CFT:币安首席执行官回应“出乎意料且令人失望”的 CFTC 诉讼

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时间：1900/1/1 0:00:00

全球最大的加密货币交易所Binance的首席执行官赵长鹏回应了美国商品期货交易委员会(CFTC)对其公司提出的严厉诉讼。

3月27日，CFTC对币安和赵长鹏提起诉讼，指控他进行内幕交易并逃避KYC控制。

几个小时后，币安老板回应了他所谓的“意外且令人失望的民事投诉”。

过去两年该公司一直在与美国监管机构合作，这加剧了他的失望。

Andrew Kang在15分钟前将274万枚RDNT转入了币安:金色财经报道，据余烬监测，Andrew Kang在15分钟前将274万枚RDNT(79万美元)转入了币安。Andrew Kang在6月7日以0.285美元买进392万枚RDNT(111万美元)；7月14日以0.285美元的成本价卖出110万枚RDNT(31万美元)；15分钟前将剩余274万枚RDNT转入币安，若以现价0.29美元出售，Andrew Kang本次RDNT投资将实现1万美元的亏损。[2023/8/1 16:11:41]

“投诉似乎包含对事实的不完整陈述，我们不同意投诉中指控的许多问题的定性，”他说。

SEC助理总会计师：币安在2021年向Paxos的一家外国子公司转移了近200亿美元的混合资金:金色财经报道，美国证券交易委员会（SEC）助理总会计师 Sachin Verma 发表声明称，币安在 2021 年向Paxos的一家外国子公司转移了近 200 亿美元的混合资金。Binance.US 以 BAM Trading 的名义和其他几个与 Binance 相关的账户从 Silvergate Bank 的账户向一家名为 Merit Peak Ltd 的贸易公司发送了数百万美元的混合资金。例如，在 2021 年，来自 Key Vision（110.5 亿美元）、Prime Trust（11 亿美元）（通过 BAM Trading）和 Bifinity UAB（63 亿美元）（通过 Binance Holdings Limited）的资金被转移到 Merit Peak，Merit Peak 全部转移这笔钱是其在 2021 年向 Paxos 的一家外国子公司转移近 200 亿美元。[2023/6/8 21:22:50]

币安首席执行官吃自己的狗粮

币安慈善和Mercy Corps Ventures达成合作，将提供100万美元投资资金:金色财经报道，加密货币交易平台币安旗下慈善机构币安慈善（BINANCE CHARITY）宣布和风投机构Mercy Corps Ventures达成合作，将为利用负责任的金融科技和 Web3 解决方案的高影响力初创公司提供高达100万美元的投资资金，以推动金融包容性，旨在为新兴市场的初创企业提供关键支持，并且给予资金、技术援助和业务发展支持。（financefeeds）[2023/4/20 14:15:50]

其中一项指控是Binance在自己的平台上进行交易。此外，CFTC声称，“赵某直接或间接拥有大约300个‘内部账户’”。

CZ表示，Binance.com“在任何情况下都不会以盈利为目的或‘操纵’市场。”他补充说，公司收入是加密的，因此需要不时将其转换以支付法定或其他加密货币的费用：

“就个人而言，我在币安有两个账户：一个用于币安卡，一个用于我的加密资产。我吃我们自己的狗粮并将我的加密货币存储在Binance.com上。我还需要不时转换加密货币以支付我的个人开支或卡片。”

“Eatyourowndogfood”是一个口语化的表达方式，描述一家公司使用自己的产品或服务进行内部运营。

CZ还表示，币安对员工有90天的无交易日规定。这意味着他们不得在最近一次购买后的90天内出售硬币，反之亦然。

KYC违规指控

关于该公司逃避KYC控制的指控，他表示这是第一个实施强制性KYC计划的全球交易所。

他补充说，Binance.com按国籍和IP地址屏蔽美国用户。然而，CFTC指责该交易所鼓励美国交易员使用VPN来规避封锁。

市场对这一消息反应不佳，在过去12个小时左右的时间里，有300亿美元的资金流出市场。结果，2.6%的跌幅使总市值下降至1.17万亿美元。