SEC:脱水专题：币安面临惊涛骇浪

本期看点：

1.SEC起诉币安的核心为求财？

2.做市商从Coinbase和币安大规模提现

3.恐慌很快会结束

4.创建新交易所正当时

01Twitter观点

1.TechFlow深潮：SEC对币安的起诉书中透露了哪些内容

美国证券交易委员会对BINANCE和创始人CZ进行了起诉，长达136页的起诉书，揭示了不少有趣的信息，我们认为有这些关键点值得关注。

美国SEC在针对币安的诉讼文件中，将BinanceUS上线的SOL、ADA、MATIC、FIL、ATOM、SAND、MANA、ALGO、AXS和COTI等均定性为证券，不过这是包括但不限于。此前，SEC主席GaryGensler多次公开表示，根据美国法律，使用质押协议的POS代应被视为证券，其中当然也包括ETH，但是美国商品期货交易委员会主席RostinBehnam却反对这一观点，他认为以太坊是一种商品。

因为该表述，SEC的打击面一下从Binance变成了整个加密圈，@cz_binance也在社交媒体上表示，“我们需要团结起来”。

值得一提的是，在SEC主席GaryGensler任职MIT教授期间，曾在课堂上表示，75%的加密货币不是证券，而是一种商品，加密现金……以太坊足够去中心化，不是证券，并且表扬了Algorand技术优秀。

Bitfinex：SEI存款现已开放:金色财经报道，加密货币交易所Bitfinex宣布SEI存款现已开放。[2023/8/15 21:25:12]

不料在其任职SEC主席之后，SEC便起诉Algorand、指控其原生代币$ALGO是未注册证券，因此有人称之为金融伪君子。此外，GaryGensler也因其和FTX创始人SBF身边人员的裙带关系，受到质疑。

根据诉讼文件披露，币安交易所的主要做市商SigmaChain的实际所有者其实就是CZ，并由多名币安员工负责运营，币安的后勤经理同时也担任SigmaChain的总裁。

在BinanceUS平台推出后，SigmaChain成为其首批做市商之一。此外，自从http://Binance.US平台开始向客户提供场外交易交易和其转换交易和一键买卖服务以来，SigmaChain一直作为BinanceUS平台客户的交易对手，有时甚至是唯一的交易对手。

SEC认为，从2019年9月到2022年6月，SigmaChain大量参与虚假交易，BinanceUS交易量被人为夸大，清洗交易在70%到99%之间。难道神秘的Binance做市商终于浮出了水面？

SEC对Binance和CZ的主要指控有13项，总结起来主要有：

●Binance非法提供了三种基本的证券市场功能——交易所、经纪交易和清算，按照美国法律从事这些业务，需要注册，但Binance选择未注册逃脱监管。

4个新创建地址从币安共计提出1196万枚MAV:8月10日消息，据链上分析师余烬监测，1小时前，又有4个刚创建地址同时从币安提出1196万枚MAV（约合335万美元）。

300万枚MAV转至0x71E开头地址，300万枚MAV转至0x7A3开头地址，300万枚MAV转至0x9Ac开头地址，296万枚MAV转至0x07E开头地址。[2023/8/10 16:18:23]

●Binance非法从事未经注册的加密资产证券的发行和销售，包括“BNB”、“BUSD”、“BNBVault”、“SimpleEarn”，以及“Staking”服务。

●此外，BAMTrading和BAMManagement对BinanceUS做出了虚假称述，并获得了大约2亿美元的投资和数十亿美元的交易额。

●Binance和附属机构混合或转移客户资产，并对投资者进行虚假陈述

SEC的诉求是：

●永久禁止进一步的违法行为

●交出违法所得和预付利息

●对被告进行民事罚款

●为了投资者利益，做出适当和必要的补偿

●禁止CZ及相关主体的州际贸易的渠道和手段用于从事证券发行、购买、发售或销售，以及其他金融服务。

值得注意的是，SEC对Binance的诉讼属于民事诉讼，而不是刑事诉讼，其目的如上文所说，就是防止未来的违法行为，并要求Binance支付罚款和投资者赔偿。

刑事诉讼则涉及违反刑法的行为，由政府部门提起，可能导致罚款、监禁或其他刑事处罚。在证券法领域，刑事诉讼通常由美国司法部处理，比如，之前BitMEX几位创始人被逮捕，就是由司法部提起涉及的刑事指控。

