比特币:韩国人还是朝鲜人？Bittrex“滚”出纽约

2015年6月，纽约金融服务部门成为首个为加密货币领域制定监管框架的的先行者，纽约金融服务部门制定的BitLicense监管框架正式出炉，BitLicense是一个许可证制度，它规定了在纽约从事数字货币从事虚拟货币业务活动或居住在纽约的人员在纽约经营业务或开展业务时，都必须申请BitLicense，且无宽限期或极少例外。

在BitLicense正式出台前，曾遭到过不少加密社区的反对，认为监管框架阐述的范围太广，强迫收集平台用户信息涉嫌侵犯用户隐私。之后在2014年下旬纽约金融服务部门对BitLicense进行修订，并最终制定出最版版本。

韩国法院裁定Bithumb向受服务中断影响的客户支付赔偿金:金色财经报道，韩国最高法院维持有关韩国加密货币交易所Bithumb向100多名客户支付赔偿金的裁决。这些客户此前提起诉讼，声称他们因该交易所的服务中断而遭受经济损失。

法院已命令Bithumb向132名投资者支付总计2.514亿韩元（约合203,120美元）的赔偿金。原告声称，在2017年11月12日服务中断发生时，由于BCH、ETC等多种加密货币的价格大幅下跌，他们遭受了经济损失。根据诉讼，在服务中断期间，每小时的平均订单数量翻了一番，导致交易流量显著放缓。（Bitcoin.com）[2023/1/16 11:14:55]

虽然知道加密货币领域的监管是迟早的事情，然而在BitLicense正式出台后，加密社区意见出现严重的两极分化。尽管争议不少，BitLicense的出台仍然被称为是美国加密领域监管里程碑式的举动。

韩国多个大型券商均拟于明年上半年设立加密资产交易所:8月22日消息，为了在明年上半年设立虚拟资产（加密资产）交易所，韩国未来资产证券、NH、KB、新韩投资证券均已开始向金融当局提交初步许可及设立法人申请。一家证券公司的负责人表示：目前在内部已经结束了成立所需的讨论。今年第四季度政府公布了包括放宽虚拟资产相关法律条款及限制规定等内容后，才可能制定出具体的内容。

未来资产证券正准备通过在其关联公司Mirae Asset Consulting下设立子公司来开展虚拟资产业务。为此，该证券公司正在招聘比特币、以太坊、NFT等数字资产机构服务的研发人员。未来资产证券没有直接推进虚拟资产事业，而是以参与未来资产集团下属特别工作小组(TF)的方式与集团步调一致。三星证券也正在研究如何进入基于区块链的证券代币业务。

报道称，证券公司进入虚拟资产交易业务与尹锡悦政府放松加密货币监管是一致的。该国金融服务委员会计划推动制定“加密货币商业权利法案”。FSC计划修订相关法律并推进《数字资产框架法》，以便在分为证券型代币和非证券型代币的一个受监管框架内进行管理，同时表示将审查该国虚拟资产是否为证券。（Newspim）[2022/8/22 12:40:33]

韩国加密交易应用程序的用户数在一年内减少了140万:7月5日消息，随着加密货币价格的暴跌，韩国加密货币交易应用程序的用户数量在一年内减少了140万。截至5月，Upbit、Bithumb和Coinone等加密货币相关应用的用户数从850万下降16.1%至713万。

而在Luna崩盘期间，加密货币应用程序的新下载量有所增加。就在Luna事件发生之前，Upbit应用程序的下载量为每天5000次，而在Luna事件发生后跃升至26,800次，分析认为这是投资者蜂拥而至的模糊预期效应所致。（韩国经济新闻）[2022/7/5 1:51:50]

事实上，BitLicense申请想要获得通过非常艰难，自2015年宣布加密企业在当地合法经营需要申请BitLicense之后，大约有24家公司提交了申请，但并非所有公司都收到了回复。自那时以来积累了一大堆的申请，迄今为止，纽约州的金融服务部颁布的BitLicenses不到20个。

