加密货币:美国司法部 Arm 呼吁对 FTX 破产案进行独立调查

周四，美国司法部的破产监管机构呼吁对FTX集团的倒闭进行独立调查。它表示，中立方应调查加密货币交易所是否存在与“欺诈、不诚实、无能、不当行为和管理不善”有关的指控。

美国司法部组建检察官网络打击加密货币犯罪:金色财经报道，美国司法部（DOJ）已经组建了一个检察官网络，以加强其在加密货币相关犯罪方面的工作。据官员们说，司法部已经从全国各地招募了150多名检察官参与这项工作。这个新团队被称为数字资产协调人网络。该网络的目标是为美国律师事务所分配有关加密案件所带来的困难技术和法律挑战的主题专业知识，该网络的成立紧随拜登政府宣布与加密货币有关的法规框架之后。

司法部国家加密货币执法小组第一任主任Eun Young Choi表示，数字资产犯罪确实是多学科的。它们是跨境、复杂和具有挑战性的调查，需要一定程度的能力。该网络旨在就加密货币问题对其他司法官员进行培训。这些官员包括在该部门的税务、刑事、民事、国家安全和环境部门有经验的人。[2022/9/16 7:02:08]

美国受托人——司法部监管破产法庭的一部分——已要求FTX的破产法官任命一名审查员调查该公司的破产程序。审查员将发布一份关于FTX崩溃的公开报告，并转向对不当行为的指控。

观点：比特币下跌与美国司法部的消息有关:受MicroStrategy将发行4亿美元债券以购买更多比特币的消息影响，比特币周一（6月7日）日内曾逆转周末颓势小幅走高，然而北京时间周二（6月8日）凌晨05:15左右，比特币突然跳水，数分钟内跌超2000美元，下破34000美元/枚，日内跌超5%。同时，以太坊跌破2600美元/枚。零对冲文章指出，有人怀疑是美国司法部抛售了他们最近追回的比特币，从而导致了比特币突然下跌。此前美国司法部还表示，正将有关勒索软件攻击的调查提升到与恐怖主义案件类似的优先级。 零对冲文章还指出，较早前关于美国前总统特朗普的一则消息也是比特币突然跳水的原因之一。[2021/6/8 23:20:01]

美国受托人安德鲁瓦拉在一份法庭文件中写道

美国司法部从300多个与恐怖组织相关的加密货币账户中缉获200万美元:金色财经报道，美国司法部宣布已捣毁了海外恐怖组织用来资助运营的网络运动，并从300多个加密货币帐户中扣押了200万美元，这是有史以来规模最大的一次扣押。司法部表示，三个海外恐怖组织使用加密货币和社交媒体为其恐怖活动筹集资金，包括基地组织、哈马斯和ISIS。[2020/8/14]

“审查员可以——也应该——调查FTX对欺诈、不诚实、无能、不当行为和管理不善的重大和严重指控”。

官方文件还概述，审查员还应调查“债务人倒闭的情况、交易所客户财产的明显转换，以及是否存在可弥补损失的可控索赔和诉讼因由。”

为什么要进行独立调查？

该文件继续承认公司新管理层为解决FTX的问题所做的“宝贵的初步工作”。

不过，Vara补充说，

“这里涉及的问题太大太重要，不能留给内部调查。”

随着SamBankman-Fried辞去行政职务，FTX聘请了新任首席执行官JohnRay帮助公司度过破产难关。后者一再断言，调查FTX的崩溃和恢复客户资产是他的首要任务。

Vara没有质疑Ray的能力或诚意，而是指出独立调查将使FTX能够投入更多精力来稳定FTX的运营。

雷最近在提交给特拉华州破产法庭的一份文件中表示，FTX发现的失误比他作为破产专家40年来管理的任何其他程序都要严重。

“在我的职业生涯中，我从未见过如此彻底的公司控制失败，以及如此完全缺乏可信赖的财务信息。”

标签：FTX加密货币FTX币FTX价格加密货币是什么意思啊加密货币市场还有未来吗知乎全球十大加密货币

莱特币热门资讯