金字塔:金额高达37亿美元的OneCoin项目负责人被抓

美国当局周三逮捕了一名名为OneCoin的加密货币项目的领导人，检察官声称该项目实际上是金字塔计划而非功能性货币。康斯坦丁·伊格纳托夫因电汇欺诈罪被捕，而他的姐姐鲁雅·伊格纳托娃则在昨天被起诉，电汇和证券欺诈。伊格纳托娃目前在逃。

美国参议员敦促财政部长耶伦对加密货币采取行动以保护投资者:美国参议员Rick Scott致信财政部长珍妮特·耶伦 Jenet Yellen，对涉及加密货币的数量不断增加表示担忧。过去几周，加密货币的价值急剧下降，而和欺诈的报道却猛增。这是一个不受监管的行业，围绕加密货币的犯罪活动数量惊人，需要采取行动。

参议员询问政府计划如何“保护消费者和合法投资者免受广泛的加密货币”，以及财政部将如何“识别、阻止和防止首次代币发行以及在美国金融市场加密货币买卖中的欺诈和”。他还询问了“政府计划解决可能导致加密货币开发和销售环境不必要动荡的任何法律或监管不确定性”以及国会应采取什么“额外措施”。（News.Bitcoin）[2021/5/31 22:57:41]

根据起诉书，总部位于保加利亚的OneCoin公司成立于2014年，至今仍在运营。该公司向用户提供佣金，如果他们可以说服别人购买OneCoin加密货币，采用熟悉的多层次营销方案。尽管没有功能性区块链或公共分类账，但据称全球拥有超过300万会员。

XRP Forensics：拦截了超过110万个涉及的XRP流动:Xrplorer团队的安全和保护部门XRP Forensics在其官方Twitter帐户上分享了近期的统计数据，该团队的安全工具拦截了超过110万个XRP的流动。这些财富（实际价格超过120万美元）被阻止通过XRPL群集服务中的XRP取证服务发送给不法行为者。该平台存储XRP分类帐交易记录的完整历史记录，并允许用户标记恶意因素的帐户。XRP取证小组成员强调，如果有大型加密交易所的支持，这种资产跟踪政策可能会更加有效[2021/4/10 20:06:20]

曼哈顿律师杰弗里伯曼在一份政府新闻稿中称，OneCoin领导人创建了一家价值数十亿美元的公司，“完全基于谎言和。”在2014年至2016年的短暂时期内，OneCoin的收入为33.53亿欧元。

动态 | 者利用YouTube版权系统漏洞勒索比特币:据Motherboard消息，近日，视频网站YouTube上有人提交虚假的版权“标志”，投诉两个小型游戏频道侵犯了其版权，并向这两个游戏频道发消息，试图勒索比特币。YouTube并没有识别出这些“标志”是虚假的，错误地删除了视频。直到用户在Twitter上抱怨这一问题后，YouTube才恢复视频并停用了发起投诉的账户。[2019/2/8]

检察官称，截至今年1月，项目负责人向投资者撒谎，将OneCoin的价值从半欧元扩大到近30欧元。实际上，该项目的领导者通过电子邮件互相发送邮件说他们计划“拿走钱跑”。

纽约县地方检察官赛勒斯万斯在一份声明中说：“这些被告在新学校的平台上执行了一个老派金字塔计划。”

美国当局在他们的调查中发现，OneCoin声称有一个用于记录加密货币交易的数字分类账，但没有一个可以验证的公开分类账。2015年，Ignatova开始向她的项目成员赠送假OneCoin代币销售，恰如其分地称它们为“假币”。

据OneCoin的成员最近询问Ignatov什么时候可以兑现他们的代币，据称他回答说，“如果你来这里兑现，现在就离开这个房间，因为你不明白这个项目是关于什么的。”

OneCoin在各个国家被称为是潜在的欺诈性项目，包括英国，德国，芬兰，印度，中国和保加利亚。这些国家的当局已经警告过它的行为，甚至试图阻止公司的运营。

另一位协助OneCoin项目的人马克·斯科特去年夏天被起诉，最多入狱20年。伊格纳托夫也面临20年的监禁，而伊格纳托娃面临五项不同的指控，如果她在所有罪名中被判有罪，可能会增加最多85年的监禁。

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