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加密货币:纽约司法部:Bitfinex利用Tether的储备来填补8.5亿美元的损失

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时间:1900/1/1 0:00:00

纽约总检察长莱蒂茨亚·詹姆斯宣称在周三获得了法院的命令,命令其停止违反纽约法律并纽约居民,加密货币交易所Bitfinex和它的姊妹公司泰达不仅损失了大约8.5亿美元,而且对外隐瞒了这件事。

Solana Space将在二月底关闭纽约和迈阿密门店:2月22日消息,以Solana生态为主题的线下零售门店Solana Space在社交媒体宣布该公司将在二月底关闭纽约市和迈阿密市的门店,并将工作重心转移到NFT等数字产品。据Solana Spaces创始人Vibhu Norby透露,Solana Space实体店本可以继续运营,但没有意义,因为线上流量和实体店差不多,不过未来几周内会在印度开设一家新的Solana Space实体店。[2023/2/22 12:21:16]

詹姆斯声称,Bitfinex通过与一家名为CryptoCapitalCorp.的巴拿马公司合作,在没有任何书面合同或保证的情况下来让他们这次资金的调配显得合法合理。

纽约金融服务部拟向纽约加密公司收费以进行监管:金色财经报道,纽约金融服务部(NYDFS)周四公布了一项拟议法规,允许NYDFS向纽约加密公司收费来“支付运营费用”。拟议的法规是在纽约州参议院首次授权NYDFS向其监管的加密货币公司收费八个月后出台的,使其对加密的监管与监管传统银行和金融服务公司的方式保持一致。只有拥有BitLicense(NYDFS授予的允许公司在纽约开展业务的特殊营业执照)的加密货币公司才会接受收费评估,目前只有22家公司持有BitLicense,而NYDFS今年只发放了3张BitLicense许可证。

NYDFS主管Adrienne Harris在新闻稿中表示,额外的资金将使该机构能够加强其加密货币团队,这反过来将“帮助该部门继续保护消费者并确保该行业的安全和稳健”。新法规已开启了为期10天的提案前评论期,随后是法规草案在国家登记册上发布后的60天评论期。评论期结束后,NYDFS将发布修订提案或采用当前形式的法规的通知。[2022/12/2 21:16:36]

周四晚上詹姆斯办公室发布了从法官那里获得签署的命令,禁止Bitfinex向Tether借款,Tether创建的加密货币USDT并与美元挂钩。詹姆斯声称Bitfinex利用Tether的储备来填补自己的资金缺口,并且除了公司之间的进一步交易以保护其客户提取资金的能力是必要的。

动态 | Coinbase为纽约州居民推出USDC及Zcash交易:金色财经报道,加密货币交易所Coinbase已为纽约州居民推出了针对USDC和Zcash的交易支持。纽约州居民现在可以使用Coinbase来购买、出售、转换、发送、接收或存储USDC和Zcash。[2020/2/11]

法官还命令Bitfinex和Tether提供詹姆斯办公室要求调查潜在欺诈的文件,并于5月3日开庭。

在宣布采取行动中,詹姆斯声称,“Bitfinex已经从Tether的储备中获得了至少7亿美元。这些交易也也未向投资者披露,将Tether的现金储备视为Bitfinex的企业融资基金,并被用来隐藏Bitfinex庞大的,未公开的亏损和无法处理客户提款。“

如果与犯罪渎职有关,将成为美国加密货币领域最大的犯罪案件,与2014年日本的门头沟盗币案差不多。

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