BTC:币聪早报：通过加密货币交易所获得的非法资金为8860万美元

华尔街日报最近调查发现，通过46个加密货币交易所汇集了8,860万美元的不义之财，据华尔街日报报道，9月28日，据报道，900万美元的可疑资金通过加密交换ShapeShift。

ShapeShift是一家位于瑞士的数字货币交易所，由ErikVoorhees于2014年成立。与其他交易平台不同，ShapeShift允许用户匿名交易比特币，可以跟踪，但不能识别交易背后的个人。

Collab.Land Marketplace测试版将于3月3日上线:3月2日消息，Discord拓展应用插件Collab.Land在社交媒体宣布，Collab.Land Marketplace测试版将于北京时间3月3日上线，并邀请开发者和社区管理员参与以实现社区治理。Collab.Land Marketplace将会纳入更多小程序，为社区提供帮助支持和实用性，以实现更好的协调、奖励、沟通和运营，明天上线的小程序包括社区可视化公司Sobol、POAP声明命令等，此外Collab.Land的“访客通行证（Guest Pass）”功能可用于临时代币门控访问。[2023/3/2 12:38:01]

为了对加密进行调查，据报道，华尔街日报开发了一项计算机程序，用于跟踪2,500多起涉嫌投资欺诈，勒索计划和使用BTC和以太坊的其他涉嫌犯罪的资金。为了分析ShapeShift交易，WSJ在交易所的网站上每15秒下载并存储50个最新交易的列表。

艾薇儿加盟的元宇宙项目MetaCity与Gate.io建立战略合作关系:据官方消息，NFT孵化器公司Tlabs所开发的明星元宇宙项目MetaCity，自加拿大摇滚巨星艾薇儿与吸血鬼日记的男主角Ian Somerhalder宣布登陆元宇宙项目MetaCity后，Gate.io也确定登陆MetaCity。

据悉，MetaCity在过去一周已跟不同的合作单位展开了多场Twitter Space，包括NFT交易平台GateNFT、NFT二级市场交易平台LooksRare、Gate.io、Decentraland前中国区负责人。联合讲者表示：“MetaCity是一个可以长期持有的项目。”

目前，除了Gate.io之外，Double-A Chain亦官方宣告与MetaCity达成战略合作，会在近期于iNFTspace市场上线，会支持在Double-A Chain（AAC）发行。[2022/8/2 2:53:18]

根据WSJ，糟糕的演员利用ShapeShift的服务将BTC转换为无法追踪的加密货币Monero。ShapeShift进一步继续处理“数百万”欺诈性获得的美元，但没有改变其关于用户匿名的政策。Voorhees在接受华尔街日报的采访时表示，他并不认为“人们应该记录下自己的身份，以便偶尔找到罪犯。”

高盛正筹集20亿美元计划收购Celsius出售的不良资产:金色财经报道，两位知情人士透露，高盛正在寻求从投资者那里筹集20亿美元，以从陷入困境的加密借贷平台Celsius手中收购不良资产。知情人士称，拟议的交易将允许投资者在申请破产时以潜在的大幅折扣购买公司资产。据华尔街日报周五报道，Celsius已经聘请了重组咨询公司Alvarez & Marsal。

此外，知情人士透露，高盛似乎正在寻求从Web3 加密基金、专门研究不良资产基金和手头有充足现金的传统金融机构获得资金承诺。截至今年5月， Celsius 已向客户贷款超过80亿美元，管理资产达120亿美元，该公司于6月12日突然宣布将停止从其平台提款，理由是“极端的市场条件”。[2022/6/25 1:30:31]

随后，华尔街日报向ShapeShift提供了一份可疑地址清单，据称这些地址使用的是交易所。ShapeShift的首席法律官VeronicaMcGregor告诉华尔街日报，交易所审查并禁止这些地址。她还表示，该公司计划从10月1日开始要求用户识别数据。

在谈到Voorhees关于公司匿名政策的看法时，McGregor说“只是因为这是CEO的个人理念并不意味着业务将如何运作。他不是亲的。“

虽然用户之前没有义务登录或注册ShapeShift以执行交易，但交易所将逐步为交易者引入ID要求。本月早些时候，ShapeShift推出了一项新的奖励计划，该计划最终将成为交易所用户的强制性会员模式，并要求提供“基本”个人信息。

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