shcoin:印度逮捕了“Cashcoin”团伙，该团伙被控数百万美元

印度孟买逮捕了一伙涉嫌参与加密货币的团伙，这伙人据估计募集了10亿卢比。该团伙通过发行一种名为“Cashcoin”的加密货币，将其卖给投资者，并承诺翻倍。

动态 | 业内人士对印度逮捕Unocoin联合创始人表示质疑:据indiatimes消息，印度加密货币交易所Unocoin的联合创始人Harish BV因非法运营比特币ATM机而被拘留，数位业内人士表达对此事件不满，谴责在没有任何根据的前提下进行批捕。初创公司Etherbit联合创始人Harsh Vakharia称：“没有客户赔钱，没有客户被，也没有消费者投诉，为什么要进行批捕？”比特币硬件钱包BitLox首席执行官Dana L Coe评论道：“虽然我对印度法律并不熟悉，但我确实认为加密货币在印度处于非法地位。但是即便如此，这也并不是刑事犯罪，因为没有发生欺诈行为。”[2018/10/25]

企图

动态 | 印度称已掌握3亿美元数字货币庞氏局关键线索:据CCN报道，近日印度对涉案金额约3亿美元数字货币庞氏局“GainBitcoin”的调查取得了较大进展，有关部门表示，他们掌握了有关该欺诈性组织如何的关键线索。表示，有关的线索已向执法局通报。调查显示，主要被指控人Bhardwaj和他的助手建立了一个精心设计的系统，吸引投资者将比特币交给他，以保证更高的回报；这些钱后来被转移到更大的国际市场或者转换为其他资金。[2018/7/15]

四人因这起案被捕，投资者被了近1400万美元。据《印度时报》报道，被捕者分别是44岁的桑杰·索塔克、46岁的拉吉尼坎特·库马瓦特、32岁的阿尔佩什·巴罗迪亚和38岁的基兰库马尔·潘奇萨拉。据称，这四名嫌疑人一年前推出了Cashcoin，调查人员SunilJadhav援引他的话说：“被告在孟买、苏拉特和古吉拉特邦的其他地方举行了会议，并承诺在两个月内将现金增加一倍，引诱人们投资他们辛苦赚来的钱。”他补充说：

动态 | 印度向法院申请允许出售被查获的加密货币:据bitcoin.com消息，由于近日印度央行（RBI）禁止银行向加密货币交易所提供服务，多数交易所将在7月5日之后停止提供卢比的存取服务。然而当地于6月曾破获一起大规模比特币挖矿欺诈案，并查获了价值51亿美元的BTC和ETH。但由于RBI出台禁令，只得向法院提交申请，称为了保护受害投资者的利益，被查获的加密货币必须得以出售或清算。这也是为了保护受的近8000名加密货币投资者的利益。据当地媒体报道，法庭已经允许出售价值160万美元的加密货币。[2018/7/8]

起初，该团伙偿还了一些投资者的钱，以吸引更多的人进入，然后违约，他们的目的是。

制定的罪行包括、违反信任、印度刑法规定的犯罪阴谋和《信息技术法》。起先，苏拉特的一位居民提出了申诉，他声称有1020万卢比从苏拉特身上被偷。作为调查的一部分，正在冻结该国的一些银行账户。据《泰晤士报》报道，仍在寻找第五名嫌疑犯——阿什克·戈亚尔。据报道，戈亚尔在这起所谓的案中起到了关键作用，但仍在逃亡中。

恶化的加密环境

这一局表明，即使在印度，政府制定加密监管框架的速度很慢，而且加密资产历来都是非法的，加密局也能取得成功。印度的加密环境是敌对的——中央和州政府继续打击加密业务，而当局一直警告投资者不要投资加密货币。印度的银行甚至停止为该国的加密交易所提供服务。这种性质和规模的局会使公众对加密货币更加警惕。

然而，有证据表明，在印度，加密货币的采用正朝着正确的方向发展。它的加密社区一直在社会媒体上为“积极的监管”和银行禁令的撤销而努力，该国最高法院将听取该国中央银行反对加密货币禁令的请愿书。这些举措有望缓解全球第七大经济体对加密货币的接受，使其受益于13.4亿人口。

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