CFT:币安的 10 亿美元失误：刑事指控迫在眉睫吗？

小探本期为大家带来的内容主题是“币安的10亿美元失误：刑事指控迫在眉睫吗？”

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全球最大的加密货币交易所之一币安正掀起一股强大的监管审查浪潮。随着最近美国证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)的投诉，下一步会不会受到刑事指控？

英国高等法院裁定撤销针对币安的临时专有禁令:金色财经报道，英国一家高等法院最近撤销了针对加密货币交易所 Binance 发布的专有禁令。币安在其对禁令提出质疑的申请中表示，该行动是在没有通知的情况下采取的。币安还表示，它无法遵守该禁令，因为该禁令是在以欺诈方式获得的相关加密资产被转移后授予的。[2023/5/8 14:49:43]

SEC互联网执法办公室前主任约翰·里德·斯塔克(JohnReedStark)肯定是这么认为的。Stark在美国证券交易委员会执法部门任职长达20年，他提出了一个令人信服的案例，即司法部(DOJ)可能是下一个针对币安的目标。

联合国难民署接受币安的第一笔稳定币加密捐赠:4月6日消息，联合国难民署美国难民署已接受其第一笔稳定币加密货币捐赠，用于该组织对被迫逃离乌克兰前往邻国的家庭的人道主义支持。其中，250万美元 (BUSD)捐赠来自币安慈善机构Binance Charity。（Livemint）[2022/4/6 14:07:33]

监管行动的兴起

最近，CFTC对Binance提出了长达76页的实质性投诉，包括其首席执行官赵长鹏以及与该平台运营相关的其他几个实体。值得注意的是，币安的前首席合规官SamuelLim也被指控协助和教唆违规。斯塔克指出，这些指控似乎更符合刑事起诉书的特点，引用了欺诈、、妨碍司法和的指控。

声音 | 币安何一：FDS不是币安的项目 也不存在币安首批DApp:4月14日消息，币安何一发微博辟谣称，最近收到很多人问“FDS是不是币安的项目”，重要的事说三遍，FDS不是币安的项目。这个项目和币安没有关系，且是ERC20代币，目前是在以太坊发币。该币和币安如果沾上唯一的边大概是：项目方计划用币安链发币，就像大家用以太坊发ERC20代币一样，也不存在币安的首批DApp。[2019/4/14]

美国证券交易委员会同样提交了一份长达136页的投诉，指控涉及混合客户资金和投资者资产重大风险的非法行为。斯塔克将导致另一个著名加密平台FTX垮台的指控相提并论。现在的问题是，这些指控是否也会给币安带来不祥的命运。

财务不当行为的危险

这些投诉的核心是对财务不当行为的指控。例如，CFTC声称Binance故意帮助美国VIP客户逃避其自身的合规控制。SEC还声称Binance将数十亿美元的投资者资产注入了Zhao拥有的公司，可能人为地抬高了Binance的价值。

最确凿的证据可能在于所谓的妨碍司法公正。CFTC建议，币安指示员工提醒VIP客户注意执法部门对其账户的询问，这实际上是为了让他们能够逃避监管审查。此外，据称Binance已指示其人员使用自动删除证据的应用程序。

币安的未来是什么？交易所能否挺过这场监管风暴？其他加密货币平台是否会受到不断升级的监管审查的影响？

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