FAT:忽视加密货币反规则的国家可能会被列入 FATF 的“灰名单”

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时间：1900/1/1 0:00:00

报告显示，金融行动特别工作组将进行年度检查，以确保各国对加密货币提供商执行反规则。

未能遵守加密货币反(AML)指南的国家可能会发现，自己被添加到金融行动特别工作组(FATF)的“灰名单”中。

根据半岛电视台11月7日的报道，消息人士称，全球金融监管机构正计划进行年度检查，以确保各国对加密货币提供商执行AML和反恐融资(CTF)规则。

中国证券报：虚拟货币强监管信号不容忽视:中国证券报今日刊文《虚拟货币强监管信号不容忽视》。此前我国监管部门多次强调，任何为中国居民提供虚拟货币交易服务的个人或交易所均涉嫌开展非法金融活动。从近段时间看，对虚拟货币的监管愈发严格。在去年《防范和处置非法集资条例》出台后，参与虚拟货币交易的一些行为还可能涉嫌违法。因此，投资者应重视此次监管部门释放的监管信号，摒弃侥幸心理，保持头脑清醒，正确看待虚拟货币，维护好自身财产安全。[2021/5/21 22:27:41]

灰名单是指FATF认为“受加强监控的司法管辖区”的国家名单。

证券日报：国内多家险企涉足区块链法律风险不容忽视:据证券日报消息，目前国内多家保险企业涉足区块链，有阳光保险、中国平安、易安保险、众安保险、泰康保险、人保财险、安联保险等。从具体应用看，目前保险公司在区块链领域的探索主要可以分为两大类：一类基于区块链的“公开账本”能力，将业务数据上链，以此实现信息公开。另一类则是在尝试保险行业联盟链的构建。此外，保险行业+区块链也将面临新的问题，监管问题和法律风险都不容忽视。[2018/5/4]

FATF表示，该名单上的国家已承诺在商定的时间范围内解决“战略缺陷”，因此需要加强监督。

美国洲际交易所CEO：不会发行加密货币期货但加密货币交易是“不能忽视的趋势”:据彭博社消息，美国洲际交易所（ICE）CEO Jeffrey Sprecher在接受采访时表示，不会发行加密货币期货，但绝不会忽视加密货币的发展趋势。人们对加密货币的认可和加密货币成长的速度，的确出乎传统市场预料，但是传统金融机构和政府更值得信赖。去年十二月，ICE的竞争对手CME与Cboe均发行了比特币期货。[2018/4/9]

它不同于FATF的“黑名单”，后者指的是“在方面存在重大战略缺陷”的国家，该名单包括伊朗和朝鲜民主主义人民共和国。

目前，灰名单上有23个国家，包括叙利亚、南苏丹、海地和乌干达。

阿拉伯联合酋长国和菲律宾等加密货币热点也在灰名单上，但根据FATF的说法，这两个国家都做出了“高层承诺”，将与全球金融监管机构合作，加强其反和CFT制度。

巴基斯坦此前也在名单上，但在采取了34项行动解决FATF的担忧后，不再受到加强监控。

半岛电视台引用的一位匿名消息人士指出，虽然不遵守加密货币反指南不会自动将一个国家列入FATF的灰名单，但它可能会影响其整体评级，使一些国家陷入加强监控。

记者已联系金融行动特别工作组征求意见，但在发布时尚未收到回复。

2022年4月，反监管机构报告称，许多国家，包括拥有虚拟资产服务提供商(VASP)的国家，不符合其打击资助恐怖主义(CFT)和反(AML)的标准。

根据FATF指南，在某些司法管辖区运营的VASP需要获得许可或注册。

3月，它发现几个国家在AML和CTF方面存在“战略缺陷”，包括阿拉伯联合酋长国、马耳他、开曼群岛和菲律宾。

10月，联合国(UN)打击资助恐怖主义协调员SvetlanaMartynova指出，现金和Hawala(哈瓦拉)一直是资助恐怖主义的“主要方法”。

然而，Martynova还强调，加密货币等技术已被用来“为滥用创造机会”。

于10月28日联合国，她在“特别会议”上说：“如果他们被排除在正式金融系统之外，并且他们想购买或投资匿名的东西，并且他们为此而进步，他们很可能会滥用加密货币。