比特币:无须在意Coinbase，美国政府已在监控加密领域

6月5日，加密货币交易所Coinbase因涉嫌向美国缉局和美国国税局出售加密监控服务而遭到抨击。

此后几天，Coinbase的代表明确表示，公司的分析服务不会与执法部门共享任何个人身份数据。他们声称所有的数据都来自公开的信息。

政府部门已经密切监控近十年

尽管Coinbase的否认可能包含一定的事实真相，但一位致力于加密交易所和比特币ATM公司合规工作的消息人士向Cointelegraph透露，多年来，多个政府实体一直在积极监控几乎所有中心化交易所和托管加密服务提供商的用户。

穆迪：区块链和人工智能将改变金融市场:金色财经报道，根据信用评级机构穆迪投资者服务公司的一份报告，支持加密货币的区块链技术可以帮助债券等金融工具的发行人在未来五年内降低融资成本。虽然将这些技术融入企业可能会增加 IT 成本，并且一开始需要“大量投资”，但随着时间的推移，它可能有助于降低开支。

穆迪表示，最近的创新增加了人工智能（AI）和分布式账本技术（DLT）等技术应用于金融市场时的变革潜力。 报告称，虽然人工智能可以通过自动化手动任务来减少金融机构的运营费用，但分布式账本技术可以“逐渐降低融资费用，特别是对于规模较小的发行人而言”。[2023/9/7 13:24:51]

这位不愿透露姓名的消息人士表示，加密监控策略可追溯到比特币的早期。他们说，在备受诟病的Mt.Gox事件之后，这些做法变得更加广泛。2013年底，曾经流行的加密货币交易所Mt.Gox丢失了850,000枚BTC

分析师：限制Lido流动性质押主导地位的建议策略是“短视的”:金色财经报道，Blockworks Research分析师David Rodriguez表示，限制Lido流动性质押主导地位的建议策略是“短视的”，他表示：“总体的论点是，如果Lido拥有超过33%的市场主导地位，就会损害以太坊可信的中立性。Lido本质上成为以太坊的治理包装，而以太坊从来就不是为了进行链上治理。”

Rodriguez表示，如果以太坊作为一个社区认为Lido太强大，并且决定将流动性质押纳入协议中，或者决定直接分 Lido，这将损害以太坊开发者和用户的权利，Lido未来正在实施“双重治理”，如果Lido治理出现任何恶意行为，质押的ETH持有者将拥有“否决权”。[2023/9/7 13:23:16]

我们的消息来源解释说：

Round13 Capital旗下第三支基金已募资2亿美元:金色财经报道，加拿大风投Round13 Capital旗下第三支基金完成2亿美元募资，该风投公司联合创始人Bruce Croxon 和 John Eckert 目前已移交了领导权，据悉新基金的融资目标是3亿美元。Round13在加密行业较为活跃，旗下投资组合包括去中心化身份公司Qui Identity、区块链基础设施公司ChainSafe Systems，去年还推出了专属数字资产基金，投资于区块链和 Web3 基础设施公司。[2023/4/12 13:59:59]

“我曾为加密交易所，比特币ATM公司，综合加密服务提供商等工作。他们都参与了监控活动。他们别无选择。”

DeFi基础设施2Pi Network疑似遭价格操纵攻击，损失约5万美元:1月19日消息，据智能合约安全研究员oracle_0x转发的推文，2PiNetwork的Optimism金库疑似遭遇闪电贷攻击并损失约5万美元。oracle_0x评论称，看起来这是一个价格操纵漏洞，_withdraw金额（USDC）取决于balance()中的流动性池的瞬时价格，攻击者在提现之前兑换了USDC以提高其他资产的价格。[2023/1/19 11:20:56]

在密切监控用户时，他们说，美国政府偏爱的方法被称为可疑活动报告。虽然SAR在大多数转账业务中很常见，但加密货币SAR似乎在不同的标准下运行。他们表示：

在传统机构中，一笔交易在大多数情况下需要满足某些标准，才能被视为可疑。不过，对于比特币和其他加密货币而言，并非如此。就政府而言，只要涉及加密货币，就达到了“可疑”的门槛。

他们阐述了：

从法律上来说，不管用户的其他活动如何，监管实体被要求对超过5000美元的任何可疑的加密货币的相关交易提交SAR。许多提交的金额较低。法律禁止实体向用户或任何公众成员披露这些报告数据。我们无法告诉你我们已经就你的情况提交了报告。实体不能拒绝遵守这些报告策略，因为如果这样做，它们将失去允许其运营牌照。也可能面临罚款甚至监禁。

他们是谁，他们想知道什么？

当被问及哪些机构对用户的加密货币数据最感兴趣时，我们的消息人士透露，“报告会与FinCEN，IRS，FBI和其他联邦执法机构共享。它涵盖了所有的领域。”

而且不仅仅是美国的执法部门：

“我确定美国，中国，日本，俄罗斯，英国以及其他一些国家都会监控加密货币交易；这取决于你的总部在哪里。但几乎每个世界大国都有法律规定的审查中心化用户数据的方法。”

我们的消息来源还透露，所要求的信息非常可靠。机构想知道：

你持有的代币，交易频率，用于购买加密货币的任何资金的初始来源，你在一定时期内所获的利润。他们可以而且确实要求这一切。一旦你的代币离开中心化托管，他们还会跟踪你的代币被发送到哪里。因此，如果你将代币存放在冷钱包中，那么很有可能某个国家或多个政府的部门知道你的钱包地址。无论你将它们转移到哪里，如果中心化交易所曾经持有过这些代币，它们都可以追踪你。

你被监控了吗

那么如何知道你是否是曾经受到政府机构监控的人之一呢？我们的消息来源说:“如果你曾经填写过‘反’信息，很有可能有人要求你填写这些数据。监视加密用户是AML和KYC的重点。你为什么认为注册时地方会收集这些信息？因为你正在被监控。”

尽管服务不能合法告知用户他们已提交活动报告，但显然有迹象表明人们可以注意：

冻结的帐户或资金。如果你遇到登录问题，你将无法访问自己的帐户。任何类似的情况都可能意味着你在不知情的情况下遭受到了可疑的活动报告。或者，政府机构可能要求了解你或你的资金，在这种情况下，除非他们的审查完成，否则你可能无法继续操作。

你可以避开监控吗？

区块链参与者所在的行业很大程度上建立在个人主权和个人隐私的理想之上。区块链领域有许多项目正在努力构建流行加密服务产品的去中心化变体。当谈到避免世界各地政府的监视要求时，我们的消息来源很明确：

去中心化交易所和隐私币是我所知道的唯一答案。使用中心化服务，风险自负。

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