加密货币:拆解Rug Pull：详细分析DeFi局套路

Rugpulls是加密货币行业里最常见的局之一，坦率地说，虽然不少已经被曝光，直到应该还有许多没有被发现。根据SolidusLabs数据显示，以太坊、BNBChain和一些头部Layer1区块链上至少部署了18.8万个Rugpulls潜在局。

哪些区块链上的RugPulls代币项目最多？

数据显示，BNBChain上有12%的BEP-20Token显示出欺诈特征，而以太坊中有8%的ERC-20Token显示出欺诈迹象，同时大约有高达9.1亿美元与欺诈相关的ETH是通过中心化或受监管的加密货币交易所处理的。另据区块链分析部门Chainalysis的数据显示，10月份有11个DeFi协议遭到攻击，7.18亿美元的加密资产受到影响，创下今年迄今为止加密损失最高月度记录。

香港数码港疑被黑客入侵，有初创公司被盗近400GB数据:金色财经报道，有消息披露香港数码港被黑客入侵，有初创公司的资料、公司文件、身分证明文件等资料都被黑客所取得，合共约 400 GB 的公司数据。而在 X ( 原Twitter ) 一关注网路安全的帐号的贴文中可以看到，在黑客的网站中，该被偷取的资料索价约 30 万美元（约港币235 万）。[2023/9/7 13:22:31]

由于是区块链生态系统中规模最大的加密交易平台之一，不断添加新功能和不断扩大的用户群可能是者和黑客瞄准Binance的主要原因。Binance似乎已经意识到其区块链网络上智能合约的普遍性，目前已经集成了风险监测工具来实时检测风险并及时通知用户潜在风险项目，包括RugPulls和其他局，那么RugPulls一般都有什么“套路”呢？接下来就让我们来具体分析一下。

美国3月失业率录得3.5%，为今年1月以来新低:金色财经报道，美国3月失业率录得3.5%，为今年1月以来新低。美国非农数据公布后，美元指数DXY短线跳涨近20点，现报102.17。美股股指期货短线拉升，三大股指期货悉数转涨。[2023/4/7 13:50:35]

RugPulls项目“套路”

RugPulls也被称为“欺诈Token”或“DeFi”，相关项目会在智能合约中精心设计代码，以从散户投资者窃取资金，其代码设计目标通常涉及：

1、禁止二级销售

2、允许项目开发者自由铸造新代币

Supremacy：Eden Network部署者地址私钥遭泄露，或由profanity漏洞导致:10月14日消息，据Supremacy安全团队监测，2022年10月14日 Eden Network的部署者地址在链上发起异常交易，部署者调用setMetadataManager将其元数据管理员权限转移到攻击者地址0x5C95123b1c8d9D8639197C81a829793B469A9f32，随后该地址利用此权限将EDEN币的名称和符号修改为\"EDEN Hack Inu\"和\"EDENHACK\"，由于部署者地址对于EDEN token的admin权限早已转移，目前攻击暂未造成其他影响。[2022/10/15 14:28:12]

3、向买家收取100%销售费用

DeFi借贷协议Morpho上线第二阶段奖励，计划分配1000万枚MORPHO:9月22日消息，DeFi借贷协议Morpho上线第二阶段（Age 2）奖励，计划在三个月内通过Morpho-Aave和Morpho-Compound发放1%的MORPHO代币（1000万枚），首先向Morpho-Aave市场分配第一批300万枚MORPHO代币。

据此前报道，今年7月，Morpho通过原生代币销售完成1800万美元融资，Andreessen Horowitz和Variant领投，Nascent、Semantic Ventures、Cherry Crypto、Mechanism Capital、Spark Capital、Standard Crypto和Coinbase Ventures等参投。[2022/9/22 7:12:49]

RugPulls项目方将这些脚本隐藏在代币里，一旦不明真相的散户投资者购买，就会面临巨大风险。在大多数情况下，RugPulls代币看起来和市场上其他加密货币一模一样，也都会“遵守”区块链的同质化代币标准，但真正的问题其实隐藏在更深一层的智能合约源代码里。

