比特币:波点钱包4次大额转账疑似套现，或影响TRX币价，投资者如何自救？

作者/LongHash

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LongHash之前曾报道波点钱包余额骤降99%，正常转账or携款潜逃？，波点钱包自称是波场官方合作的钱包，依靠承诺的高额“定存利息”和拉人头返现，钱包余额最高时曾达到12亿枚TRX。2月中旬之后，波点钱包以主网升级为由停止了TRX充提现，钱包总余额一直维持在7.7亿个TRX左右。但是从3月18日开始，波点钱包在未告知用户的情况下，开始将所持有的TRX转入到10个新建地址，原波点钱包地址TRX余额从6.85亿个TRX下降到约2百万个TRX，按当前TRX价格计算总计提现约1800万美金。

香港投资推广署正式启动家族办公室服务网络:6月13日消息，香港投资推广署正式启动家族办公室服务提供者网络（家族办公室服务网络），希望推广香港成为全球家族办公室首选地。

陈茂波在启动仪式致辞时表示，香港拥有蓬勃的金融生态、顶尖的金融基建，以及出色的专业服务提供者，加上汇聚来自内地和世界各地的投资机会，自然是全球家族办公室的理想落户地点。上一份施政报告中提及，目标是在 2025 年年底前推动不少于 200 间家族办公室在港设立或扩展业务。经过裕泽香江高峰论坛，已有不少国际家族办公室决策人表示正准备甚至已决定落户香港。

香港财经事务及库务局副局长陈浩濂也在近期公开表示，香港作为亚洲领先的财富管理中心和国家的国际金融中心，与内地市场互联互通，是家族办公室的理想落户地点。香港特区政府会在未来三年向投资推广署提供 1 亿港元，以吸引更多家族办公室来香港。

香港特别行政区政府于 2023 年 3 月 24 日发表的《有关香港发展家族办公室业务的政策宣言》中提出八项政策措施，其中一项是成立家族办公室服务网络，以打造蓬勃生态圈，持续支持本地和全球家族办公室于香港落户或扩展业务。[2023/6/13 21:34:09]

3月23日，波点钱包将新建地址中的4000万个TRX转入币安交易所，疑似砸盘套现。LongHash也对此进行了报道，并向投资者提示风险。4000万TRX转入币安，砸盘套现？

Uniswap或将于近期为NFT聚合平台Genie历史用户发放空投:金色财经报道，Uniswap NFT产品负责人Scott在社交媒体上发文表示，Uniswap针对NFT聚合平台Genie历史用户的空投仍在计划中；很快将会到来。

此前报道，今年6月，Uniswap Labs宣布收购NFT聚合平台Genie，并将对4月15日之前多次使用过Genie的历史用户或持有Genie Genesis NFT的用户进行USDC空投。[2022/11/24 8:02:18]

然而，波点钱包的疑似套现行为并没有就此结束。之后，波点钱包又进行了多次大额转出，目的地均为币安交易所。具体情况如下：

Binance灵魂绑定Token BAB累计铸造超40万枚:10月10日消息，据Dune Analytics数据，BNB Chain灵魂绑定Token BAB已累计铸造413,780枚，其中9,827枚已撤销，实际共计有效铸造403,953枚。[2022/10/10 12:51:49]

波点钱包余额和TRX价格走势图3月23日，波点钱包第一次大额提币，转移约4000万个TRX至币安交易所，TRX价格逆市下跌9%；

3月28日，波点钱包第二次大额提币，转移1500万个TRX至币安交易所，TRX价格下跌2%；4月3日，波点钱包第三次大额提币，转移约9200万个TRX至币安交易所，TRX价格下跌12%，超过同期其他主流币种跌幅；4月8日，波点钱包第四次大额提币，转移1000万个TRX至币安交易所，TRX价格下跌4%。虽然TRX价格的下跌不一定由波点钱包的套现行为导致，但也是起到了推波助澜的作用。当前波点钱包总共还有约5.14亿枚TRX，这些资金又会何去何从？

LongHash作为区块链数据资讯平台，在区块链大数据分析领域有很深的积累，并长期对比特币、以太坊、EOS、波场等主流区块链数据进行挖掘与监控。

LongHash正式将波点钱包地址监控系统向公众开放，并以可视化数据的形式呈现，以帮助投资者观察波点钱包剩余TRX的资金流向以及对市场造成的波动，规避潜在风险。

从LongHash波点钱包地址监控页面中，可以实时监控波点钱包余额的变化，以及对应时点的TRX价格。同时列出了最近的10笔大额转账的明细，投资者可以清楚的知道资金的流向。事件回顾中，LongHash为投资者总结了波点的历次提现行为以及对市场的影响。

LongHash网站波点钱包地址监控

近百年来，和资金盘的模式一直在不断创新，加密货币的神秘和造富效应又给他们提供了新的土壤，然而这其中的基本套路并没有变化。同样的游戏规则，却每次都不乏热情的参与者。区块链作为不可篡改的数据库，天然具备可穿透监管的特性，为我们识别和观测局提供了便利的途径。LongHash希望依靠我们的区块链技术和数据分析能力帮助投资者识别和监控可能的局，为投资者避免不必要的损失。

后续LongHash将会继续推出其他可疑项目的监控与分析工具，帮助投资者辨别相关风险，避免不必要的损失。

欢迎投资者向LongHash提供线索。

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