OTC:OTC 市场有多大？Circle2018年处理了240亿美元的场外交易

场外交易一直是神秘的市场，在过去一年种种报告与数据皆显示：密码货币?的场外交易正在大量窜升，鉴于目前加密货币交易市场的规模尚小，机构型投资人的大额交易在交易所买卖缺乏流动性，他们需要价格稳定、一次性大量的密码货币交易，大宗交易的OTC市场正不断成长，近日，欧美知名的密码货币OTC服务商「Circle」透了他们今年处理的巨额OTC交易。

据1月3日Circle的官方部落格发布了一篇公告，其中透露了该公司的场外交易部门「CircleTrade」在去年2018年处理的「场外交易金额高达240亿美元」，并且与6,000个不同的交易方执行了约「10,000次交易」，也就是说平均一次的交易金额约为240万美金，这种场外交易商通常有最低交易金额限制，动区曾于2月份报导，Circle的最低订单金额为25万美元。

某持仓价值9700万美元巨鲸或正通过OTC出售UNI、MATIC、LINK，买入LDO、DYDX:金色财经报道，据链上数据分析师余烬监测，一巨鲸/机构最近可能在通过OTC出售 UNI、MATIC、LINK，并买入LDO、DYDX。自 8/18 以来，该巨鲸已将3,350,234 UNI（1650万美元）、9,478,165MATIC）528万美元）、1,889,713 LINK（1165万美元）转入 Coinbase Prime。然后从 Coinbase Prime、Amber Group等平台接收到2,753,677 LDO（447万美元）、1,183,525 DYDX（255万美元）。

目前该鲸鱼/机构两个地址共计持有价值9700万美元的代币：32,087 ETH（5293万美元)、10,197,682 LDO（1622万美元)、2,019,176 LINK（1211万美元)、2,318,456 UNI（1074万美元)、1,183,526 DYDX（248万美元)。[2023/8/27 12:59:52]

Circle做为加密货币市场目前知名的OTC服务公司之一，它们表示已经与像是交易所、资产管理公司、新创项目、家族办公室、高净值个体户、其他场外交易柜台等1,000个单位合作，成为「整个密码货币生态系统的核心流动性提供商」。

期权和永续合约交易协议推出Aevo OTC V2:金色财经报道，期权和永续合约交易协议Aevo在社交媒体上发文称，推出Aevo OTC V2，用户现可以提前平仓其场外交易头寸，以利用按市价计价的优势。可以向机构做市商提交平仓请求，以从现货价格或隐含波动率的变动中获利。这将允许用户在整个期权生命周期内利用市场变动，而不是仅在期权到期时才能实现利润或损失。Aevo OTC是一个允许用户在链上执行和规模对抗机构级做市商时获得无缝体验的平台。[2023/8/17 18:06:38]

它们很肯定的表示：「与那些花言巧语吹捧机构进场的人不同，机构参与密码货币的确正在稳定成长。」

HOPEX平台将于2月28日停止运营，OTC法币提现已关闭且链上提现每日限时开放:2月1日消息，数字货币衍生品交易平台HOPEX今日发布公告称，因应重大业务调整， HOPEX平台决定逐步有序退出中心化数字货币衍生品交易服务，并将在2023年2月28日正式停止运营。

具体细则如下：自公告之日起所有交易对停止新开仓、关闭账户充值、关闭OTC法币提现。2月5日16:00之后所有交易对将停止交易，链上提现功能则将开放至2023年2月28日16:00。不过，链上提现功能每日限时开放，时间为10:00 –18:00。2月28日16:00，所有提现将由人工处理并需进行身份审核，平台将收取提现金额的5%（或20USDT, 取其较高者）作为人工处理费用。Hopex还关闭了在线客服系统，但保留了邮件沟通渠道。[2023/2/1 11:40:21]

基础建设的出现提供了机构进场的便利性，这间有高盛、比特大陆等巨头注资的区块链独角兽公司除了透露场外交易的惊人数字，也在公告中也总结了它们这一年的许多重大进展，包括收购老牌密码货币交易所Poloniex、推出稳定币USDC、与Coinbase联手建置开放金融联盟机构CENTER、推出散户投资平台CircleInvest、收购股权融资平台SeedInvest推展证券行代币市场等。

GHST (Aavegotchi)将于今日 21:10上线BiKi观察区:据官方消息，GHST (Aavegotchi)将于今日 21:10上线BiKi观察区，开放GHST/USDT交易对和提现业务。现已开放充值。

GHST是作为DAICO（DAO治理的代币销售）发起的，这意味着所筹集的资金由社区管理。GHST被描述为启用了DeFi的加密收藏品项目，使用户可以收集、竞争和组合他们的Aavegotchis，以获得游戏化的DeFi体验。[2020/9/22]

最后，他们更强调在监管合规上做出的努力，除了频繁与像是美国SEC这样的监管单位沟通，也包括筹组了名为GlobalDigitalFinance区块链协会，对位在华盛顿的政府高层进行产业游说。

整体而言，他们表示目前Circle所有服务的市场分布为：约30％来自美国、25％来自欧盟和英国、24％来自亚洲、21％来自中东、非洲和美洲。

交易所vs场外交易，差多少？虽然像Coinbase、Binance、Huobi、OKEx和UPbit这样的密码货币交易所每天处理价值数亿美元的交易，但这些平台上的流动性并不足以处理价值数十亿美元的买卖订单。一些大型矿场、高净值资产个人的确需要一次性的大量买卖管道。

而像是欧美的DRWCumberland、CircleTrade、GenesisTrading、Jump、香港的OSL等公司都有提供这样「机构级」的场外交易服务。

虽然整体市场在2018持续低迷，在过去一年许多单位也纷纷推出OTC服务，Coinbase就在今年11月悄然推出场外交易服务，据数据公司Diar统计，Coinbase在12月的场外交易量已经超过50亿美元，也超越了老牌公司Grayscale推出的比特币投资信托。

动区8月份也报导，塔布集团推出的一份报告中显示，场外交易市场的交易量约是现货市场的2到3倍，以当时比特币日交易量40亿美元计算，可得出了约略每日80-120亿美元的场外交易数据。

此外，该报告撰写人也指出，这些场外交易柜台都有综合帐户，所以只有他们头寸的净变动才会被写入区块链。因此并不是所有的交易都出现在公共区块链上。这也表示，若场外交易市场持续成长，密码货币的流动性来源「将会越难受到追踪」。

虽然塔布集团的报告数据未必准确，同时，许多场外交易的过程大多会与交易对手签订保密协议，因此更详细数据通常难以公开，但鉴于场外交易市场的开放时间仅占全年密码货币可交易时间的31%，以现有的数据评估，这依旧是个惊人的数字。

而建构在场外交易之上的相关金融服务也随之出现，目前推出比特币ETF并等待美国SEC审批的金融公司「VanEck」的子公司「MVIndexSolutions」，也在11月也推出了整合DRWCumberland、CircleTrade、GenesisTrading三大场外交易柜台现货价格的「比特币美国场外交易现货指数」，提供投资人另一个衡量市场价格的基准。

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