动态 | 韩国大田市将把区块链技术运用到停车费收取:据韩联社消息，韩国大田市今日透露，将以区块链为基础重新构建停车费用收取系统，用电子货币支付即可，司机通过应用层序就可以完成停车费的收取。[2019/5/2]

而Bitstamp很幸运的成为了那20个中的其中之一，这个结果他们等待了三年。如果没有获得BitLicenses等待交易所的将是被驱逐出纽约。与Bitstamp同期受到审核结果的Bittrex正在经历逐出纽约这件事。

Bittrex在2015年8月10日申请了Bitlicense。NYDFS在Bittrex的西雅图和华盛顿特区办事处进行了为期四周的现场审查，并在2017年1月1日至12月31日期间抽取了样本交易分析了一年。

最终结果显示Bittrex在KYC、反、OFAC合规计划方面存在严重的问题，特别是对用户认证方面做得相当不足，交易所账户中出现大量使用别名如“给我我的钱”，“埃尔维斯普雷斯利”和“唐老鸭”等账户。同时在抽样调查的交易当中发现了发现Bittrex向受制裁国家包括伊朗和朝鲜定居的客户提供服务。

值得注意的是，据Bittrex反映，纽约金融服务部曾就监管问题与Bittrex有过协商，监管部分要求Bittrex必须同意将其向纽约居民的出售限制为仅10个币，并限制提供新币上市的时间间隔和数量。交易所需要获得监管机构的批准才能组建或收购任何其他实体。

面对纽约金融服务部门的要求，Bittrex最后采取拒绝的态度。在没有获得Bitlicense的情况下，Bittrex被要求从2019年4月11日起，立即停止在纽约的运营，并在60天内关闭其在纽约的业务。

自从被NYDFS拒绝后，Bittrex一直对外宣称NYDFS在其审查过程中有几处信息不正确。4月22日，Bittrex再次对BitLicense被拒一事发表声明。

Bittrex认为纽约监管机构在抽样调查的用户交易数据当中错误地认定其两名用户为朝鲜人。

Bittrex表示已经审查了两个被纽约金融服务部标记为属于受制裁国家居民的账户，事实证明，在2017年10月，Bittrex已经对同一个用户进行了调查，他们声称之所以显示是韩国居民的原因是用户在选择国籍时错误地选择了朝鲜，他们通过国家识别，物理IP地址来确定该用户确实来自韩国的。”

纽约证券交易所银行业务执行副主管ShirinEmami在一篇文章中承认了，拒绝Bittrex的Bitlicense申请确实有一部分原因是发现交易所向被制裁国家居民提供交易服务。

“可能有更多的被制裁国家的居民使用Bittrex进行比特币交易，2017年至少有一个朝鲜账户活跃。有另外一个受制裁国家伊朗的两个账户，这些账户在今年的审查时都表现很活跃。”她写道。

针对ShirinEmam的文章，Bittrex否认今年交易平台中有这两个国家的任何账户。但昨日的声明是该公司第一次解释为什么NYDFS可能认为有两个账户是朝鲜人。

而c并没有对纽约金融服务部提到的两个伊朗账户做出任何解释。

据了解，Bittrex在全球大概拥有167万用户，其中包括美国约40个州，而纽约用户

的数量大约是35,000个。目前该交易所已经被纽约监管部门下了逐客令，就算有重新申请的机会，也需要等待漫长的审核过程。曾经就有一家交易所在还没等到纽约金融服务部的通过就提前关门了，或者马耳他是个不错的选择。

不少海外加密企业都称BitLicense的实施是纽约发展比特币事业的绊脚石。高昂的经营成本、操作困难也是BitLicense最为人所诟病的地方，获得许可证也不能代表一劳永逸，当然申请被拒绝就意味着要卷铺盖走人。

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