贝莱德高管：了解交易对手是谁是让机构参与DeFi的关键:金色财经报道，贝莱德战略合作伙伴关系主管Joseph Chalom在Coinbase和《金融时报》举办的加密货币峰会上表示，开发数字身份基础设施，让交易对手知道自己在与谁进行交易，对于让大型机构参与DeFi至关重要。对于像全球最大的资产管理公司贝莱德这样的大型受监管机构参与者来说，识别交易对手可能很重要，但这可能与加密货币原生者的隐私精神相矛盾。[2023/6/23 21:55:41]

因此，在众多行业人士看来，这次SEC的核心依然是为了求财，FenbushiCapital总法律顾问蓝领就在朋友圈表示，“保不齐SEC会成为美国政府的主要盈利部门”。

CZ以及Binance的组织架构图：

在长达136页的诉讼中，被引用次数最多的人之一是BinanceCCO。最出名的一句话是，2018年12月的一句话：“兄弟，我们在美国是一家他妈的无牌证券交易所。”然后SEC还特意给这句话做了一张图，发在推特了。

此外，这位CCO还表示，“我们不希望.com永远受到监管。”在2020年的一次通讯中，CCO表示，“表面上看我们没有美国用户，但实际上，我们应该通过其他创造性的方式来获得他们。”

所以，这位CCO到底是谁呢？目前网上公开的币安首席通信官是PatrickHillmann。

所以，在职场中，还是少说“骚话”比较好。

MULTI在Sushiswap上的价格降至5.15美元:金色财经报道，Arkham监测显示，MULTI目前在Sushiswap上的价格降至5.15美元，主要LP退出后链上流动性大大降低，流动性仅为50万美元。在过去3 天里，价格下跌了36%。

金色财经此前报道，Fantom基金会地址从SushiSwap上撤回了449,740枚MULTI（价值约240万美元）的流动性。[2023/5/25 10:38:17]

2.Phyrex：币安目前资金存量情况

然后是大家最关心的Binance的资产情况，咱们今天继续。首先仍然是BTC的存量，可以清楚的看到，SEC冻结BAMtrading的信息并未加剧用户提现的恐慌，当然提现仍然是在增加的，这是毫无疑问的，只是增加的幅度相比过去的24小时要减少了不少，截止到北京时间13点BTC在Binance内的存量为68.7万枚，昨天中午11点的数据是69.3万枚，在26小时内下降了6,000枚BTC左右，只是昨天的12小时内的一半都不到。即便是按照目前的提现强度，Binance的剩余Billions项目组ETH还可以维持用户提现165天。

接着是USDT的数据，也是在事件发生开始的时候提现量最大的资产，截止到北京时间下午13点，Binance中存量的USDT还有19.1亿，昨天中午11点的数据是21.1亿，在26小时内下降了2亿美金，而昨天的12小时内降低了3.3亿美金，目前的降低量大概是当时的40%，而且这还仅仅是Ethereum链上的资金，并没有包括其它链的资产。同样按照目前的提现规模，Binance剩余的Billions项目组USDC可以支撑12天。

NFT项目The Plague of Frogs将于3月24日迁移新合约并强制执行版税:金色财经报道，NFT项目The Plague of Frogs在官推宣布将于3月24日迁移新合约并强制执行版税，新的NFT将会被空投到持有旧The Plague of Frogs NFT的钱包中，且同样可以取消质押、转移和重新质押以获得相同的奖励，据悉强制执行的版税比例将不会高于10%。[2023/3/23 13:21:01]

这个数据并不是劝阻大家不要提现，也不是为了劝大家赶紧离场，仅仅是用客观的数据来展示目前Binance资金的存量，钱都是自己的，怎么安全怎么来是正常的，还是那句话，理性对待，切勿FUD。

