Terra:韩国当局冻结了属于 Terra 联合创始人的超过 1.04 亿美元

韩国的执法机构正在不遗余力地为Terra崩盘的受害者伸张正义，最新的举措是冻结属于该项目联合创始人ShinHyun-seung的超过1亿美元。

没收资产的依据是Shin违反了韩国资本市场法中有关向投资者全面披露信息的说法。检察官称，该项目的联合创始人持有大量Luna代币，并在没有向投资者透露这一举措的情况下将其出售以获得高得离谱的利润。

韩国海关总署2022年发现涉及加密货币的非法海外交易额达43亿美元:3月7日消息，韩国海关总署去年发现了5.6万亿韩元（43亿美元）的非法外汇交易涉及加密货币，即利用某些代币“泡菜溢价”的交易。

此次发现的非法交易大多涉及海外金融交易目的不实的案件。许多交易试图以较低的价格在海外购买加密货币，然后在韩国出售。

韩联社援引韩国海关总署的报道称，海关共发现了15起涉及加密货币的非法交易案件，占1983起非法海外交易总额8.2万亿韩元的近70%。

整体而言，海关查获的非法对外交易金额比2021年（1.8万亿韩元）增加了211%。（Forkast）[2023/3/7 12:46:46]

资金没收是执法部门用来防止不良行为者处置从非法活动中获得的资金的一种方法，这可能会阻止受害者收回资金。Shin多次声称对他提出的所有指控都是无罪的，但检察官正在深入挖矿Terra的早期，以寻找财务不当行为的痕迹。

声音 | 韩国国民银行计划实施加密货币托管服务:据Coindesk Korea消息，韩国国民银行6月10日宣布，韩国国民银行正计划实施加密货币托管服务。[2019/6/11]

“有关首席执行官申贤胜在高位出售Luna并通过其他非法手段获利的报道是不真实的，”申的律师说。

上周，突袭了Shin的新业务办公室，理由是该公司未经客户同意滥用客户信息，随后突击搜查了该资产。Shin表示，自2020年以来，他已经切断了与TerraformLabs的所有联系，并继续创办了一家名为ChaiCorp的支付公司，但检察官正在寻找这两个实体之间合作的证据。

韩国农协银行只为虚拟货币交易所Coinone提供15万个实名账户:韩国虚拟货币交易所Coinone现在允许现有虚拟账户交易者和新加入的投资者通过农协银行提供的虚拟账户进行充值并交易。但是农协银行表示，农协银行只为Coinone提供实名账户为15万左右。如果达到上限，新的投资者和现有的交易者将无法识别。[2018/1/30]

8月，执法机构突袭了Shin的公寓，以寻找他参与Terra倒塌的证据。在该国议会邀请他亲自就导致倒闭的事件作证后，事情达到了高潮，但申拒绝了，因为他的出现会与正在进行的调查发生冲突。

韩国当局对Terra的创始人提出新的指控

虽然该项目的创始人正在应对几起诉讼，但检察官对他提出了新的指控。这一次，指控取决于DoKwon违反国家法律利用其角色操纵代币价格的指控。

TerraformLabs继续否认这些指控，称检察官正在解释法律，对该公司的主要成员提出无意义的指控。

“看到韩国检察官继续试图扭曲《资本市场法》以适应他们的议程并推动毫无根据的指控，这令人非常失望，”公司发言人说。

该公司辩称，一连串的司法报告表明，虚拟货币不被视为投资合约证券。自案件开始以来，DoKwon一直未能出庭，导致全球展开追捕行动。

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