欧洲央行管委诺特：市场对9月份加息的定价并非不明智，倾向于加息75个基点:8月30日消息，欧洲央行管委诺特表示，中性利率可能不足以解决通胀高企问题，市场对9月份加息的定价并非不明智，同时表示，倾向于加息75个基点，但对继续讨论持开放态度，将于今年晚些时候讨论（缩减）资产负债表的问题。他认为，缩表可能是由于资产购买计划再投资不足，任何缩表进程都将是渐进的。

此外，诺特还表示，2023年的通胀可能会明显高于目标，今年晚些时候经济放缓是“不可避免的”，可以预期在经济放缓的初始阶段会出现劳动力囤积现象。（金十）[2022/8/30 12:58:16]

从比特币诞生至今，加密货币行业已经变得越来越成熟，与此同时欺诈者也摸清了加密货币的底层套路，可以对约束区块链上记录交易条件和规则的底层智能合约进行大量修改。为了执行RugPull，欺诈者往往会将恶意规则以硬编码的方式嵌入到智能合约中，不仅能让自己获得额外权力，也能剥夺买家的基本权利。一般来说，欺诈者会在部署一个或多个存在漏洞的代币后启动RugPulls项目。

当代币部署完成之后，欺诈者就会在去中心化交易所(DEX)上创建流动资金池，然后将这个代币与其他“合法”加密货币建立交易对。接下来，他们会人为大规模制造交易量并通过这种方式夸大代币价值，最终吸引散户投资者的兴趣。

除了上述“常规手段”之外，RugPulls项目还可能通过以下方式“包装”自己的合法性，比如：

1、打造虚假网站和虚假项目发展路线图

2、分享虚假的合作伙伴关系，挂出一些虚假的知名开发者“头像”

3、在Twitter、Discord、Telegram或其他社交媒体上投放广告

随着购买RugPull项目代币的人越来越多，项目背后的欺诈者就会开始酝酿抛售，当有足够多的用户购买代币之后，他们就会快速出售代币并在去中心化交易所里兑换成其他加密货币，比如ETH、USDT等。短时间内的大规模抛售将会让代币价格迅速归零，这场RugPull阴谋也就此得逞。

RugPulls代币欺诈类型盘点

欺诈者在RugPulls代币的智能合约里部署恶意代码的手段很多，但当前市场主要有三种RugPulls类型，分别是：

1、暗藏部署蜜罐漏洞

2、暗藏私造代币功能

3、暗藏余额修改后门

蜜罐漏洞通常会阻止代币购买者进行转售，而只有开发人员可以出售自己持有的加密货币，普通投资者在交易时往往会受到类似于“由于错误未定义交易无法成功；可能是由于你兑换的某个代币出现问题”这样的提示，造成无法提款。蜜罐局往往会在短时间内导致代币价格上涨，继而诱使更多不明真相的用户购买，一个比较典型的例子是SquidGameToken(SQUID)，这个项目利用了Netflix热播剧《鱿鱼游戏》的名字吸引了许多人购买，但项目方却在智能合约中嵌入了一个蜜罐漏洞，让SquidGameToken看起来像是一个很有前途的加密货币，上线短短几天就有超过336万美元资金入场，但最终被项目方洗劫一空。数据显示，截至2022年10月25日，市场上暗藏蜜罐漏洞的代币项目数量约有96,008个。

私造代币功能，也是欺诈者最常使用的手段之一，他们会赋予一个或多个“外部拥有账户(EOA)”特定权限，让他们可以使用代币合约中的隐藏功能铸造新代币。当欺诈者成功调用铸币功能之后，会有拥有大量代币然后将其倾销到市场上，结果会导致其他持有者的代币价值大打折扣，甚至变得一文不值。数据显示，截至2022年10月25日，市场上暗藏私造代币功能的代币项目数量约有40,569个。

部署余额修改后门和部署私造代币功能有些相似，欺诈者会赋予一个或多个“外部拥有账户(EOA)”特定权限，让他们可以修改代币持有者的余额，当“外部拥有账户(EOA)”将代币持有者的余额设置为零时，他们就不能出售提款，而欺诈者们就能移除流动性或是铸造/出售代币以退出。

总结

加密局日益增多，更糟糕的是，至今仍有许多局没有被发现。投资者在选择加密项目的时候需要评估加密欺诈风险，而监管机构应加大打击力度防止消费者受到伤害，最终让市场诚信、透明度、以及消费者保护标准得到进一步提升。

希望这篇文章对大家有一定的帮助。

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