02链上数据

数据：加密做市商Cumberland从Coinbase、币安共提取约24850枚ETH

据@lookonchain监测，自SEC起诉币安、Coinbase被新闻报道后，加密做市商Cumberland从Coinbase提取了2万枚ETH，从币安提取了4,850枚ETH，共计24850枚ETH。此外，Cumberland还提取AXS、SHIB、COMP、LINK、CRV、AAVE和RNDR代币。在此期间，Cumberland从Circle提出了约9000万枚USDC，将约8500万枚USDC存入Coinbase，将350万USDC存入币安。

DeFillama：Binance.US用户因SEC诉讼和资产冻结担忧撤回7800万美元

根据DeFillama数据，使用BinanceUS的币安美国用户因SEC诉讼和资产冻结担忧撤回7800万美元，尽管他们的资金是安全的。据报道，Binance.US在以太坊链上持有的代币总价值为3.21亿美元，表明流出量约为当前TVL的24%。

03解读精选

LadyofCrypto(@LadyofCrypto1):恐慌很快会过去

美国证券交易委员会(SEC)对Billions项目组Coinbase的攻击引发了很多FUD。很多人认为这是这些交易所的终结，或者是加密货币的终结。

很明显，我不是律师，我很想听听真正律师的意见。但是，你不需要一个法律学位就能知道:

1.进入审判阶段需要好几年

如果进入审判阶段，这个过程可能需要几年时间才能解决。根据我们所看到的以及币安拥有的全明星法律团队，这很可能会进入审判阶段。瑞波币案已经持续了两年半，而SEC的案件拖上几年也并不罕见。

2.美国客户还可以用DeFi

话虽如此，美国证券交易委员会已经对Binance和Coinbase申请了临时限制令，这意味着美国客户可能无法使用这些交易所进行交易。这是否意味着美国人不能再交易加密货币了?我们真的不知道，但即使他们不能，还有DeFi。

3.亚洲的比特币持有者比美国多

至于这是加密货币的终结。亚洲的比特币持有者比美国多(见下图)，随着中国似乎对加密货币开放，这个数字将会增长。在与交易所交谈时，大多数杠杆交易量来自亚洲，而不是欧洲或美国，因此币安和Coinbase可以承受被美国拒之门外的后果。

4.SEC可能会输掉这场官司

所以，对于那些说它结束了的人来说，在美国之外还有一个巨大的世界，他们正在以越来越快的速度采用加密货币。在我们看到一个解决方案之前，这个案件可能会拖延数年。随着未来几年有关此案的新闻不断减少，这将成为推动交易量的又一催化剂。而且，SEC可能会输掉这场官司。

PrestonByrne：建立交易所正当时

1.除了2012年，可能没有比今天更好的时机来启动一个加密货币交易所了。自比特币诞生以来，可能是第一次，合规的成本将低于不合规的成本。现有的行业巨头有很多法律、技术、债务需要解决，这将分散他们的注意力，并需要大量的资金。

2.加密货币不会消亡，增长最快的地方——特别是拉丁美洲和非洲，既没有意愿，也没有协调的执法能力去关闭它。

3.让像Coinbase这样的公司将加密代币视为老式证券，就像试图像我们管理道路交通一样去管理Starlink。同样，期望美国政府简单地让加密货币自然发展也不现实。美国加密货币巨头加大游说努力并对妥协持开放态度，将在美国找到一条中间道路，最迟在未来五年内，将加密货币业务规范化。

4.成功的公司将有一个不包括美国的增长战略，然后需要做好准备，一旦法规有利就立即进入美国——或者，另一种选择，他们需要发展一个像INX那样运营并获取适当监管批准的子公司。我怀疑，最终规定将会放松，使得像INX这样的公司可以像Coinbase和Gemini今天一样运营。为了实现规模化，初创公司需要在不禁止ICO并允许交易所进行即时加密货币交易的国家中建立立足点，而不将其视为券商或清算机构。

5.我能想到的唯一符合这些条件的G20国家是英国。英国应该被用作一个启动点，以进入英语为母语的非洲和印度，同时美国也要振作起来，并且更换总统，而不是完全阻止资本从美元流向加密货币市场。

6.所以，加密货币还没死，只是需要一点法律上的调整。愿最优秀、最合规的创业公司获胜。

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