币交易的分析工具。据英国广播公司(BBC)俄罗斯服务报道,该系统将特别关注比特币。

俄罗斯金融监管局的职责包括打击金融欺诈和恐怖主义融资,已经使用定制的统一信息系统。这允许输入关于金融犯罪中的嫌疑人的不同信息,以便找到它们之间的联系。

俄罗斯央行行长:我们有一套系统可以在内部取代SWIFT:2月28日消息,俄罗斯央行行长纳比乌琳娜表示:我们有一套系统可以在内部取代SWIFT(银行结算系统)。外国同行也可以连接到俄罗斯的替代SWIFT。

此前消息,美国、欧盟、英国、加拿大发布对俄制裁联合声明:禁止俄多家银行使用SWIFT系统。[2022/2/28 13:28:15]

到2018年底,系统应具有处理比特币交易和钱包信息的附加功能。当然,这首先依赖于将钱包与个人,银行账户或电话号码相关联。

乌克兰驻联合国代表:俄罗斯总统普京“对我国宣战”:2月24日,乌克兰驻联合国代表:俄罗斯驻联合国代表刚刚证实,俄罗斯总统普京“对我国宣战”。[2022/2/24 10:12:53]

合同交给了莫斯科安全和信息分析学院(SPI)。连同系统的其他更新,它将值1.955亿卢布(287万美元)。

普京:俄罗斯需在区块链方面保持领先:在与俄罗斯最大的银行Sberbank行长Herman Gref会面时,俄罗斯总统普京谈到了在区块链技术开发中保持技术领先的重要性。普京随后补充说,俄罗斯需要自己的“爆发”,并引用了一位前石油部长对阿拉伯国家的一个类比:“石器时代并没有因为缺少石头而结束,而是因为新技术的出现。”[2018/2/26]

俄罗斯科学家在绝密弹头设施中因开采比特币被捕。

国家控制的交易所

尽管俄罗斯国家杜马(StateDuma)目前正在起草一份名为“数字金融资产”(OnDigitalFinancialAssets)的法律草案,但在俄罗斯使用加密货币的合法性长期受到质疑。如果通过法律,这将意味着只有获得许可的运营商才能处理加密货币交易。

可以设想,如果这些运营商必须将通过KYC/AML程序收集的所有信息直接传递给俄罗斯当局。有了这些信息,系统可以通过资金流动将一名嫌犯与其他嫌疑人联系起来。

美国和欧洲的执法机构也使用类似的工具,在金融犯罪中“追踪面包屑的踪迹”。

俄罗斯仍然缺乏税收法律框架

一滴水中的微生物

互联网专家安东默库罗夫(AntonMerkurov)认为,该系统实际上可能产生相反的效果。他认为这样的监控只会导致加密货币更加混乱,从而使其无法被管理机构所监管。

犯罪人还能够混淆执法机构的跟踪企图,为每笔交易创建一个新钱包。

他还指出,与资金总额相比,通过加密货币的资金相对较少。通过本地比特币的交易额每周高达10亿卢布。比如说,扎哈尔琴科上校是一名警察,他被发现携带约90亿卢布。

你觉得罗斯芬监控公司怎么样?请在下面的评论中告诉我们!

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