以太坊:加密货币崩溃：DEA 扣押的 50,000 美元最终落入者手中

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时间：1900/1/1 0:00:00

据《福布斯》最近报道，美国缉局(DEA)无意中将价值5万美元的缉获加密货币转移给一名黑客，该黑客在几个月内就积累了数十万以太坊(ETH)。

今年早些时候，美国缉局从两个涉嫌参与非法交易的币安账户中查获了约50万美元的Tether。

这些资金安全地存储在DEA控制的账户中，并在“高度安全”设施中的基于Trezor硬件的钱包内受到保护。然而，该机构的警惕性很快就被一个利用众所周知的加密货币局的子所破坏。

俄罗斯金融情报部门将斥资3.4亿卢布用于更新加密货币监控系统:1月22日消息，据俄罗斯媒体，俄罗斯金融情报部门将斥资3.4亿卢布用于更新加密货币监控系统，使开发招标总额达到10亿卢布。

根据解释说明，Rosfinmonitoring希望花费这笔资金来扩展受监控的加密货币列表、改进对地址所有者信息的分析以及其他功能。该机构希望花费3.427亿英镑（约合500万美元）从区块链节点下载以下加密货币的公共数据：比特币(BTC)、比特币现金(BCH)、莱特币(LTC)和狗狗币(DOGE)。此外，该系统应具有跟踪区块链外部数据（例如，媒体、社交网络）的功能，地址哈希“同义词”的搜索机制，并创建与加密货币报价的接口。该机构认为加密货币“应该在法律意义上等同于财产”，这种监控有助于从法律角度识别犯罪行为。[2023/1/22 11:25:54]

空投加密货币

动态 | CryptoCompare：顶级加密货币交易所仅占全球现货交易量的三分之一:CryptoGlobe今日报道，根据加密数据提供商CryptoCompare更新的加密交易所排名，顶级加密货币交易所仅占全球现货交易量的三分之一。CryptoCompare调查了160个现货加密货币交易所发现，顶级加密货币交易所（AA-B级）占全球交易量的33％，而较低级别的交易所（C-E级）则占全球交易量的67％。[2019/11/20]

通过密切监控区块链，者发现了一个绝佳机会，即DEA作为标准没收流程的一部分，用Tether向美国法警局进行了45.36美元的测试支付。

动态 | 韩国网络安全组织称韩国加密货币交易所受朝鲜黑客攻击:据cryptonews消息，韩国首尔的网络安全组织IssueMakersLab称，朝鲜黑客在6月对一家不知名的韩国加密货币交易所发起过五次攻击。黑客还试图通过冒充韩国金融监管机构的代表来交易所员工。IssueMakersLab表示，朝鲜黑客对韩国加密货币交易所的攻击次数在一段时间内有所减少，但现在攻击频率再次上升。[2018/8/10]

者抓住时机，迅速建立了一个加密货币地址，通过匹配前五个和后四个字符来“模仿”法警的账户。

利用复制和粘贴冗长加密地址的常见做法，者使用“空投”方法将代币放入DEA的帐户中，使其看起来像是向法警付款。因此，DEA在一笔交易中错误地向者发送了超过55,000美元。

发现欺诈交易后，法警立即向DEA发出警报，并与FBI展开联合调查。

根据该报告，据透露，被盗资金已转换为以太坊并转移到一个新钱包。

虽然钱包所有者的身份仍然未知，但调查人员观察到，两个币安账户一直在支付者的“汽油费”，这是利用以太网络计算能力的费用。

代理商现在依靠Google通过与币安账户关联的两个Gmail地址提供潜在线索。

追随数字足迹

根据该报告，对者钱包交易的分析揭示了重大活动。该钱包目前持有价值近40,000美元的以太币，自6月份以来已流入425,000美元。

值得注意的是，在过去三周内，高达30万美元的资金被分配到七个不同的钱包中，这使得追踪资金和逮捕肇事者的工作进一步复杂化。

DEA意外丢失扣押的加密货币凸显了加密货币日益盛行，这些通常利用用户对钱包地址的第一个和最后一个字符的依赖。

虽然Chainaanalysis的地址筛选等工具可以检测恶意地址，但目前尚不清楚DEA是否积极采用此类措施来处理加密资产扣押。

然而，随着网络犯罪分子继续利用数字系统中的漏洞，各机构必须采用增强的验证程序并利用先进的工具来打击犯罪和欺诈风险。