稳定币:美财政部发布2021制裁审查报告：数字资产的日益采用可能损害制裁效力

美国财政部周一发布了2021年制裁审查报告。虽然它强调了加密货币是一种威胁，但也强调了该部门与加密社区接触的必要性。

财政部的审查发现，虽然制裁仍然是一种必不可少且有效的政策工具，但它们也面临着新的挑战，包括新支付系统带来的风险上升、数字资产的日益采用和网络犯罪的增加等等。

Kraken与美财政部达成和解，同意为违反伊朗制裁的行为支付超36万美元:金色财经报道，美国财政部外国资产控制办公室周一在一份声明中表示，OFAC已与加密货币交易所Kraken就为伊朗客户提供服务达成和解。

Kraken同意支付362,159美元，以了结其因明显违反对伊朗制裁而可能承担的民事责任。Kraken还同意投资10万美元用于实施额外的制裁合规控制措施。[2022/11/29 21:08:20]

长期以来，加密货币一直面临这样的争论，即逃避制裁是该领域的主要用例之一。

美财政部官员：打击朝鲜加密货币攻击事件是对其实施制裁的首要任务:6月29日消息，美国财政部一名官员6月28日在韩国表示，打击朝鲜针对加密货币发起的攻击事件是美国对该国实施制裁的首要任务。美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长Brian Nelson对Maeil Business Newspaper表示，通过黑客攻击盗取的加密货币是朝鲜政权的“重要收入来源”。（Central Banking）[2022/6/29 1:40:09]

财政部在评论中写道：“数字货币、替代支付平台和隐藏跨境交易的新方法等技术创新都有可能降低美国制裁的效力。这些技术为恶意行为者提供了在传统的以美元为基础的金融体系之外持有和转移资金的机会。它们还使我们的对手能够建立新的金融和支付系统，以削弱美元的全球作用。我们意识到，如果任其发展，这些数字资产和支付系统可能会损害我们制裁的效力”。

美财政部官员与金融业高管讨论稳定币监管问题:美国财政部官员本周会见了金融业高管，讨论了潜在的稳定币监管问题。美国金融监管机构表示正努力了解加密货币给美国传统金融体系带来的风险和机遇，并计划在未来几个月发布一系列相关报告。本周的会议表明相关工作正在加快步伐。据悉，美国官员在本周的一次会议上询问，如果稳定币变得非常流行，是否需要直接监管。他们还讨论了监管机构应该如何试图降低太多人同时兑换稳定币的风险，以及主要稳定币是否应该由传统资产支持。本周会议收集的信息可能有助于财政部在未来几个月拟定一份有关稳定币的全面报告。 （金十）[2021/9/11 23:17:11]

财政部建议，应投资建设其技术能力并深化其机构知识，尤其是在不断发展的数字资产和服务领域，以支持制裁活动的完整生命周期。

尽管财政部将加密视为一种风险，但它提到了“现有的外展和参与能力”，而不是将其刑事化作为解决方案。

就在三天前，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)发布了虚拟货币行业制裁合规指南。该指南概述了OFAC制裁要求和程序，包括许可和执法流程，并重点介绍了为虚拟货币行业量身定制的合规最佳实践。OFAC还列出了一系列必须制定风险评估计划的参与者，包括技术公司、交易所、管理员、矿工和钱包提供商，以及可能接触虚拟货币或其服务提供商的传统金融机构。

美国财政部副部长Adeyemo说：“制裁是推进我们国家安全利益的根本重要工具，财政部的制裁审查表明，这一强大的工具继续取得成果，但也面临新的挑战。我们致力于与合作伙伴和盟友合作，使这一关键工具现代化并得到加强。”

图片来源：网络

作者：AmyLiu

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