比特币:揭露进化版“杀猪盘” 传统+区块链令人防不胜防

币圈的杀猪盘形式又进化了。

以往最普遍的杀猪盘形式搞一些所谓前无古人后无来者的概念，再然后是开线下大会，找圈内大佬站台，最后进场以后再一举收割。上半年或许是由于疫情原因，杀猪盘更多以线上形式出现，最近出现的三个具有代表性的杀猪盘令人大开眼界。

1、个人开发APP挂靠第三方交易所

该类型杀猪盘有这么几个角色，者，受害者，第三方交易所，专门开发这种APP的公司，总共是四个角色类型。

由于是犯法行为，者一般为一人或几人，组织形式并不会太大。主要套路表现为，者找做该类型APP的公司开发APP，然后挂靠在第三方交易所，再去找受害者，受害者可以是身边的人，也可以是认识不久的陌生人，只要取得其信任后便可以下手。

马斯克要揭露推特虚假账号数，但专家称其方法“愚蠢”:5月15日消息，特斯拉马斯克称，为了弄清楚推特上的虚假/垃圾账号是否像该公司长期宣称的那样低于5%，他将随机抽取100名粉丝作为研究样本。然而，社交媒体、虚假信息和统计分析方面的专家表示，马斯克的分析方法存在严重缺陷。

?“为了找到答案，我的团队将随机抽取100名推特粉丝。我会邀请其他人重复同样的过程，看看他们会发现什么，”马斯克在推特中阐明了自己的方法，并补充说，“选择任何有大量粉丝的账户，忽略前1000个粉丝，然后每10个选择一个。我愿意接受更好的想法。?（凤凰网科技）[2022/5/15 3:16:59]

最近发生的一个例子是，一名房东被其租户以该种形式取了7000元，租户为了免付租金，谎称介绍个赚钱的高科技项目给房东，诱房东在一个名叫“百业链”的APP上投资，购买“矿机”挖“百业链币”赚钱，信以为真的周某投资了7000元后，却发现“百业链”APP被关停，而杨某失去踪影。

动态 | 英国税务海关总署寻求购买加密分析工具以揭露加密货币网络罪犯:金色财经报道，英国税务海关总署（HMRC）正寻求投资于加密分析技术，以帮助其识别和调查交易比特币和其他虚拟货币的罪犯分子。尽管免费在线工具和对原始区块链数据的人工分析可以揭示这些交易，但该机构认为，投资于商业产品将使其调查人员能够填补“情报空白”。该机构正在寻求提供一种工具，将支持情报收集方法，以识别和将加密资产交易归类为关联交易，并识别与加密资产服务提供商关联的交易。该产品必须使用“聚类分析”将交易归于公司或服务提供商，尤其是那些已知经营服务、暗网运营或加密货币“混合”局的公司或服务提供商。HMRC需要至少可以跟踪ETH、ETC、BTC、BCH、XRP、USDT和LTC的交易和价值波动的工具。该机构还希望产品能开发出能够跟踪Monero、Zcash和Dash的产品。该机构的预算为10万英镑，可用于支付所选工具一年的许可费用。潜在供应商提交建议书的截止日期为1月31日，早于预计的合同开始日期2月17日。[2020/1/20]

办案民警围绕租户身份信息以及“百业链”APP运行情况展开侦查，查明该APP挂靠在一个第三方交易所，会员的资金在进入交易所后，根本未进行有关区块链的投资，而是全部转入了租户的账户。

动态 | 外媒：澳本聪未按时揭露他声称发现的比特币和莱特币的关键缺陷:据BeInCrypto报道，2018年11月15日，澳本聪在推特上宣称，一年后，他将公布比特币(BTC)和莱特币(LTC)的一个据称无法修复的缺陷的细节，该缺陷基本上会导致两种比特币都“死亡”。根据推文，该漏洞与2017年推出的比特币和Litecoin的SegWit升级有关。但至今他并未对此发声，且比特币和莱特币的良好运行表示他的说法不过是猜测。[2019/11/17]

后来了解到该租户通过这种方式获得了超过20万元的资金，当前杀猪盘已经不再需要组织了，只需要付出一点成本开发APP，一个人也可以成为一个盘子，主要是利用大家觉得很高端的“区块链”“挖矿”来诱导他人投资。

土耳其加密货币Turcoin被揭露为庞氏局:土耳其加密货币Turcoin在其创始人逃离该国后，已经被揭露为庞氏局。它从成千上万的投资者取了1亿土耳其里拉（2,110万美元）。据报道，这个项目是一个常见的庞氏局，项目参与者获得了吸引新参与者的奖金。向参与者支付款项的方式是从新所有者那里筹集资金。[2018/6/19]

2、买婚恋网站的实名用户信息打感情牌

该类型杀猪盘是有组织有预谋的犯罪，在各种婚恋网站上购买他人的实名信息，伪装自己的身份，以谈恋爱的名义引导异性进入数字货币交易APP，最后对受害者进行感情和金钱上的双重伤害，当前大多受害者大多为大龄女性，这些APP大部分是自己开发的测试版，到钱后便马上消失，当前主要曝光的平台有ABS Group、IMF、Morgan Stanley等。

该种方式其实和网恋子类似，但和以往不同的是，在婚恋网站上寻找目标会让人觉得毕竟有实名信息比较靠谱，其次现在市面上有很多傻子，但不会那么傻，比如你随便编自己需要钱的借口让人家给你打钱，人家也不会直接打钱。

用投资的方式加上感情上的鼓动，就很容易诱导部分警惕性没那么强的女生上当受。从开始到结束，这类团伙专业的表现充分体现了其是有组织性的团伙作案，包括专门针对婚恋网站上的用户，事前专门购买实名信息，期间专业的话术，事后将地址转移到东南亚等一系列专业的流程。

3、冒充大平台拉群

很多人都接到过类似这样的电话，对方声称是所谓的火币、OK等大平台的客服，邀请大家进入“币圈交流群”，有老师带单等等，但实际上这些大平台很少会主动打电话寻找客户，大多都是一些山寨交易所。

而这些山寨交易所大多有两类方式，一是平台会和玩家玩对，在玩家投资后直接在后台修改交易数据，让玩家赔钱。第二类是“杀猪盘”的升级版。平台不但可以和玩家对，还可以收取手续费——玩家就这样被“吃”了两次。

其实这种方式在币圈也见怪不怪，“老韭菜们”基本上不会上这样的当，引起我们注意的是大家的信息总是如此轻易的就被泄露了，只要我们在任意平台注册过信息，就有可能被泄露并且在黑市卖来卖去。

更悲哀的是大家的数据好像并不值钱，一般被倒卖过几手的数据一个电话号码一毛钱都不到。当然对于我们来说还是要警惕这类型的电话，若是接到了只要开口是某某大型交易所的就可以挂电话了。

大家可以发现，以上三种杀猪盘形式也算不上高明，但依然可以看出明显的变化，即像以往举办会议的形式基本上已经很少见，主要原因还是这种方式千篇一律，以往受害者太多，给大家不好的印象，所以也没什么人去。

所以这些杀猪盘都开始找圈外的人，通过传统方式和币圈投资形势的结合形成新的杀猪方式，周边的人推荐、网恋以及电话等我们以往都见过这种类型的方式，但加上区块链和数字货币的名义后确实会有一部分人中招，还是需要谨慎才是。

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