数字钱包:阿根廷税务局在 184 份数字钱包税务报表中检测到违规行为！

小探本期为大家带来的内容主题是“阿根廷税务局在184份数字钱包税务报表中检测到违规行为！”

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阿根廷税务机关(AFIP)正在加强对数字钱包的审查。该机构最近透露，它发现至少184份税务报表存在违规行为，其中包括数字钱包和加密货币。这些纳税人没有将他们的钱包资产作为其2021年纳税申报表的一部分，因此有近760万美元的此类资产未申报。

沙特爆冷战胜阿根廷，沙特主题NFT销量增加超3倍:11月23日消息，据外媒报道，在昨晚卡塔尔世界杯沙特阿拉伯2比1爆冷击败夺冠热门阿根廷后，沙特主题的NFT系列“沙特人”的销量激增387%。与此同时，阿根廷球迷代币ARG在过去24小时内下跌24.82%，目前价格为5.28美元。

据悉，球迷代币在世界杯开始前经历了大幅修正，包括葡萄牙(POR)和巴西(BFT)在内的其他球迷代币在周一都出现了下跌，表现不及比特币(BTC)和以太币(ETH)。（CoinDesk）[2022/11/23 7:59:25]

阿根廷税务局AFIP发现违规行为

阿根廷税务局支持创建全球加密报告系统以避免逃税:4月27日消息，阿根廷国家税收征管机构AFIP正在支持创建一个全球中心化系统，作为加密货币持有者的登记处。根据其负责人的声明，这将使世界各地的税务机构更容易遏制逃税行为。该组织已经利用财务信息向在国外拥有银行账户的阿根廷用户征税。此前消息，阿根廷参议院提出新法案，提议对该国公民在国外持有的加密货币等征税。此外，昨日消息，阿根廷首都布宜诺斯艾利斯市将允许使用加密货币缴纳税款。（news.bitcoin）[2022/4/27 2:34:13]

阿根廷税务机关提高了对数字和加密货币税的警惕性。最近，该机构宣布发现了一系列违规行为，涉及至少184名纳税人，他们没有在纳税申报单中提及他们持有的数字和加密货币。

阿根廷央行调查九家非法使用加密货币的金融科技公司:金色财经报道，阿根廷中央银行 (BCRA) 开始调查9家金融科技公司，这些公司涉嫌通过使用加密资产进行未经授权的金融中介服务。BCRA在周五的一份声明中称，这些公司将存款转换为加密资产，尤其是加密货币。这些加密资产用于为投资和消费融资提供资金。BCRA没有点名接受调查的公司。BCRA的一位发言人表示，中央银行正在通知这些公司，该过程将在下周末完成。[2021/6/12 23:32:30]

与2021财年对应的经过审查的税务报表涉及近760万美元的未申报资产差异，这些资产必须根据现行遗产税规定缴纳。

AFIP解释说，这是交叉引用纳税人提供的数据与机构数据库中可用信息的结果，这让AFIP知道一些人少报了他们在加密货币和数字钱包中的持有量，而其他人则没有报告他们在加密货币和数字钱包中的持有量。他们的全部。

交易所如何提供帮助

阿根廷税务机关的调查结果是可能的，因为数字钱包提供商和加密货币交易所必须向该机构提供信息以遵守国家法律。提供的部分信息包括账户所有者的ID数据、他们的账户余额和详细的流动清单，包括交易资金的目的地。

据国家分析师称，虽然一些用户已将他们的交易转移到P2P交易所，但资金的共同流动和转移的金额也会引起AFIP的注意。PWCArgentina的RobertoSanchez告诉Iproup这种交易的增加。他说：

全年，由于交易量的增加和估值的变化，选择通过P2P平台进行操作的用户明显成倍增加。

这不是AFIP第一次通知纳税人报表中的违规行为。该机构在10月份通知了近4,000名公民有关加密货币持有量的差异，让他们有机会修改他们的声明。

此外，阿根廷政府于12月与美国签署了一项自动税收数据共享协议，目的是推动与其他国家持有的商品相关的税收，包括加密货币。

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